本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事陆震威先生、副总经理倪云康先生的书面辞职报告。陆震威先生因个人原 因辞去公司董事，陆震威先生辞职后不在公司担任其他职务。倪云康先生因个人 原因辞去公司副总经理职务，倪云康先生辞职后仍在公司担任董事。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-008 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 陆震威先生、倪云康先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董 事会对陆震威先生、倪云康先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 2025年2月21日 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆震威先生、倪云康先生辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。 陆震威先生的原定董事任期为2024年2月19日至2027年2月18日；倪云康先生的原 定副总经理任期为2024年2月19日至2027年2月18日。截至本公告披露日，陆震威 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-007 杭州高新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股 票； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）股票于2025 年2月13日、2月14日、2月17日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 公司董事会已对股票交易发生异动问题进行自查，并对公司、控股股东及实 际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充的事项； 2、公司发现部分媒体将公司列入"网络游戏"概念报道，现就该事项说明 如下：公司参股的厦门市快游网络科技有限公司处于停业状态，公司已对其长期 股权投资全额计提减值准备，公司目前不存在网络游戏相关业务，敬请各位投资 者注意投资风险； 除前述事项外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已 ...

信息披露义务人名称：辽宁众科咨询管理中心（有限合伙） 住所或通讯地址：辽宁省沈抚示范区翔宇路中立诚悦府 60 号-516（64） 股份变动性质：持股比例增加和持股比例减少（降至 5%以下） 签署日期：2025 年 2 月 14 日 辽宁众科咨询管理中心（有限合伙） 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州高新材料科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：杭州高新 股票代码：300478 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)、《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 15 号--权益变动报告书》(以下简称《准则 15 号》)及其他相关的法律法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的 规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州高新材料科技股份有限 公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书及公司己发布 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-003 1、本次权益变动属于持股5%以上股东减持股份，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）持有公司股份为 6,333,585股，占公司总股本的比例为4.9999487%，不再是公司持股5%以上的股东。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）于2024年 12月10日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-075），持有公司股份7,193,285股（占公司总股本比例5.68%）的股东辽宁 众科咨询管理中心（有限合伙）（以下简称"辽宁众科"）计划于本公告披露之 日起15个交易日后的3个月内（2025年1月2日至2025年4月1日）以集中竞价或大宗 交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的1%。 公司于近日收到辽宁众科出具的《关于股份减持至 5%以下的告知函》及《简 式权益变动报告书》。截止上次《简式权益变动报告书》公告日，辽宁众科持有 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-005 杭州高新材料科技股份有限公司 关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）于2024年2 月14日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关 于控股股东为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、关联交易概述 为满足杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展的需 要，公司控股股东浙江东杭控股集团有限公司（以下简称"东杭集团"）为公司 向授信银行（包括但不限于：联合银行、中信银行、余杭农商等）申请综合授信 提供连带责任保证担保，授信担保金额不超过1.5亿元人民币，期限3年，具体数 额以与相关授信银行签订的借款合同和保证合同为准，担保有效期限与借款期限 一致，公司无需提供反担保。 2.关联关系说明 东杭集团合计持有公司27,906,395股股份，占公司总股本的22.03%，系公司 持股控股股东。根 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-004 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第八次会议通知于2025年2月7日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议 于2025年2月14日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 具体内容详见公司于2025年2月14日在中国证监信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事胡宝泉、张国强在审议该 议案时回避表决。 三、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 2、2025年第一次独立董事专门会议决议。 ...

净利润与亏损 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损2200万元至2800万元，上年同期盈利2365万元[3] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2320万元至2920万元，上年同期亏损3948万元[3] 营业收入 - 2024年度营业收入预计为37000万元至39600万元，上年同期为38856万元[3] - 2024年度扣除后营业收入预计为36760万元至39360万元，上年同期为38703万元[3] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益对净利润的影响金额预计为120万元[5] 财务数据披露 - 本次业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计[6] - 公司2024年度的具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

3、本次交易尚处于筹划阶段，公司已与太阳高新股东杭州睿新、太阳铜业 签署了《收购意向书》，但交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，此 外尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-076 杭州高新材料科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨签署意向协议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以支付 现金购买资产的方式向杭州睿新电缆材料合伙企业（普通合伙）（以下简称"杭 州睿新"）收购其所持有福建南平太阳高新材料有限公司（以下简称"太阳高新" 或"标的公司"）51%股份事宜。持有标的公司49%股份的福建上杭太阳铜业有限 公司（系福建南平太阳电缆股份有限公司控股子公司，以下简称"太阳铜业"） 同意放弃标的公司股权的优先购买权。本次交易完成后，公司将取得太阳高新的 控制权，太阳高新将成为公司的控股子公司。 2、本次交易不构成关联交易，根据初步研究和测算，本次交易预计将构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定 ...

关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股5%以上股东辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-075 杭州高新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、减持原因：股东自身的资金周转需求。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"杭州高新""公司"）股东辽 宁众科咨询管理中心（有限合伙）（以下简称"辽宁众科"）截至本公告披露日 持有公司股份7,193,285股，占公司总股本比例5.68%。其计划于本公告披露之日 起15个交易日后的3个月内（2025年1月2日至2025年4月1日）以集中竞价或大宗 交易方式减持公司股份合计不超过公司股份总数的1%。 公司于近日收到股东辽宁众科的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关 情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）。 2、持股情况：截至本公告披露日，辽宁众科持有公司股份7,193,285股，占 公司总股本比例5.68%。 二 ...