杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告人：胡宝泉 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定， 全面认真贯彻股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理机制，建立健全公司 内部管理和控制制度，忠实履行职责，维护公司利益，提升公司治理水平。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年度，公司实现营业收入 38,376.64 万元，较上年同期下降 1.23%；归 属于上市公司股东的净利润-2,433.54 万元，较上年同期下降 202.91%；扣除非 经常性损益的净利润-2,544.11 万元，较上年同期减亏 35.55%。 2024 年，公司重点完成了以下几个方面的工作： 1、完成换届选举工作 鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，经公司第四届董事会第三十次 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规及公司《章程》、《监事会议事规则》的要求，积极履行监事会职责， 对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监 督，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 | 时间 | 会议届次 | 会议议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 月 | 29 | 日 | 第四届监事会第二十四次会议 | 1、《关于公司监事会换届选举暨提名 | | | | 第五届监事会非职工代表监事候选人 | | | | | | | | | | | 的议案》 | | | | | | | | | | | 2、《关于向公司 | 2023 | 年限制性股票 | | | | | | | | ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-019 与本次授信融资相关的法律文件，授权公司董事长（法定代表人）签署，由 此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请 2025 年综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 2025年综合授信额度的议案》，公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过了 本议案，尚需提交公司股东会审议。现将具体事宜公告如下： 根据公司的经营发展需要，同意公司及子公司向有关银行申请不超过 10 亿 元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保 函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种，公司及子公司可以自 有土地、房产、机器设备等资产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务 提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。具体 融资金额将视公司运 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-027 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将 召开本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 的，以第一次有效投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-022 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于2024年4月14日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于2024 年4月24日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3 名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 此次会议由监事会主席赵文琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议《2024年度监事会工作报告》 公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》全文及摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2024年度财务状况和经营成果的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年4月25日在中国证 ...

杭州高新材料科技股份有限公司监事会 杭州高新材料科技股份有限公司 监事会 2025年4月25日 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《公司章程》等相关规定，结合杭州高新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制有关制度，公司董事会对公司内部控制有效性进行了评 价，并出具《2024年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2024 年度内部控制自我评价报告》，现发表核查意见如下： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合 国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有 效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范 和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效 开展，维护了公司及股东的利益。《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观 地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-014 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于2025年4月14日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025年4 月24日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应 到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 1、审议《公司2024年度总经理工作报告》 与会董事认真听取《公司2024年度总经理工作报告》后，认为该报告真实、 客观地反映了2024年度公司落实董事会各项决议、生产经营等方面的工作及所取 得的成果。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2、审议《公司2024年度董事会工作报告》 《公司2024年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-017 杭州高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024年度不进行利润分配的预案》，公司2024年度拟不进行利润分配，本次利润 分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、2024年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为-2,433.54 万元，公司母公司实现净利润-2,372.61 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为-29,069.25 万元，母公司未 分配利润为-28,951.25 万元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 《公司章程》的规定，公司 2024 年度不具备实施现金分红的条件。基于上述情 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6705 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的杭州高新公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭州高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭州高新公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6704 号 杭州高新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称杭州高新 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的杭州高新公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭州高新公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭州高新公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解杭州高新公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 杭州高新公司管理层的责任是提供真实、合 ...