薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案4月24日会议审议通过[1] - 董事、监事薪酬方案2024年股东大会通过后生效[2] - 高级管理人员薪酬方案本次董事会通过后生效[2] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴6万元/年（含税）[3] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬构成[4] - 董监高薪酬（津贴）按月发放，离任按实际任期算[5] 其他 - 薪酬个税公司统一代扣代缴[5] - 备查文件含第五届董事会第十次会议决议[6] - 公告2025年4月25日发布[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事付淑威、吴波震、许强独立性[1] - 三位独立董事任职合规且无利害关系，2024年履职保持高度独立性[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]

业绩情况 - 2024年末合并报表未分配利润 -29069.25万元，实收股本12667.3万元[1] - 2018 - 2019年计提大额减值致巨额亏损，2024年净利润为负[2] 公司背景 - 原实控人违规占款2023年7月归还，2022年6月东杭集团成控股股东[3] 支持与策略 - 东杭集团提供授信担保和财务资助承诺[4] - 以客户需求为导向，提高产品质量和市场渗透率[4] 研发与改造 - 持续研发投入进行新阻燃体系研发，升级改造车间降本增效[4]

2024 年度内部控制自我评价报告 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州高新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 杭州高新材料科技股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 情况的变化可能导 ...

业绩数据 - 2024年营业收入383,766,449.33元，较上年下降1.23%[4][5][11] - 2024年归属股东净利润-24,335,425.83元，较上年下降202.91%[4][5][11] - 2024年扣非净利润-25,441,134.46元，较上年减亏35.55%[4][5] 资产数据 - 2024年末资产总额329,149,931.44元，较2023年末下降3.54%[6][8] - 2024年末归属股东净资产67,935,420.61元，较2023年末下降26.37%[6] 资金数据 - 2024年末货币资金8,372,329.72元，较2023年末增加88.54%[8] - 2024年末预付款项4,762,791.74元，较2023年末增加249.66%[8] - 2024年末其他应收款365,306.17元，较2023年末下降90.53%[8] 现金流数据 - 2024年经营现金流净额-1,169,784.09元，较上年增长96.62%[5][12] - 2024年投资现金流净额-2,036,080.86元，较上年下降103.80%[12]

杭州高新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，杭州高新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）2024年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次 会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，2024年5月 10日召开的2023年年度股东大会审议通过了该议案，同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。 三、2024年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《 ...

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日 在中国证监会指定信息披露网站上披露了2024年年度报告及相关公告。为了让广 大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2025年5月7日（星期三） 下午15:00 -17:00举行公司2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长胡宝泉先生，总经 理陈亚洲先生，董事会秘书王春江先生，独立董事许强先生。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-023 杭州高新材料科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 2025年4月25日 董 事 会 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-018 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司以自有资金开展最高保证金金额 不超过人民币500万元的期货套期保值业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次期货套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次期货套期保值事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料 （PE树脂）是公司主要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC（树 脂）、塑料（PE树脂）的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料 价格波动 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-021 杭州高新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 根据杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展和生产 经营的需要，公司及控股子公司拟与福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称 "太阳电缆"）在高分子橡塑材料销售、房屋及设备租赁方面建立合作，预计2025 年度与太阳电缆发生日常关联交易18,927.71万元。 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会 议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经公司 董事会独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。本次日常关联交易预计事项不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部 门批准。 （一）基本情况 企业名称：福建南平太阳电缆股份 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-020 杭州高新材料科技股份有限公司 关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第五届董事会第十次会议，审议通过《关于接受关联方向公司提供财务资助 和担保暨关联交易的议案》，关联董事胡宝泉先生、张国强先生对该议案回避表 决，公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了该议案。现就本次关联交易 的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易基本情况 为了支持公司业务发展，满足公司业务经营的资金需求，公司于 2025 年 4 月 24 日与控股股东浙江东杭控股集团有限公司（以下简称"东杭集团"）签署 相关财务资助协议，东杭集团向公司提供额度不超过 3 亿元的财务资助，本次财 务资助以借款方式提供，借款额度在有效期内可以循环使用，随借随还，额度有 效期为自本事项审批通过之日起 3 年，年利率不超过 6%。 公司董事长胡宝泉先生为公司向浙商银行股份有限公司（以下简称" ...