资产负债情况 - 2024年末合并报表资产总计179.20亿元，较期初增长2.34%[3] - 2024年末合并报表负债合计15.13亿元，较期初增长5.34%[3] - 2024年末合并报表所有者权益合计164.08亿元，较期初增长2.08%[4] - 2024年末母公司报表资产总计178.05亿元，较期初增长2.14%[7] - 2024年末母公司报表负债合计12.08亿元，较期初增长7.44%[8] - 2024年末母公司报表所有者权益合计165.97亿元，较期初增长1.76%[8] 营收利润情况 - 2024年度营业总收入740,375,703.21元，较2023年度增长[10] - 2024年度营业总成本660,899,977.49元，较2023年度下降[10] - 2024年度净利润67,363,613.93元，较2023年度增长[11] - 2024年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，2023年度均为0.09元[12] - 2024年度母公司营业收入670,758,624.37元，较2023年度增长[14] - 2024年度母公司营业成本464,698,952.64元，较2023年度下降[14] - 2024年度母公司净利润64,173,999.51元，较2023年度增长[15] - 2024年度母公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元，2023年度均为0.09元[16] 现金流情况 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额同比增长约32.12%[17] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额亏损扩大约96.66%[18] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额亏损略有增加[18] - 2024年度现金及现金等价物净增加额同比增长约44.57%[18] - 2024年度母公司经营活动产生的现金流量净额亏损有所收窄[19] - 2024年度母公司投资活动产生的现金流量净额亏损扩大约131.81%[20] - 2024年度母公司筹资活动产生的现金流量净额亏损基本持平[20] - 2024年度母公司现金及现金等价物净增加额亏损有所收窄[20] 其他财务指标 - 2024年度税金及附加较2023年度增长[11] - 2024年度研发费用较2023年度增长[11] - 2024年合并报表上年期末归属于母公司所有者权益小计为1,607,374,959.34元[21] - 2024年母公司期初现金及现金等价物余额为530,412,834.52元，期末余额为435,572,110.15元[20] - 本年期初归属于母公司所有者权益中股本为530,649,275.00元，其他权益工具小计为578,960,837.73元，资本公积为 - 43,938,267.66元[24] - 本期增减变动金额合计为 - 2,129,133,333元[22] - 本期综合收益总额为 - 2,167,365,265元[22] - 本期利润分配中提取盈余公积为6,417,399.95元[23] - 本期对所有者（或股东）的分配为 - 31,838,955.25元[23] - 本期期末归属于母公司所有者权益中股本为530,649,275.00元，其他权益工具小计为578,960,960.73元，资本公积为 - 49,174,440.26元[24] - 会计政策变更使其他综合收益减少16,872.72元[24] - 前期差错更正等其他调整使其他综合收益减少16,872.72元[24] - 本年期初所有者权益合计为1,594,939,188.83元[24] - 本期综合收益总额变动金额为 -3,104,691.40元[25] - 本期利润分配中提取盈余公积金额为 4,728,210.69元[25] - 本期对所有者（或股东）分配金额为 -31,838,954.94元[25] - 本期期末股本为 530,649,275.00元[27] - 本期期末其他权益工具为 578,960,837.73元[27] - 本期期末资本公积为 -47,042,959.06元[27] - 本期期末其他综合收益为 94,891,154.32元[27] - 本期期末专项储备为 449,916,651.35元[27] - 本期期末盈余公积为 1,607,374,959.34元[27] - 2024年度母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为 -3,412,561.22元[28] - 上期期末所有者权益合计为1,618,628,196.19元[32] - 本期期初所有者权益合计为1,618,769,58元[32] - 本期增减变动金额为12,123,045.68元[32] - 综合收益总额为43,962,000.62元[32] - 利润分配中提取盈余公积4,728,210.69元[33] - 对所有者（或股东）的分配为31,838,954.94元[33] - 本期期末股本为530,649,275.00元[30][34] - 本期期末资本公积为580,914,543.06元[30][34] - 本期期末未分配利润为498,989,300.13元[30] - 本期期末所有者权益合计为1,659,687,298.30元[30]

深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监 督职责情况的报告 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第三次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农会计师事务所担任公司 2024 年度审 计机构。 （三）2024 年年审会计师事务所履职情况 结合公司 2024 年年报工作安排，司农会计师事务所对公司 2024 年度财务 报告进行了审计，经审计，司农会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方 ...

关联资金情况 - 2024年初控股股东等占用资金余额255万元[2] - 2024年初关联资金往来余额总计49206.52万元[2] - 2024年度关联资金往来累计发生额总计38828.59万元[2] - 2024年度关联资金偿还累计发生额总计17458.82万元[2] - 2024年末关联资金往来余额总计70576.29万元[2] 子公司资金情况 - 深圳前海乐寻坊2024年末往来资金余额535.73万元[2] - 成都四方融创2024年末往来资金余额3081.00万元[2] - 北京四方融创2024年末往来资金余额2350.27万元[2] - 四方精创香港2024年末往来资金余额61296.93万元[2] - 四方精创泰国2024年末往来资金余额3312.36万元[2]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行20,725,388股A股，发行价19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，净额388,611,585.41元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金已累计投入303,433,864.78元，本期投入69,141,543.40元[16] - 截至2024年12月31日，募集资金余额89,918,375.10元[16] 项目投资 - 金融级分布式数字化平台项目总投资44,498.33万元，原拟募资投入36,515.19万元[14] - 开放式智能金融微服务平台项目总投资43,757.34万元，原拟募资投入36,957.20万元，调整后28,861.16万元[14] - 智能可信数据交换平台产业化项目总投资19,664.82万元，原拟募资投入16,527.61万元[14] - 补充流动资金项目拟募资投入10,000.00万元，调整后不变[14] 项目进度 - 截至2024年末，“开放式智能金融微服务平台项目”已使用募集资金20343.39万元，项目建设进度滞后[27] - 募投项目达到预定可使用状态的期限由2024年3月延期至2025年3月[29] - 开放式智能金融微服务平台项目投资进度为70.49%，承诺投资项目整体投资进度为78.08%[33] 项目效益 - 开放式智能金融微服务平台项目本年度实现效益1304.95万元[33] 其他情况 - 公司以5979.14万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[34] - 募投项目建设进度受政策、行业、技术和市场环境变化影响[34]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行20,725,388股，发行价19.30元/股，募资399,999,988.40元，净额388,611,585.41元[2] 资金使用 - 开放式智能金融微服务平台拟投入28,861.16万元，补流拟投入10,000.00万元，合计38,861.16万元[4] 项目进展 - 截至2025年3月31日，专户存储73,776,343.37元[6] - 平台项目拟用28,861.16万元，累计投入21,970.37万元，尚需支付751.91万元，节余6,625.73万元[9] 后续安排 - 公司拟支付尾款后将节余资金永久补流，注销专户[11] 决策情况 - 2025年4月25日，董事会、监事会通过结项及补流议案[13][15]

通过对张力、顾嘉勇两位独立董事的任职经历和相关自查文件的核查, 确认了他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东 单位担任职务。此外,他们与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此独立董事张力、顾嘉勇符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等中对 独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2025 年 4月 25 日 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规 范运作》等相关要求,深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事张力、顾嘉勇的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: ...

股东大会时间 - 2025年5月23日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月23日下午15:00[1] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月20日[3] - 登记时间为2025年5月22日，上午9:30 - 12:00，下午14:00 - 16:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[20] 会议相关信息 - 普通股投票代码为350468，投票简称为“四方投票”[18] - 现场会议会期半天，出席人员交通、食宿费自理[12] 审议事项 - 审议《关于审议2024年年度报告全文及其摘要的议案》等11项议案[5][6] - 议案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[7] - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等议案[24] - 审议2024年度财务决算报告、利润分配预案等议案[24] - 审议提请授权董事会办理2024年度利润分配相关事宜的议案[24] - 审议公司续聘会计师事务所的议案[24] - 审议2025年度董事薪酬的议案[24] - 审议向特定对象发行股票募投项目结项并补充流动资金的议案[25] - 审议修订部分公司治理制度的议案[25]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2025-009 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财 务决算报告》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2025 年 4 月 15 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席黄开炳先生主持。本次会议的召 集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表 决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于审议 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交 ...

会议相关 - 深圳四方精创资讯股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年4月25日召开[2] - 公司拟定于2025年5月23日召开2024年度股东大会[31] 议案审议 - 多项议案以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过，部分需提交股东会审议[4][7][10][11][13][15][17][18][20][26][30] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》以3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决审议通过[23] 审计与政策 - 同意续聘广东司农会计师事务所负责2025年度报告及内部控制审计工作，聘期一年[17] - 同意会计政策变更[18] 薪酬与报告 - 同意2025年度董事薪酬方案和高级管理人员薪酬方案[20][21] - 公司编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》并审议通过[23][26] 募投项目 - 审议同意向特定对象发行股票募投项目结项，将节余募集资金永久性补充流动资金[27][30] 制度修订 - 同意修订公司对外投资管理办法、关联交易管理制度、独立董事制度三项制度[30] 其他事项 - 公司独立董事递交《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年年度股东会上述职[5][6] - 公司2024年度计提(含转回)资产减值准备合计人民币877.18万元[32] - 董事会同意制定《市值管理制度》[34]

业绩总结 - 2024年净利润67,363,613.93元，2023年为47,379,416.85元，2022年为41,209,039.68元[4] - 2024年拟派发现金53,064,927.5元，每10股派1元[3] - 2024年现金分红占净利润比例78.77%[4] 财务数据 - 年末资本公积金余额578,960,837.73元[3] - 最近三年累计现金分红116,742,840.5元，研发投入227,073,718.5元，占营收10.64%[5] 研发投入 - 2024年研发投入70,100,534.63元，2023年为62,739,711.98元，2022年为94,233,471.92元[4]