权益分派方案 - 2024年度权益分派方案2025年5月23日获股东大会通过[2] - 以2024年末总股本53,064.9275万股为基数，拟派现53,064,927.5元，每10股派1元含税[2][3] 派现细则 - 深股通香港投资者等每10股派0.9元[3] - 不同持股期限补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2025年6月3日，除权除息日6月4日[4] - 公告日期2025年5月27日[9] 分派对象与方式 - 分派对象为2025年6月3日收市后在册全体股东[5] - A股股东现金红利2025年6月4日划入账户[6]

2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-021 深圳四方精创资讯股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司第五届董事会 2、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 23 日下午 15:00； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15 至 2025 年 5 月 23 日 15:00 期间的任何时间。 3、会议主持人：董事长周志群先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道 8 号 四方精创资讯大厦公司会议室 5 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2024 年度股东大会 的法律意见书 致：深圳四方精创资讯股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳四方精创资讯股份有 限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则（2025 年修订）》（以下简称 《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目 的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年度股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《深圳四方精创资讯股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳四 方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"、"公司"）向特定对象发行股 票并上市的保荐人，持续督导期限截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期 限已届满。国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法规和规范性文件的相关 规定，出具本持续督导保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 （二）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐人的基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 保荐人名称 | 国 ...

业务收入与拓展 - 2024 年境外收入占比需查阅已公布的 2024 年年度报告，未来公司将深化与现有海外客户合作，开拓新客户，充实海外服务团队，优化交付管理，拓展境外业务规模 [2] - 2025 年公司积极拓展业务，重点拓展海外市场，把握银行数字化转型机遇，发展新客户，在数字资产、Web 3 的金融场景应用、生成式人工智能方向重点投入，研发增强相关产品，探索新应用场景 [3] - 公司深耕香港地区市场，具备数字货币及跨境支付相关技术能力且实施多个项目，将把握香港相关机遇拓展该领域业务收入 [3] 项目参与与规划 - 公司自 2020 年参与多边央行数字货币桥（mBridge）POC 到目前的 MVP 阶段，为央行及商业银行提供技术咨询、实施及支持，2025 年将基于经验和技术沉淀继续支持该项目，目前未在东南亚开展数字货币跨境支付业务 [3] 成本控制 - 2025 年管理层带领各部门精细化管理项目投入，严格控制营业成本，加强财务费用管理和人工成本控制以降低营业成本 [4] 区块链技术 - 公司多年探索实践区块链和分布式账本技术在金融行业的应用，2023 年推出并升级 FINNOSafe 平台，全程参与香港金融管理局多个 CBDC 项目，2024 年协助建构与实施 Project Ensemble 沙盒，2025 年将利用先发优势支持项目后续发展，助力香港建设国际虚拟资产中心 [4]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-020 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2025 年 4 月 22 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳先 生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与 会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于审议公司<2025 年第一季度报告>的议案》 审核通过公司根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等的相关要求编制的《2025 年第一季度报告》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 （以下无正文） 2025 年 4 月 28 日 _ ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-019 审核通过公司根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等的相关要求编制的《2025 年第一季度报告》。 本议案已经过第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 （本页无正文，为签字页） 董事签字： 周志群 何敏 陈荣发 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通 知于 2025 年 4 月 22 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票 表决方式通过了以下决议： 1 ...

收入和利润（同比环比） - 本季度营业收入131,573,571.13元，较上年同期减少21.40%[5] - 本季度归属于上市公司股东的净利润12,896,713.54元，较上年同期减少21.52%[5] - 营业总收入本期为131,573,571.13元，上期为167,401,998.80元，同比下降约21.4%[18] - 净利润本期为12,896,713.54元，上期为16,433,008.30元，同比下降约21.5%[19] - 综合收益总额本期为9,823,707.90元，上期为19,636,009.33元，同比下降约49%[19] - 基本每股收益本期为0.0243，上期为0.0310，同比下降约21.6%[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本季度为17,318,275.84元，较上年同期增长49.77%，因本期研发投入增加[8] - 营业总成本本期为115,607,558.03元，上期为149,893,443.16元，同比下降约22.9%[18] 现金流情况 - 本季度经营活动产生的现金流量净额为 -35,840,150.64元，较上年同期增长23.01%[5] - 经营活动现金流入小计本期为116,433,528.24元，上期为106,939,496.10元，同比增长约9%[21] - 经营活动现金流出小计本期为152,273,678.88元，上期为153,493,883.42元，同比下降约0.8%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35,840,150.64元，上期为 - 46,554,387.32元，亏损有所减少[21] - 投资活动现金流出小计为2,973,073.17和729,125.85[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,973,073.17和-726,122.03[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,437,441.11和3,696,435.64[22] - 筹资活动现金流出小计为2,437,441.11和3,696,435.64[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,437,441.11和-3,696,435.64[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-520,599.06和-2,229,356.01[22] - 现金及现金等价物净增加额为-41,771,263.98和-53,206,301.00[22] - 期初现金及现金等价物余额为1,109,040,931.65和999,801,595.63[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,067,269,667.67和946,595,294.63[22] 资产和权益情况 - 本报告期末总资产1,796,855,104.45元，较上年度末增长0.27%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,650,591,844.72元，较上年度末增长0.60%[5] - 存货期末余额47,104,187.37元，较期初增长67.16%，因本期实施项目正常投入增加[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为1,160,753,299.65元，期初余额为1,200,074,905.18元[14] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额为162,486,598.10元，期初余额为127,789,497.94元[14] - 2025年3月31日，公司存货期末余额为47,104,187.37元，期初余额为28,178,279.09元[14] - 2025年第一季度，公司流动资产合计期末余额为1,383,501,370.91元，期初余额为1,369,217,976.88元[14] - 2025年第一季度，公司非流动资产合计期末余额为413,353,733.54元，期初余额为422,824,394.80元[15] - 2025年第一季度，公司负债合计期末余额为146,263,259.73元，期初余额为151,274,234.86元[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,650,591,844.72元，上期为1,640,768,136.82元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为66,455[10] - 益群集团控股有限公司持股比例22.43%，持股数量118,998,403股[10] - 前10名无限售条件股东中，益群集团控股有限公司持股118,998,403股，益志集团控股有限公司持股25,543,428股，益威集团控股有限公司持股6,182,290股[11] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金持股占比0.64%，数量为3,416,878股[11] - 公司实际控制人周志群持有控股股东益群集团控股有限公司100%股权，国信证券（香港）资产管理有限公司－益群集团专户 - 人民币汇入为益群集团控股100%持股专户[11] - 股东李国勇实际合计持有1,682,746股，股东许方庆通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,305,900股[11] 其他重要内容 - 本季度非流动性资产处置损益600元，计入当期损益的政府补助697,409.68元[6] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 3,073,005.64元，上期为3,203,001.03元[19] - 公司第一季度报告未经审计[23]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-006 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为广东司农会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以530,649,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红 利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）公司主营业务 公司主营业务为面向金融机构提供全流程业务解决方案，定制化的软件开发和运维服务。具 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009470038 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 内部控制审计报告 司农审字[2025]24009470038 号 深圳四方精创资讯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宜通世纪 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 ...