控制权变更 - 公司控股股东浙江东杭控股集团有限公司及实际控制人胡敏拟转让公司总股本19.03%的股份，可能导致控制权变更 [4] - 交易对手方主要从事科技推广和应用服务业，权益变动尚需履行协议转让相关程序 [4] - 公司股票自6月30日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日 [4] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入3.84亿元，同比下降1.23%，归母净利润亏损2433.54万元，主要因市场竞争激烈及财务费用较高 [5] - 2024年一季度营业收入8390.80万元，同比上升21.75%，归母净利润亏损180.43万元，较去年同期亏损407.58万元明显收窄 [5] 业务发展 - 公司主要从事线缆用高分子材料的研发、生产及销售，产品应用于5G、军工、海洋工程、电力、新能源、轨道交通等领域 [4] - 2023年12月筹划收购太阳高新51%股份，但2024年1月终止重组，因交易双方对估值及商业条款未达成一致 [5] - 2024年3月拟与福建南平太阳电缆合资成立公司，推动产业链协同与华南市场开发 [6] 股价表现 - 截至6月27日停牌前，股价报收13.48元/股，今年以来涨幅达49.61%，总市值17亿元 [7]

公司动态 - 公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计不超2个交易日[2] - 控股股东及实控人筹划转让公司19.03%股份，或致控制权变更[2] 交易情况 - 交易对手方从事科技推广和应用服务业[2] - 事项尚在筹划，未签正式协议，有重大不确定性[2] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[3]

公司动态 - 杭州高新材料科技股份有限公司拟披露重大事项 [1] - 公司股票于6月30日开市起停牌 [1] - 复牌时间待公司通过指定媒体披露相关公告后确定 [1]

股东情况 - 万人中盈直接持有公司6333650股，占总股本5%[3] - 吕俊坤直接持有公司6333728股，占总股本5%[3] - 万人中盈及其一致行动人合计持股占总股本10%[4] 司法事项 - 淄博法院要求变现处置万人中盈所持50万股公司股票[1] - 司法执行不影响日常经营和控制权[4]

财务资助审批 - 对外财务资助需财务审核，报董事会或股东会审议并披露[5] - 向关联参股公司资助需非关联董事特定比例通过并提交股东会[5] - 董事会审议需出席董事三分之二以上同意，关联董事回避[7] 特殊情况处理 - 为资产负债率超70%对象资助需经董事会后提交股东会[8] - 单次或累计资助超净资产10%需经董事会后提交股东会[8] 资助限制与成本 - 特定募资使用后十二个月内不得对外资助[9] - 资助成本按市场利率确定，不低于公司实际融资利率[9] 资助后续管理 - 资助约定期限届满后继续资助视同新业务，重新审批[9] - 披露资助需提交公告文稿、董事会决议等文件[11] - 已披露资助未还款等情况需及时披露及采取措施[14] 违规处理与制度说明 - 违规资助造成损失追究人员经济责任，犯罪移交司法[17] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[19] - 文档日期为2025年6月17日[20]

人员设置 - 公司总经理层设总经理1名，副总经理1 - 3名、财务总监1名、董事会秘书1名[3] - 总经理层人员每届任期三年，任期届满可连聘连任[3] 任职要求 - 总经理层人员需具备五年以上企业管理工作经历[4] - 有犯罪、破产清算等相关不良记录者在规定期限内不得担任[4] 职责义务 - 总经理负责主持公司全面工作，其他人员协助[8] - 财务总监对公司财务管理工作统一领导，全面负责[9] - 总经理层人员忠实义务离职后五年内有效[6] 报告机制 - 总经理层涉刑事诉讼等需第一时间向董事会报告[10] - 总经理应每季度定期向董事会报告公司经营情况[19] - 公司环境重大变化总经理层应及时报告[20] 会议相关 - 总经理办公会议分例行与临时会议，由办公室筹备，总经理召集主持[15] - 会议研究拟订公司中长期规划、年度预决算等方案[15] - 议事表决实行民主集中制，总经理作最终决定[16] 绩效薪酬 - 总经理层人员绩效评价由董事会相关委员会定标准，董事会考核[23] - 薪酬应与公司绩效和个人业绩相联系[20] 激励机制 - 公司应建立激励与约束长效机制，可制定股权激励计划[23] 特殊事项 - 总经理办公会决定涉职工利益问题应先听工会和职代会意见[16]

投资者说明会 - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[10] - 拟召开年报说明会应至少提前两个交易日发布通知[10] - 应在会前及会中为投资者开通提问渠道[14] - 事后及时披露说明会情况，由交易所规定[14] - 说明会原则上安排在非交易时段召开[14] - 现金分红未达规定、终止重组等情况需召开说明会[15] - 参会人员包括董事长等[18] 投资者关系管理 - 董事会秘书为负责人，证券部负责具体工作[17] - 管理人员需具备多项素质技能[17] - 管理部门职责包括分析研究等[18] 信息披露 - 不得透露未公开重大信息，按要求履行义务[19] - 指定媒体需在中国证监会指定中选[21] - 建立信息披露备查登记制度并在定期报告披露[27] 接待与沟通 - 接待推广应客观真实，平等对待投资者[23] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[23] - 向特定对象提供已披露信息，其他投资者有要求应平等提供[31] - 再融资活动注意信息披露公平性[31] - 股东会审议现金分红方案前与中小股东沟通答复[31] - 通过“互动易”与投资者交流并谨慎答复[32] 档案与监督 - 投资者关系管理档案保存不少于三年[28] - 发现特定对象文件问题应要求改正，拒不改正需公告[31] - 发现特定对象文件涉及未公开重大信息应公告报告[31] - 关注“互动易”信息和媒体报道，履行披露义务[32] - 对非正式公告信息严格审查[33] - 证券部关注相关人员媒体发布信息[33] - 违反制度人员承担相应责任[33]

治理机制完善 - 公司制定独立董事年报工作制度完善治理机制[2] 信息汇报 - 年度报告编制期间总经理向独立董事汇报生产经营等重大事项进展[4] - 财务总监向独立董事汇报本年度财务状况和经营成果[4] 审计相关 - 独立董事检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师从业资格[4] - 财务总监在年审注册会计师进场审计前提交审计工作安排及相关材料[4] - 年审会计师进场前独立董事与注册会计师沟通审计相关内容[4] - 年审注册会计师出具初步审计意见后公司安排独立董事与其见面会[4] 年报审查 - 董事会审议年报前独立董事审查董事会召开程序等[6] - 独立董事对年度报告签署书面确认意见[6] 股票买卖限制 - 年报披露前15日内和业绩预告、快报披露前5日内独立董事不得买卖公司股票[7]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[5] - 七种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[7][8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日书面通知，紧急时可非书面[10] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日书面通知[13] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 非独立董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[15] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[16] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[17] 表决规则 - 会议表决一人一票，书面或举手方式进行[22] - 决议须超全体董事半数赞成，担保事项需出席三分之二以上同意[24] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需其过半数通过[26] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[29] 记录与保密 - 会议记录保存不少于10年，含表决方式和结果[31] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[32] - 董事有不同意见可书面说明，不说明视为同意[33] - 决议公告披露前，与会人员负有保密义务[34] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报，有问题及时审议[36] 档案保存 - 董事会会议档案保存十年以上[37]

公司基本信息 - 公司于2015年5月21日获批首次向社会公众发行人民币普通股1667万股，6月10日在深交所创业板上市[9] - 公司注册资本为12667.30万元[10] - 公司已发行股份数为12667.30万股，其中普通股12267.30万股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东权益与责任 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[27] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议做出之日起60日内请求法院撤销[31] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益，应对公司债务承担连带责任[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[59] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[76] - 董事会设董事长1人，副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[79] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知全体董事[80] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[84] - 独立董事每年需对独立性情况进行自查，董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[85] 公司管理层相关规定 - 公司设总经理1名，可设1至3名副总经理，总经理每届任期3年[93] 财报与利润分配相关规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[98] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[101] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[107] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[114] - 章程由公司董事会负责解释[125]