深圳四方精创资讯股份有限公司 二、董事会会议召开情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规 定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实维护公司利益，进 一步完善和规范公司运作。现将董事会 2024 年度工作报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 报告期，公司努力按照经营计划，稳步推进各项业务，实现营业收入 74037.57 万元，较上年同期增长 1.36%，净利润 6736.36 万元较上年同期增长 42.18%，同 时其他各项财务数据也取得了一定程度的提升。 2024 年是公司主动实施战略变革的一年。进入 2024 年，行业竞争日益加剧， 部分项目的利润空间已经非常小，管理层审时度势，确立了战略位移的经营战略， 决定主动退出部分利润空间狭窄的业务领域。公司主动调整业务拓展方向和策略， 优化资源配置。与此同时，我们将目光聚焦于那些具有更高利润率和发展潜力 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等相关要求，深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事张力、顾嘉勇的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 通过对张力、顾嘉勇两位独立董事的任职经历和相关自查文件的核查， 确认了他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任职务。此外，他们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此独立董事张力、顾嘉勇符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等中对 独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-013 (二）募集资金投向承诺情况 深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 以及《公司章程》的有关规定，现将深圳四方精创资讯股份有限 公司（以下简称"公司"或"四方精创"）2024 年年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象发 行人民币普通股 （A 股）股票 20,725,388 ...

通过对张力、顾嘉勇两位独立董事的任职经历和相关自查文件的核查, 确认了他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 单位担任职务。此外,他们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此独立董事张力、顾嘉勇符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2025 年 4月 25 日 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》等相关要求,深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事张力、顾嘉勇的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-016 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度计提资产减 值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司 对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、各类存货、固定资产、 在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，存货的 可变现净值，固定资产、在建工程和无形资产的可收回金额进行了充分的评估和 分析。经分析，公司需对上述可能发生减值的资产计提减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司本次计提减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、合同资产、存 货。计提减值准备共计 877.18 万元， 详情如下表： （1）应收 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告及 摘要于 2025 年 4 月 28 日在中国证券监督委员会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告！ 2025年4月28日 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-005 深圳四方精创资讯股份有限公司 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2、公司财务情况 监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检 查和审核，认为公司财务状况良好、财务制度健全、内控体系完善、会计无重 大遗漏和虚假记载。 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的要求,以维护公司利益和全体股东 利益为原则，勤勉尽责，积极列席董事会和股东大会，对公司依法运作的情况 和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及 全体股东的合法权益，促进了公司规范化运作。现将 2024 年度监事会主要工作 情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 四 届 监 事 会 第 十 六 次 | 2024.02.02 | 《提名赵海洋为公司第五届监 《关于公司监事会换届选举的 | | | | | 事会监事候选人》 | | | | | 《提名邓玉桂为公司第五届监 议案》 | | | 会议 | | 事会监事候选人》 | | ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制 评价报告的一般规定》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年（截至 2024 年 12 月 31 日） 的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台"云访谈"栏目进入公司2024年度业绩说明会页面进行提问，公司 将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理、财务负责人周志 群先生，公司董事会秘书朱天伟先生，独立董事张力先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-014 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）将于2025年5月9日 （星期五）下午15:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举行2024年年度 网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009470020 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………3-7 我们审核了后附的深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称四方精创）董事 会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供四方精创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为四方精创年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》（如为创业板公司改为"深圳证券交易所《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》" ...