人民财讯11月14日电，四方精创（300468）11月14日公告，公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申 请在香港联交所主板挂牌上市。 ...

1 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 - | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | | | 第六节 股东会的召开 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事和董事会 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28 | | 第一节 | 董事的一般规定 . | | 第二节 | 董事人 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 高级管理人员 . | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配 ...

（H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 1 深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一条 为明确深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、 有序运作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳四方精创 资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳四方精 创资讯股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负 责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 （二） 勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地 履行职责，督促公司遵守法律、法规、规章、证券交易所规则和《公司章程》， 尽力 ...

对外投资管理办法（草案） （H 股发行上市后适用） 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资行为， 防范对外投资风险，提高对外投资效益，保障对外投资安全，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等法律法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度的有关规定，制定本办法。 深圳四方精创资讯股份有限公司 第六条 风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市 新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长 期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得 高额回报的一种投资方式。 第七条 对外投资管理应遵循的基本原则： 公司直接或间接控股50%以上的及其他纳入公司合并会计报表的企业发生的本办 法所述对外投资决策事项，视同公司发生的事项，适用本办法的规定。 第一章 总 则 第一条 本办法所称对外投资，是指公司以获取收益为目的，将实物、现金、 技术、土地使用权 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 对外担保管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总 则 第五条 本制度所称担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保，银行开立信用证、银行开具承兑汇票、保函等担 保。 本制度所称单项，是指单笔担保资产金额或者为某一公司累计担保金额。 本制度所指控股子公司是指公司持有其50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。 公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 1 第七条 公司对外担保由公司统一管理，下属部门不得对外提供担保、相互提供 担保，也不得请外单位为其提供担保。 第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称"公司")对外担保的管 理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《公司法》《担保法》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》《深圳四方精创资讯股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 关联（连）交易管理制度（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联（连）交易管理，保证公司关联（连）交易符合公平、公正、公 开的原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制订本制度。 第二条 根据《深交所上市规则》，公司关联交易是指公司及其控股子公司与关 联方发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资等，设立或者增资 子公司除外）； （三） 提供财务资助（含委托贷款）； （四） 提供担保（指公司为他人提供的担保，含 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《深圳四方精创 资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事过半数以上。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人（主席）一名，由独立董事委员担任，召集 人在 ...

第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。提名委员 会成员应包括至少一名不同性别的董事。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责拟定公司董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、 审核工作的专门机构。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第四条 提名委员会委员设召集 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 董事、高级管理人员持有公司股份及其变动 管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《香港上市规则》 附录 C1《企业管治守则》及附录 C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 （以下简称"《标准守则》"）《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以 下简称"《香港证券及期货条例》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《深 圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 审计委员会议事规则（草案） 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的非执行董事，其中独立董事应当过半数，且至少应有一名独立董 事是具备符合公司股票上市地证券监管规则要求专业资格的会计专业人士。 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会 审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的 审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳 四方精创资讯股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本 议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、 ...