杭州高新材料科技股份有限公司 根据实际情况，公司拟自本次董事会审议通过之日起12个月内，投入保证金余额 不超过500万元。 期货套期保值业务工作小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资 金产生较大影响。 （三）交易期限 关于公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）期货套期保值交易品种 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的PVC（树脂）、 塑料（PE树脂）期货品种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。 （二）预计投入金额 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期限内，资金可 循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不得超过已审议额度。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）主营业务 为线缆用高分子材料的研发、生产和销售。PVC（树脂）、塑料（PE树脂）是公司主 要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料PVC、PE树脂的价格波动风险，保 证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，公司使用自有 ...

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合制定的《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《企业内部控制 审计指引》，财政部发布的《企业会计准则》和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了自我评价。 杭州高新材料科技股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是董事会的责任。审计委员会对公司建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 董事会 杭州高新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《杭州高新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立 性自查情况表》，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事贾昆先生、况太荣先生、李晓女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述三位独立董事未 在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的其他任何职务，也未在公 司的主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，且在 2025年任职期间始终保持高度的独立性。因此，董事会认为公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 2026年4月11 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月9日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-030 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为-318,046,766.97 元，实收股本为 126,673,000 元，公 司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，该事项需提交公司股东会审议。 二、亏损主要原因 1、公司出售杭州奥能电源设备有限公司的股权转让款及分红款未能按时收 回造成的损失； 2、公司对厦门市快游网络科技有限公司的长期股权投资计提了大额减值损 失； 3、目前电缆材料市场竞争日益激烈，同时公司销售规模相比盈利能力较好 的同 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕5066 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的杭州高新公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 杭州高新公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2026 年修订）》（深 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者 公开征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于本次业绩说明会 召开前访通过邮件（邮箱：hzgx@hangzhougosing.cn）将需要了解和关注的问题 提前提供给公司。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-032 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月11日 在中国证监会指定信息披露网站上披露了2025年年度报告及相关公告。为了让广 大投资者能进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2026年4月28日（星期二） 下午15:00 -17:00举行公司2025年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远 程 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn） ...

- high 19-11-4-1 上管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 单位:人民币万元 | I TERESTED | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年期初 占川资金余额 | 2025年度占用累 2025年度占用 计发生金额 | 资金的利息 | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 占川资金余额 | 古用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | Children Company of Children C | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 加企业 | | | | | | | | | | 非经营性与用 | | 小 计 | | ្ប | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经 ...

一、2025年会计师事务所的基本情况 杭州高新材料科技股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）为公司2025年度审计机构，2025年7月4日，公司2025 年第一次临时股东大会审议批准了续聘天健为公司2025年度审计机构的事项。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关规定，公司 对天健2025年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 2025 年末合伙人数量 250 人 | | | 2025 年末执业人 | ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定， 全面认真贯彻股东会的各项决议，不断规范公司法人治理机制，建立健全公司内 部管理和控制制度，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将 2025 年度董事会工作情况及 2026 年工作重点报告如下： 2025 年，公司重点完成了以下几个方面的工作： 1、对外投资新增生产型子公司工作 2025 年 3 月 7 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于 对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司与福建南平太阳电缆股份有限公司 （以下简称"太阳电缆"）共同投资设立"福建南平太阳高新电缆材料有限公司"。 公司以现金出资 1,530 万元，持股 51%；太阳电缆以现金出资 1,470 万元，持股 49%。设立合资公司，将发挥公司与太阳电缆的资源优势，有助于推动产业链上 下游的技术协同创新，根据终端需求提高研发项目方向准确性，加强公司研发能 力；同时，在福建南平设立控股子公司，将有利于华南市场的开拓，降低 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-029 杭州高新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的 规定。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月9日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，并将该议案提交公司2025年年度股东会审议，公司审计委员会、 董事会对拟聘任会计师事务所不存在异议。现将具体情况公告如下： 一、2026年拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑 事处罚。 （二）项目信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- ...