公司治理 - 公司于2025年12月1日召开第五届第十八次董事会会议，审议了关于修订董事会战略委员会工作细则的议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为工业占比99.37%，其他业务占比0.63% [1] 市场表现 - 公司当前市值为35亿元 [1]

委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 任期与董事会一致，成员可连选连任[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，特定情形20个工作日内召集[12] - 提前3天通知，紧急情况不受限[12] - 三分之二以上成员出席，决议全体过半通过[12] 成员管理 - 连续二次未出席且未提交报告，建议撤换[5] - 三分之一以上成员认为资料不充分，可缓开或缓议[12] 薪酬方案 - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管报董事会批准[7] 其他 - 董事会秘书负责日常管理和联络[17] - 细则自董事会通过执行，解释权归董事会[17] - 文件涉及2025年12月相关内容[18]

接待规定 - 特定对象含持股5%以上股东等[2] - 接待第一责任人为董事会秘书，董办负责具体接待[3] - 接待遵循合规披露等原则[5][6] 接待流程 - 流程为预约登记→同意接待→签订承诺书等[8] 沟通内容与限制 - 沟通内容含公司发展战略等[11] - 定期报告披露前等时段原则上不调研[12] - 交流内容为已公开和未公开非重大信息[12] 其他规定 - 特定对象发布文件前应知会公司[12] - 公司不为特定对象工作提供资助[13] - 违规人员应担责[15]

委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，由董事长提名，董事会选举[4] 会议规则 - 特定情形20个工作日内召集会议[11] - 提前3天通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上成员出席，决议全体过半通过[12] 其他 - 工作细则2025年12月修订[1] - 资料不充分可缓开或缓议[12] - 会议记录保存不少于10年[13] - 细则经董事会审议通过执行[16]

人事变动 - 2025年12月1日公司召开第五届董事会第十八次会议[2] - 董事会同意聘任胡宝泉为副总经理[2] - 胡宝泉任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 胡宝泉1961年出生，中国国籍，高中学历[5] - 曾任浙江德清东杭机械有限公司执行董事、公司董事长[5]

战略委员会细则修订 - 董事会战略委员会工作细则于2025年12月修订[1] 战略委员会成员 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会召集人 - 设召集人一名，由董事长担任[5] 战略委员会会议 - 三分之二以上成员出席方可举行，决议须全体成员过半数通过[12] - 会前三天通知信息，紧急情况不受限[12] - 成员不能出席需书面提交意见，召集人代为陈述[12] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[12] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[13] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[16]

信息披露制度 - 公司制定自愿性信息披露管理制度，涵盖分、子公司[2][3] - 披露应真实准确完整及时公平，不得误导投资者[5] - “相关事件”含协议、投资、研发等信息[8] 披露流程与责任 - 披露前需部门核对、管理部门制作文件并履行程序[9] - 董事会成员对合规性担责，部门负责人传递信息[11][12] 管理与生效 - 董事会秘书协调组织，职能部门管理档案，保存不少于10年[12][13] - 制度2025年12月生效[16][17]

投资者关系管理档案制度 - 公司建立该制度加强档案管理[2] - 董秘负责制定留存，专人收集整理归档保管[4] - 活动结束两交易日内完成档案收集整理归档[4] - 活动结束编制记录表并在深交所互动易网站刊载[4] - 档案按方式分类，保存不少于3年[10]

捐赠原则与财产 - 公司对外捐赠遵循自愿无偿等原则[4][5] - 可用于捐赠的合法财产包括现金、实物资产[7] 捐赠类型与受益人 - 对外捐赠类型分公益性、救济性和其他捐赠[8] - 受益人应为公益性团体等[9] 捐赠管理与审批 - 对分支机构和子公司捐赠统一管理[12] - 单笔或累计不超50万元由董事长审批[12] - 超50万元每笔由董事会审议批准[12] - 超500万元每笔由股东会审议批准[12] 监督与处分 - 审计部门对捐赠行为检查监督[16] - 擅自或违法捐赠处分责任人，犯罪交司法[18]

会议安排 - 公司第五届董事会第十八次会议通知于2025年11月26日传达，12月1日召开[2] - 会议应到董事7名，实到董事7名[2] 决策事项 - 审议通过聘任胡宝泉为公司副总经理[3] - 审议通过制定多项管理制度及修订工作细则[3][4]