会议情况 - 2025年1 - 9月召开8次董事会和3次股东大会[3] - 2025年1 - 9月独立董事参加4次专门会议[7] 人员情况 - 选举林融升等4人为第五届董事会非独立董事，况太荣等3人为独立董事[12] - 独立董事付淑威出席会议情况[4] - 2025年独立董事每年获6万元津贴[13] 公司事务 - 修订《公司章程》部分条款，审计委员会承接监事会职责[11] - 按时编制并披露多份报告[12] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[13]

杭州高新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李晓，作为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2025 年 10-12 月独立董事履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李晓，1990 年出生，中国国籍，会计学博士，博士研究生学历，无境 外永久居留权。博士毕业于香港理工大学会计金融学院。现任中央财经大学会计 学院教授、博士生导师、审计系副主任，清华大学五道口金融学院全球并购重组 研究中心兼职研究员，朗新科技集团股份有限公司独立董事，中光学集团股份有 限公司独立董事，2025 年 9 月 30 日起任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、任职期内独立董事履职概况 （一）出席董事会及 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人况太荣，作为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2025 年 10-12 月独立董事履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 二、任职期内独立董事履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年 10-12 月，本人担任独立董事期间，公司共召开 3 次董事会会议、0 次股东会会议，本人出席情况如下： | | 应参加董 | 出席次 | 以现场/通 | 委托出 | 缺席 | 是否连 续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | 讯方式参加 | | | | 东会次 | | | 事会次数 | 数 | | 席次数 | 次数 | ...

杭州高新材料科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人贾昆，作为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体 股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2025 年 10-12 月履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人贾昆，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，执业 律师。现任北京市京都律师事务所合伙人，2025 年 9 月 30 日起任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、任职期间独立董事履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年 10-12 月，公司共召开 3 次董事会会议、0 次股东会会议，本人出席 情况如下： | 姓名 | 应参加董 | 出 | 席 | 次 | 以现场/通 | 委 | 托 | 出 | 缺 | 席 | 是 | 否 | ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 本人吴波震，作为杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事 的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全 体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2025 年 1 月至 9 月任职期间独立董事履行职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人吴波震，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。现任浙 江工业大学副教授、博导，国家标准委员会委员，浙江省 151 人才，2024 年 2 月至 2025 年 9 月任公司独立董事。 任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、任职期间出席董事会及股东大会情况 1、2025 年 1 月至 9 月任职期间，公司共召开 8 次董事会，3 次股东大会， 本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论， 为公司做出科学 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-027 适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。 （二）薪酬/津贴方案 1、董事薪酬/津贴方案 外部董事在公司不领取薪酬、津贴； 杭州高新材料科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月9日召开 了第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬确认 及2026年度薪酬方案的议案》《关于2025年度独立董事薪酬确认及2026年度薪酬 方案的议案》《关于2025年度高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》， 关联董事回避表决。其中，《关于2025年度非独立董事薪酬确认及2026年度薪酬 方案的议案》《关于2025年度独立董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚 需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案 （一）本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、高级管理人 ...

本次协议转让符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在违反相关承诺的情况。 本次协议转让导致公司的控制权发生变更，变更结果与前期各方签订的协议 一致。本次控制权变更不会对公司的正常生产经营产生影响，也不存在损害公司 及中小股东利益的情形。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-033 杭州高新材料科技股份有限公司 关于杭州高新原控股股东 2025 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月9日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于杭州高新原控股股东2025年度 业绩承诺完成情况说明的议案》。现将具体情况公告如下： 一、交易的基本情况 2025 年 8 月 8 日，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-028 1、交易目的：为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC（树脂）、塑料（PE 树脂）的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司 正常经营的影响，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 自有资金开展PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货套期保值业务。 2、交易品种及交易工具：公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期 货交易所交易的PVC（树脂）、塑料（PE树脂）期货品种，严禁进行以盈利为目的 的任何投机交易。 3、交易金额：根据实际情况，公司拟自本次董事会审议通过之日起12个月 内，投入保证金余额不超过500万元。 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本次期货套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。 本次期货套期保值事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，杭州高新材料科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健"）履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人数量 250 人 2025 年末执业人 员数量 注册会计师 2363 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 954 人 2024 年（经审计） 业务收入 业务收入总额 29.69 亿元 审计业务收入 25.63 亿元 证券业务收入 14.65 亿元 2024 年上市公司 （含 A、B 股）审 计情况 客户家数 756 家 审计收费总额 7.35 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和 零售业，水利 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-026 杭州高新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度拟不派 发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于2026年4月9日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 公司2025年度不进行利润分配的预案》，公司2025年度拟不进行利润分配，本次 利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、2025年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -27,354,269.44 元 ， 公 司 母 公 司 实 现 净 利 润 -22,366,387.20 元。截至 2025 年 12 月 31 日公司合并报表未分配 ...