活动信息 - 公司参加2025年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动时间为2025年5月13日15:00 - 17:00，采用网络远程方式[1] 参会人员 - 董事长、总经理顾成因参加国际交流会议无法出席[1] - 副总经理张元利等参会[1] 问题征集 - 提前征集交流问题，截止时间为2025年5月12日15:00[1] - 投资者可访问指定网址或扫描二维码提交问题[2]

市场整体表现 - 上证指数5月6日上涨1.13% [2] - 申万行业分类中30个行业上涨 仅银行行业下跌0.13% [2] - 两市主力资金全天净流入256.15亿元 24个行业获资金净流入 [2] 计算机行业表现 - 计算机行业以3.65%涨幅位居行业涨幅榜首 通信行业以3.59%涨幅紧随其后 [2] - 行业主力资金净流入56.72亿元 为所有行业中最高 [2][3] - 行业336只个股中321只上涨 10只涨停 13只下跌 3只跌停 [3] - 189只个股获资金净流入 其中15只净流入超亿元 [3] 电子行业表现 - 电子行业日涨幅2.64% 主力资金净流入46.98亿元 净流入规模仅次于计算机行业 [2] 资金流出行业情况 - 7个行业遭遇主力资金净流出 [2] - 国防军工行业净流出5.03亿元居首 轻工制造行业净流出4.90亿元次之 [2] - 农林牧渔、纺织服饰、石油石化等行业净流出资金较多 [2] 计算机行业资金流入个股 - 岩山科技净流入7.80亿元 换手率8.41% 涨幅10.10% [3][4] - 常山北明净流入6.96亿元 换手率16.36% 涨幅10.02% [3][4] - 天源迪科净流入5.26亿元 换手率23.66% 涨幅20.00% [3][4] - 净流入超亿元个股包括润和软件(3.85亿元)、大位科技(3.78亿元)、华胜天成(2.88亿元)等15只 [3][4] 计算机行业资金流出个股 - 信息发展净流出1.16亿元 跌幅3.27% 换手率9.47% [3][5] - 赛意信息净流出8624.47万元 涨幅0.96% 换手率10.57% [3][5] - 科大讯飞净流出6281.26万元 涨幅1.81% 换手率1.56% [3][5] - 6只个股净流出超5000万元 包括浪潮信息(6121.57万元)、每日互动(5475.29万元)等 [3][5]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月21日下午14:00[1] - 股权登记日为2025年5月15日[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00[1] - 深交所交易系统投票代码为“350469”，投票简称为“信息”投票[10] - 会议会期半天，股东食宿、交通费用自理[7] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[13] - 法人股东委托需加盖法人单位印章[13] 综合授信额度 - 公司向银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度[3] 登记时间 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[5]

业绩总结 - 公司董事会对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 2024年度公司建立完善合理内部控制体系并有效执行[1] - 监事会对公司2024年度内部控制自我评价报告无异议[1]

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-009 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 九次会议于2025年4月27日以现场会议结合线上会议的方式召开。本次会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、 审议并通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会表决。 2、 审议并通过了《关于公司 2024 年 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发 展"）第六届董事会第十五次会议于2025年4月27日以现场结合通讯表决方式召 开。会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次董事会已于会议召开前通知各位董事。本次董事会由董事长顾 成召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法 规的有关规定，合法、有效。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、 审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-008 董事会认为：公司《2024 年年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。详见 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（ww ...

关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特备提示： 1.交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2.本次利润分配预案需经股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-022 交信（浙江）信息发展股份有限公司 一、 审议程序 二、 利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2025]第 ZA12616 号《审计报告》，2024 年度公司归属于母公司股东的净利润为-117,684,069.36 元，年末可供股东分配的利润为-562,316,443.90 元，其中母公司净利润为- 37,806,818.34 元，年末可供股东分配的利润为-357,228,487.71 元。 综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性， 保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2025-019 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）本次提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"） 相关事宜尚需提交2024年年度股东大会审议，董事会将根据公司的融资需求，在 授权期限内审议具体发行方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注 册后实施，存在不确定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 公司于2025年4月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据中 国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发 行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司 向关联方借款暨关联交易的核查意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交 信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 向关联方借款暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向公司关联方国交北 斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称"国交北斗"）借款累计不超过 人民币20,000万元（含），用于补充公司流动资金，本协议项下借款利率为 3.10%/年，参照中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场 报价利率（LPR）计算，借款利息按实际借款额和用款天数计算。 公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人交信（上海） 私募基金管理有限公司持有国交北斗20 ...

审计报告及财务报表 二○二四年度 交信（浙江）信息发展股份有限公司 交信（浙江）信息发展股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） 信会师报字[2025]第 ZA12616 号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信 息发展"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了信息发展 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于信息发展，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信， ...