证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-123 交信（浙江）信息发展股份有限公司 1、统一社会信用代码：913100001322925352 2、名称：交信（浙江）信息发展股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：顾成 5、注册资本：贰亿肆仟捌佰贰拾叁万捌仟捌佰贰拾肆元 6、成立日期：1997年10月29日 7、住所：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道信德园16幢1室1层 8、经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服 务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；舆情信息服 务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；道路货 物运输站经营；停车场服务；国内货物运输代理；卫星导航服务；互联 网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；人工智能双创服务平 台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人 工智能基础资源与技术平台；大数据服务；人工智能基础软件开发；人 工智能应用软件开发；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星技术 综合应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术服 务；数据处理和存储支 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-118 上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议通知情况： 1、公司董事会于2023年12月5日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登 了《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知》。 2、公司董事会于2023年12月11日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊 登了《关于增加股东大会临时提案暨2023年第六次临时股东大会的补充通知》。 3、公司董事会于2023年12月19日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊 登了《关于召开2023年第六次临时股东大会的提示性公告》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年12月22日下午14:00； 2、网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海信联信息发展股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 法律意见书 致：上海信联信息发展股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海信联信息发展股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、王伟建律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所 律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-122 上海信联信息发展股份有限公司 一、公司第六届董事会名誉董事长选举聘任情况 张曙华先生为公司创始人，自公司成立以来一直担任公司董事长兼总经理， 其在任期间勤勉尽责、勇于创新，领导公司不断发展壮大，为公司在智慧政务与 大数据领域的发展做出了卓越贡献，并成功带领公司在深圳证券交易所创业板上 市。董事会对张曙华先生的卓越贡献表示衷心感谢和致以崇高敬意。 现由公司董事长提名，并提请董事会审议选举聘任张曙华先生为公司名誉董 事长。经公司第六届董事会第一次会议审议，董事会决定聘任张曙华先生为公司 名誉董事长。 名誉董事长不是董事会成员，不参与公司治理，不享有董事会董事的相关权 利，也不承担董事相关义务，不在公司领取薪酬。名誉董事长可列席董事会会议， 并就公司重大经营和管理问题提出询问与建议。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第一次会议决议 关于选举聘任名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月22日 召开第六届 ...

关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告 证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-121 上海信联信息发展股份有限公司 非独立董事：顾成先生、陈岗先生、李晶先生、杨桐先生、周黎明先生、刘 晓乐先生 独立董事：张金牛先生、赵亚青先生、乔玉湍先生 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》第 3.2.4 条所规 定的情形，不属于失信被执行人。 三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第六次临时股东大会召开 前均已经深交所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联信息发展股份有限公 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-119 上海信联信息发展股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于2023年12月22日以现场结合通讯表决方式在上海市青浦区崧泽大道6011 号2号楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会由董事顾成先生主持。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举顾成先生为 公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董 事会届满时止。 表决结果：同意 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-120 上海信联信息发展股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一 次会议于2023年12月22日以现场相结合通讯的方式在上海信联信息发展股份有 限公司总部会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由 黄元俊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经全体监事同意豁免会议通 知时间要求，于当日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的 有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经与会监事审议和表决，同意选举职工代表监事黄元俊先生为公司第六届 监事会主席。任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会 届满为止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 ...

| 股东名称 | 是否为控股股东 | | 解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股本 | 质押开始日期 | 质押解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | | 股数（股） | 份比例 | 比例 | | | | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | 中信电子 | | 否 | 8,000,000 | 38.13% | 3.22% | 20230420 | 20231219 | 浙江大井化工有 | | | | | | | | | | 限公司 | | 合计 | | | 8,000,000 | | | | | | 一、 解除质押及质押基本情况 （一）本次股份解除质押基本情况 上海信联信息发展股份有限公司 关于公司大股东部分股票解除质押及质押的公告 公司大股东上海中信电子发展有限公司、张曙华保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海信联 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-116 上海信联信息发展股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十三次会议审议通过，公司董事会决定于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第六次 临时股东大会，《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-112）《关于增加股东大会临时提案暨 2023 年第六次临时股东大会的补充 通知》（公告编号：2023-115）已于 2023 年 12 月 5 日和 2023 年 12 月 11 日在 中国证监会指定创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。本 次股东大会将采取现场表决及网络投票相结合的表决方式，为方便公司股东行使 表决权，完善本次股东大会的表决机制，根据相关规定，现将本次股东大会的有 关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 ...

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2023-113 上海信联信息发展股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海信联信息发展股份有限公司（以下简称"公司"、"信息发展"）第五 届董事会第四十四次会议于2023年12月11日以现场结合通讯表决方式在上海市 青浦区崧泽大道6011号2号楼召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式 通知全体董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。 2、独立董事关于第五届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见； 3、粤开证券股份有限公司出具的《粤开证券股份有限公司关于上海信联信 息发展股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 以上议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、上海信联信息发展股份有限公司第五届董事会第四十四次会议 ...