证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-037 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于增补公司第六届董事会非独立董事的公告 以上相关任命尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后，方可 生效。 特此公告。 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2024年6月12日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到交信 北斗（嘉兴）股权投资有限公司关于提名董事函件，提名郭京生先生（简历见 附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。 公司第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补公司第六届董事会 非独立董事的议案》，公司董事会同意增补郭京生先生为公司第六届董事会非 独立董事。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董 事会任期届满之日止。 截至本公告日，郭京生先生未持有公司股份且其配偶及其他直系家属未持 有公司股份，与公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于"失信被 执行人 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-036 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"） 第六届董事会第六次会议于2024年6月12日以现场结合通讯表决方式在上海市青 浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本 次董事会由董事长顾成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》 本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 2、审议并通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 公司定于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，详情请见《交信 （浙江）信息发展股份有限公司关 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-038 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 6 月 28 日召开 2024 年第一次 临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第六次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日下午 14:00。 （五）股权登记日：2024 年 6 月 24 日。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 28 日的交易时间，即 9:15- ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-035 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于收到股东提名董事人选函件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到交信 北斗（嘉兴）股权投资有限公司（以下简称"控股股东"）关于提名董事函件。 一、基本情况 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，为了进一步推动上市公司业 务发展，提升公司治理能力，推进公司实施战略。控股股东提名郭京生先生 （简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司董事会将按照 《公司章程》等规定尽快完成董事的补选及相关后续工作。 二、备查文件 1、《交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司关于提名董事的函》 特此公告。 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2024年6月5日 附件一： 郭京生先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，本科。历任 深圳市融信汇资本管理有限总经理，深圳中科融信投资管理有限公司董事长，国 锐地产有限公司（HK.0108）执行董事，北京科桥投资顾问有限公司总经理，交 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-034 李晶先生的原定任期届满日为2026年12月22日。截至本公告披露日，李晶 先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人 民共和国公司法》相关规定，李晶先生辞去董事职务，不会导致公司董事会成 员人数低于法定人数，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 公司将按照相关法定程序，尽快完成董事的补选工作。 公司董事会对李晶先生在任职期间勤勉尽责的工作及做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会 2024年5月27日 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收 到公司董事李晶先生的书面辞职报告原件。 李晶先生因个人工作安排原因申请辞去公司第六届董事会董事职务。辞职 后，李晶先生不再担任公司其他职务。 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-033 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议通知情况： 1、公司董事会于2024年4月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 2、公司董事会于2024年5月14日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月17日下午14:00； 2、网络投票时间： （1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 交信（浙江）信息发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他目的。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下： 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 法律意见书 致：交信（浙江）信息发展股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受交信（浙江）信息发展股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴尤嘉律师、李彦玢律师（以下简称 "本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 ...

中国证券监督管理委员会浙江监管局 行政监管措施决定书 令第 182 号)第五十二条规定,我局决定对你公司采取出具 警示函的监督管理措施,并记入证券期货市场诚信档案。你 公司应充分吸取教训,加强证券法律法规学习,完善公司内 部控制,提高公司规范运作水平和信息披露质量,杜绝类似 事件的再次发生,并于收到本决定书之日起10个工作日内 向我局提交书面报告。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日 起 60 日 内 向 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 提 出 行政 复 议 申 请, 也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法 院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执 行。 浙江证监局办公室 2024 年 5 月 14 日印 发 〔2024〕 80 号 关于对杭州敦信资产管理有限公司采取 出具警示函措施的决定 杭州敦信资产管理有限公司: 经查,你公司自 2022年11月13日与交信(浙江)信 息发展股份有限公司(以下简称信息发展)控股股东交信北 斗(嘉兴)股权投资有限公司签订一致行动协议,成为信息 发展控股股东的一致行动人。你公司管理的私募证券投资基 金分别于 2023年12月 ...

深 圳 证 券 交 易 所 1 时整改，杜绝上述问题的再次发生。 监管函 创业板监管函〔2024〕第 83 号 杭州敦信资产管理有限公司： 经查明，你公司存在以下违规事实： 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息 发展"）2020 年、2021 年及 2022 年未进行现金分红。你公 司是信息发展控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司 的一致行动人，你公司管理的私募证券投资基金敦信华盈 2 号、敦信 6 号分别于 2023 年 12 月 1 日、12 月 4 日以集中竞 价方式减持信息发展股份 30,800 股、57,500 股，合计减持 金额为 154.98 万元。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条的和《关于进 一步规范股份减持行为有关事项的通知》第一条、第三条、 第七条的规定。请你公司充分重视上述问题，吸取教训，及 关于对杭州敦信资产管理有限公司的 我部提醒你公司：上市公司股东应当按照国家法律、法 规、本所《创业板股票上市规则》及相关规定，诚实守信， 合规交易上市公司股票并及时履行信息披露义务。 特此函告。 深圳证 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及其摘 要。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司 2023 年度 报告及经营情况，公司定于 2024 年 5 月 20 日 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理顾成先生，财务总监赵艳女 士，董事会秘书徐云蔚先生，独立董事张金牛先生。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提 升公司治理水平，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 20 日 17:00 前通过访问全 景网（https://ir.p5w.net/zj）或扫描下方二维码进入问题征集专题页面提出相 关问题。公司将在 2023 年度业绩说明 ...