股东大会安排 - 公司于2025年4月25日决定5月23日召开2024年度股东大会[6] - 2025年4月28日公司在指定媒体刊登股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会4人，代表有表决权股份143,438,422股，占比27.0307%[8] - 参与网络投票股东472名，代表有表决权股份3,736,237股，占比0.7041%[8] - 中小投资者474名，代表有表决权股份27,070,755股，占比5.1014%[9] - 出席股东大会股东共476名，代表有表决权股份147,174,659股，占比27.7348%[9] 议案表决情况 - 《关于审议2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意145,256,310股，占比98.6965％[12] - 《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》同意145,262,710股，占比98.7009％[13] - 《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》同意145,253,410股，占比98.6946％[14] - 《关于审议2024年度财务决算报告的议案》同意144,936,910股，占比98.4795％[15] - 《关于审议2024年度利润分配预案的议案》同意145,235,110股，占比98.6821％[16] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年度利润分配相关事宜的议案》同意145,210,810股，占比98.6656％[17] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意145,234,110股，占比98.6815％[19] - 《关于2025年度董事薪酬的议案》同意144,861,410股，占比98.4282％[20] - 《关于审议<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》同意145,046,268股，占比98.5538％[21] - 《关于向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意145,063,568股，占比98.5656％[21] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》同意145,139,703股，占比98.6173％[23]

股东大会信息 - 2025年5月23日15:00召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东476人，代表股份147,174,659股，占公司有表决权股份总数的27.7348％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东474人，代表股份27,070,755股，占上市公司总股份的5.1014％[7] 议案表决情况 - 《关于审议2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意145,256,310股，占比98.6965％[8] - 《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》同意145,262,710股，占比98.7009％[10] - 《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》同意145,253,410股，占比98.6946％[11] - 《关于审议2024年度财务决算报告的议案》同意144,936,910股，占比98.4795％[13] - 《关于审议2024年度利润分配预案的议案》同意145,235,110股，占比98.6821％[14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年度利润分配相关事宜的议案》同意145,210,810股，占比98.6656％[15] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意145,234,110股，占比98.6815％[17] - 2025年度董事薪酬议案同意144,861,410股，占比98.4282%[18] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案同意145,046,268股，占比98.5538%[20] - 向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案同意145,063,568股，占比98.5656%[21] - 修订部分公司治理制度议案同意145,139,703股，占比98.6173%[22] 中小股东议案表决情况 - 2025年度董事薪酬议案中小股东同意24,757,506股，占比91.4548%[19] - 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案中小股东同意24,942,364股，占比92.1377%[20] - 向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案中小股东同意24,959,664股，占比92.2016%[21] - 修订部分公司治理制度议案中小股东同意25,035,799股，占比92.4828%[22] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[23] - 公告备查文件包括2024年度股东大会决议和律师法律意见书[24]

发行与上市 - 四方精创向特定对象发行股票持续督导期限至2024年12月31日届满[1] - 本次证券上市时间为2022年3月2日[6] 募投项目 - 募投项目达到预定可使用状态的期限由2024年3月延期至2025年3月[9] - 2024年5月23日公司审议通过调整募投项目内部投资结构并延长实施期限事项[9] 人员变动 - 原保荐代表人黄涛因内部工作调整不再担任，由夏劲接替[10][11] 资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金余额为8991.84万元[16]

业务收入与拓展 - 2024 年境外收入占比需查阅已公布的 2024 年年度报告，未来公司将深化与现有海外客户合作，开拓新客户，充实海外服务团队，优化交付管理，拓展境外业务规模 [2] - 2025 年公司积极拓展业务，重点拓展海外市场，把握银行数字化转型机遇，发展新客户，在数字资产、Web 3 的金融场景应用、生成式人工智能方向重点投入，研发增强相关产品，探索新应用场景 [3] - 公司深耕香港地区市场，具备数字货币及跨境支付相关技术能力且实施多个项目，将把握香港相关机遇拓展该领域业务收入 [3] 项目参与与规划 - 公司自 2020 年参与多边央行数字货币桥（mBridge）POC 到目前的 MVP 阶段，为央行及商业银行提供技术咨询、实施及支持，2025 年将基于经验和技术沉淀继续支持该项目，目前未在东南亚开展数字货币跨境支付业务 [3] 成本控制 - 2025 年管理层带领各部门精细化管理项目投入，严格控制营业成本，加强财务费用管理和人工成本控制以降低营业成本 [4] 区块链技术 - 公司多年探索实践区块链和分布式账本技术在金融行业的应用，2023 年推出并升级 FINNOSafe 平台，全程参与香港金融管理局多个 CBDC 项目，2024 年协助建构与实施 Project Ensemble 沙盒，2025 年将利用先发优势支持项目后续发展，助力香港建设国际虚拟资产中心 [4]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-020 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2025 年 4 月 22 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳先 生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与 会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于审议公司<2025 年第一季度报告>的议案》 审核通过公司根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等的相关要求编制的《2025 年第一季度报告》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 （以下无正文） 2025 年 4 月 28 日 _ ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-019 审核通过公司根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司规范运作指引》等的相关要求编制的《2025 年第一季度报告》。 本议案已经过第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。 本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 （本页无正文，为签字页） 董事签字： 周志群 何敏 陈荣发 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通 知于 2025 年 4 月 22 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的 召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投票 表决方式通过了以下决议： 1 ...

收入和利润（同比环比） - 本季度营业收入131,573,571.13元，较上年同期减少21.40%[5] - 本季度归属于上市公司股东的净利润12,896,713.54元，较上年同期减少21.52%[5] - 营业总收入本期为131,573,571.13元，上期为167,401,998.80元，同比下降约21.4%[18] - 净利润本期为12,896,713.54元，上期为16,433,008.30元，同比下降约21.5%[19] - 综合收益总额本期为9,823,707.90元，上期为19,636,009.33元，同比下降约49%[19] - 基本每股收益本期为0.0243，上期为0.0310，同比下降约21.6%[20] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本季度为17,318,275.84元，较上年同期增长49.77%，因本期研发投入增加[8] - 营业总成本本期为115,607,558.03元，上期为149,893,443.16元，同比下降约22.9%[18] 现金流情况 - 本季度经营活动产生的现金流量净额为 -35,840,150.64元，较上年同期增长23.01%[5] - 经营活动现金流入小计本期为116,433,528.24元，上期为106,939,496.10元，同比增长约9%[21] - 经营活动现金流出小计本期为152,273,678.88元，上期为153,493,883.42元，同比下降约0.8%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 35,840,150.64元，上期为 - 46,554,387.32元，亏损有所减少[21] - 投资活动现金流出小计为2,973,073.17和729,125.85[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,973,073.17和-726,122.03[22] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,437,441.11和3,696,435.64[22] - 筹资活动现金流出小计为2,437,441.11和3,696,435.64[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,437,441.11和-3,696,435.64[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-520,599.06和-2,229,356.01[22] - 现金及现金等价物净增加额为-41,771,263.98和-53,206,301.00[22] - 期初现金及现金等价物余额为1,109,040,931.65和999,801,595.63[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,067,269,667.67和946,595,294.63[22] 资产和权益情况 - 本报告期末总资产1,796,855,104.45元，较上年度末增长0.27%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,650,591,844.72元，较上年度末增长0.60%[5] - 存货期末余额47,104,187.37元，较期初增长67.16%，因本期实施项目正常投入增加[8] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为1,160,753,299.65元，期初余额为1,200,074,905.18元[14] - 2025年3月31日，公司应收账款期末余额为162,486,598.10元，期初余额为127,789,497.94元[14] - 2025年3月31日，公司存货期末余额为47,104,187.37元，期初余额为28,178,279.09元[14] - 2025年第一季度，公司流动资产合计期末余额为1,383,501,370.91元，期初余额为1,369,217,976.88元[14] - 2025年第一季度，公司非流动资产合计期末余额为413,353,733.54元，期初余额为422,824,394.80元[15] - 2025年第一季度，公司负债合计期末余额为146,263,259.73元，期初余额为151,274,234.86元[15] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,650,591,844.72元，上期为1,640,768,136.82元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为66,455[10] - 益群集团控股有限公司持股比例22.43%，持股数量118,998,403股[10] - 前10名无限售条件股东中，益群集团控股有限公司持股118,998,403股，益志集团控股有限公司持股25,543,428股，益威集团控股有限公司持股6,182,290股[11] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金持股占比0.64%，数量为3,416,878股[11] - 公司实际控制人周志群持有控股股东益群集团控股有限公司100%股权，国信证券（香港）资产管理有限公司－益群集团专户 - 人民币汇入为益群集团控股100%持股专户[11] - 股东李国勇实际合计持有1,682,746股，股东许方庆通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,305,900股[11] 其他重要内容 - 本季度非流动性资产处置损益600元，计入当期损益的政府补助697,409.68元[6] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 3,073,005.64元，上期为3,203,001.03元[19] - 公司第一季度报告未经审计[23]

公司基本情况 - 公司主营业务为面向金融机构提供全流程业务解决方案，定制化的软件开发和运维服务，分为数字化转型创新业务及传统金融IT业务 [1] - 数字化转型创新业务包括顾问咨询、产品及解决方案、云交付运营业务，传统金融IT业务包含软件开发、系统集成及技术维护 [1] 主要产品及服务 - 顾问咨询业务为央行、商业银行及金融监管机构、金融服务机构提供数字化转型咨询服务 [2] - 产品及解决方案业务为银行提供数字化转型的技术底座、业务中台、业务产品组件及整体金融科技解决方案 [2] - 云交付运营业务为客户提供云系统运行期的运营及维护，确保系统高可用性 [2] - 软件开发业务根据客户需求实施定制化软件开发服务，涵盖整体方案策划、业务需求分析、架构设计、开发测试等 [3] - 技术维护业务对客户指定的软硬件系统进行技术维护 [3] - 系统集成业务将软件、硬件、网络通信等技术和产品集成为满足用户特定需求的信息系统 [3] 经营模式 - 公司是金融科技综合解决方案供应商，主要客户为境内外中央银行和大、中型商业银行 [3] - 客户包括中国银行、中银香港、香港金融管理局、香港银行同业结算有限公司、东亚银行、华侨银行等知名金融机构 [3] - 公司通过市场调研、客户需求发掘和技术趋势制定研发项目计划，开发软件产品 [4] - 通过招投标、协议销售等直接销售渠道向金融行业客户销售软件产品、服务和系统集成方案 [4] - 遵循标准化步骤确保高效、高质量完成项目并满足客户需求 [4] 利润分配预案 - 公司以530,649,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [1] 审计情况 - 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告的审计意见为标准的无保留意见 [1]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行20,725,388股，发行价19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，净额388,611,585.41元[1] - 截至2024年12月31日，利息收入4,740,922.11元，账户管理费及手续费267.64元，募集资金余额89,918,375.10元[4] - 截至2022年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目5,979.14万元[10] 项目投资情况 - 开放式智能金融微服务平台项目投资金额43,757.34万元，拟投入募集资金28,861.16万元[11] - 补充流动资金项目投资金额10,000.00万元，拟投入募集资金10,000.00万元[11] - 开放式智能金融微服务平台项目截至期末投资进度为70.49%[24] - 补充流动资金截至期末投资进度为100%[24] - 承诺投资项目截至期末投资进度为78.08%[24] 资金使用情况 - 2024年累计投入303,433,864.78元，本期投入69,141,543.40元[4] - 2024年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金[13] - 公司以募集资金5,979.14万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金[25] 项目进度与效益 - 募投项目达到预定可使用状态期限由2024年3月延期至2025年3月[15] - 开放式智能金融微服务平台项目建设期延期至2025年3月31日[25] - 开放式智能金融微服务平台项目本年度实现效益为13,049,472.21元[24] 其他情况 - 会计师认为公司2024年度募集资金存放与使用报告编制合规，公允反映实际情况[16] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户[25] - 项目完成节余6,625.73万元将永久补充流动资金[14]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[2] - 将收入确认和应收账款减值作为关键审计事项[6][10] - 审计对收入确认和应收账款减值采取相应应对措施[7][11] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款余额13,554.13万元，坏账准备余额775.18万元[9] - 货币资金期末余额为1,200,074,905.18元，期初余额为1,085,906,100.54元[196] - 应收账款期末账面余额为135,541,293.81元，账面价值为127,789,497.94元[197] 公司信息 - 公司2003年成立，截至2024年12月31日，累计发行股本总额和注册资本均为530,649,275元[21] - 财务报表及附注经董事会于2025年4月25日决议批准对外报出[26] 会计政策 - 公司以人民币为记账本位币，会计年度自公历1月1日起至12月31日止[31][33] - 同一控制和非同一控制下企业合并有不同计量方式[35][36] - 金融资产和金融负债有不同分类和计量方式[53][58] 税收政策 - 公司主要税种及税率包括增值税6%、9%、13%等[190] - 2024 - 2026年度享受高新技术企业所得税优惠政策，减按15%征收[192] - 香港子公司首200万利润利得税税率为8.25%，超过部分为16.5%[193]