深圳四方精创资讯股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行上市后适用） 1 第一章 总 则 第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的组织管理和议事程序，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等相 关法律、法规、规范性文件和《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《深圳四方精创资讯股份有限公司股东会议 事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 股东会应当在《公司法》、公司股票上市地证券监管规则和《公 司章程》规定的范围内行使职权。公司股东会的召集、召开、通知、表决程序以 及股东会的提案、决议等事项均应当遵守本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、本规则 及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事 会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了促进进一步完善深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《深圳四方精创资讯股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》 中"独立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求 的独立性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中 国证监会"）规定、公司股票上市地证券交易所监管规则和《公 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 战略委员会议事规则（草案） （H股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 （包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 可持续发展管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了推动深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）系统化管 理环境、社会及治理（以下简称"ESG"）与气候相关议题，严格执行香港联合交 易所有限公司（以下简称"香港联交所"）《上市规则》及《环境、社会及管治报 告守则》（包括其附录 C2 中的气候相关信息披露规定）的相关要求，采纳可持 续发展理念，提升长期价值与信息披露质量，特制定本制度。 第二条 本政策适用于公司本部各部门、下属全资、控股子公司及所有员工。 第十二条 子公司工作组成员-可持续发展数据管理员全面负责协调各单位数据 提报，确保按时提交，对数据审核或数据来源证明资料整理存档，各子公司负责 人应对上报公司各项可持续发展数据负责。可持续发展数据管理员若有变更需做 好交接工作并及时报备可持续发展工作小组。 第三条 公司董事会负责可持续发展管理工作，对可持续发展工作中重大议题、 工作目标、信息披露、对外报告等进行讨论、评估、审批，包括气候相关风险和 机遇的评估与管理。 第四条 为具体落实公司可持续发展各项工作，公司成立可持续发展工作小组， 组织协 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 第三条 本制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司、分支机构。公司 应当要求其为境外发行证券及上市所聘请的境内外证券公司（以下简称"证券公 司"）、证券服务机构（包括但不限于境内外律师事务所、会计师事务所等，以 下合称"证券服务机构"）遵守本制度的要求。 第四条 在公司境外发行证券及上市过程中，公司以及各证券公司、证券服 务机构应当严格贯彻执行有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，增强保守 国家秘密和加强档案管理的法律意识，建立健全保密和档案工作制度，采取必要 1 措施落实保密和档案管理责任，不得泄露国家秘密和国家机关工作秘密，不得损 害国家和公共利益。 境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳四方精创资讯股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在境外发行证券及上市过程中 的信息安全，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境外发行证券及上市 过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家 秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和 国注册会计师法》《中华人民共 ...

第一章 总则 第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称《香港上市规则》）等相关法律、法规、公司股票上市地证券交易 所颁布的有关规范性文件及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指达到证券监管部门（指公司股票上市地证 券监管部门，下同）关于上市公司信息披露的标准要求，根据相关法律、法规、部 门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大 影响而投资者尚未得知的重大信息。本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在 规定的媒体上、 ...

第一条 目的 本董事会多元化政策（以下简称"本政策"）旨在列载深圳四方精创资讯股份有限 公司（以下简称"本公司"）董事会（以下简称"董事会"）为达致成员多元化而采取 的方针。 第二条 适用范围 本公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良多。本政策适用 于董事会，惟不适用于有关本公司及其附属公司雇员的多元化。 第三条 政策声明 为达致可持续的均衡发展，本公司认为董事会层面日益多元化为支持其达到战略目 标及维持可持续发展的关键元素。 深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会多元化政策（草案） （H股发行上市后适用） 得适当平衡，并以董事会迈向性别均等为最终目标。董事会亦力求董事组合中有适当比 例的成员具备本公司核心市场的直接经验、不同种族背景，以及反映本公司的策略。董 事会将至少包括一名女性董事。 公司将每年检讨董事会多元化政策，包括为执行政策而定的任何可计量目标及达标 的进度，以及多元化政策的实施及有效性。并披露及解释如何及何时达到董事会成员性 别多元化、为达到董事会成员性别多元化而订立的目标数字及时间表、并采取的措施以 建立可以达到性别多元化的潜在董事继任人管道。 第五条 监察及汇报 提名委员会将 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件以及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，上市公司董事会应当按 照本指引以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为内幕信息管理工作的主要 负责人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事会办公室是公司内幕信息管理工作的日常办事 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-048 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香 港联合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联 合交易所有限公司主板上市方案的议案》等相关议案。 截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除 本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最终 确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，本次发行上市工作尚需 提交公司股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务 监察委员会和香港联交所等相关政府机构、 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-049 深圳四方精创资讯股份有限公司 香港会计及财务汇报局每年对信永中和（香港）进行执业质量检查。近三年 的执业质量检查未发现对信永中和（香港）的审计业务有重大影响的事项。 1 二、拟聘审计机构履行的程序 关于聘请 H 股发行上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日 召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发行上市审 计机构的议案》，同意聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称 "信永中和（香港）"）为公司发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联 合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构。该 议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟聘审计机构的基本情况 （一）基本信息 信永中和（香港）成立于 2005 年，注册地址为香港。信永中和（香港）是 信永中和国际的成员所，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财 ...