杭州高新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州高新材料科技股份有限公司 杭州高新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州高 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履行职责时，代行 董事会秘书的权利并履行其职责。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开前 10 日书 面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟 ...

此次会议由监事会主席赵文琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-036 杭州高新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于2025年6月12日以短信、微信、电话等方式向各位监事送达，会议 于2025年6月17日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关 规定。 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www. ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-037 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定于 2025 年 7 月 4 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开 本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-034 杭州高新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东 大会审议，公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对拟聘任会计师事务所 不存在异议。现将具体情况公告如下： 一、2025年拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 注册会计师 2,356 人 员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

杭州高新（300478）公告，公司董事倪云康因个人原因辞职，辞去董事、战略委员会委员等职务。倪云 康辞职后不在公司担任其他职务。倪云康的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司 日常经营产生不利影响。倪云康的原定董事任期为2024年2月19日至2027年2月18日。截至公告披露日， 倪云康未持有公司股份。 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-032 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司连续十二个月累计 发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为1,014.05万元，占公司最近一期经审计归 属于母公司净资产的14.93%。其中，单笔涉案金额500万元以上的案件共1件，涉 案金额为634.59万元。累计诉讼、仲裁事项具体情况详见附表。 截至本公告披露日，公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审 计归属于母公司净资产绝对值10%以上且涉案金额超过1,000万元的重大诉讼、仲 裁事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响 对于公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极采取诉讼等法律手 段，加强相关款项的回收工作，确保经营活动的正常开展，积极改善公司经营业 绩；对于公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁案件，公司将积极应诉，妥善处理， 依法保护公司、业务相关方及广大投资者的合法权益。 杭州高新材料科 ...

区域经济发展 - 2025年一季度杭州高新区（滨江）地区生产总值达775亿元，规模以上工业增加值202.4亿元，同比增长17%，增速全市第一 [1] - 2024年围绕智能物联、生物医药、高端装备、新材料、绿色能源五大产业生态圈举办产业协作活动217场，参与企业5478家，促成274家企业合作 [2] - 2024年全区下达惠企产业资金88.01亿元，涉企问题办结率达99.3% [3] 产业链协同机制 - 成立智能物联产业生态圈综合党委，整合12个职能部门与8家科研金融机构，通过季度协调机制整合资源 [2] - 产业链党委按"定期、轮值、共享"原则每季度举办全链活动，2024年实现从"政府引导"到"市场主导"的转变 [2] - 构建"党员收集上报、链上党组织反映、协调机制吹哨、职能部门报到"闭环服务机制，配套"135"限时办理标准 [3] 企业服务创新 - "红链管家团"累计走访企业2300余家次，解决410余项难题，实行"三必到"工作法 [3] - 推出"惠企工具包"整合50项政策与70项服务，2024年发放补贴2000万元，解决投融资23.5亿元，受益企业200余家 [4] - 线下搭建"红链相亲会"平台，线上开发"合作机会图谱"接入大模型，惠及企业1630家，促成合作2300余项 [4] 人才与科技创新 - 2025年一季度引进青年大学生9418人，居全市首位 [5] - 产业链推行"企业提问题-组织领任务-党群破难题"机制，党小组认领180余个"揭榜挂帅"项目 [5] - 2024年成立11家联合实验室，达成91项横向合同（金额6380万元），启动71项纵向科研项目 [5]

并购重组 - 渤海汽车拟通过发行股份及支付现金方式购买北汽模塑51%股权、海纳川安道拓座椅51%股权、英纳法智联科技100%股权及廊坊莱尼线束50%股权 初步测算构成重大资产重组 [1] - 浙江龙盛签署协议以6.97亿美元收购KIRI公司持有的德司达37.57%股份 交割对价含调整金额 [2] - 杭州高新控股子公司拟以1929.22万元（含税）向福建南平太阳电缆购买机器设备、车辆及电子设备等资产 以满足业务发展需求 [3] 增减持 - 武汉天源股东康佳集团计划减持不超过1990.18万股（占总股本3%） 特定股东红塔创新拟减持不超过663.39万股（占总股本1%） [4] - 晓鸣股份股东厦门辰途及一致行动人拟减持不超过557.02万股（占总股本2.97%） 原因为自身资金需求 [5] - 电连技术董事王国良拟减持5000股（占总股本0.001%） 监事陈锋拟减持4万股（占总股本0.01%） 减持原因为个人资金需求 [6] 风险事项 - *ST天喻实控人之一闫春雨等人涉嫌挪用资金案被武汉市公安局立案侦查 闫春雨未担任公司董监高职务 [7] - *ST京蓝因涉嫌信披违法违规被中国证监会立案 公司称不影响日常经营 将配合调查 [8][9] - *ST亚振股票累计涨幅达93.14% 公司提示非理性炒作风险 若交易异常将申请停牌核查 [10]

杭州高新（300478）公告，公司控股子公司福建南平太阳高新电缆材料有限公司拟向福建南平太阳电缆 （002300）股份有限公司购买生产经营有关的机器设备、车辆及电子(其他)设备等资产，交易金额合计 为1929.22万元(含税)。本次交易资金来源为太阳高新自筹资金，旨在满足其业务发展和生产经营需要， 有助于其长远发展。交易已履行审批程序，并签署买卖合同。交易定价由交易各方根据评估价值进行协 商，遵循公平、公正、公开原则，不存在损害公司和股东利益情形。 ...

业绩数据 - 2025年1 - 3月太阳电缆营收250797.82万元，净利润2094.60万元[6] - 2024年营收1372013.28万元，净利润9090.87万元[6] - 2025年3月31日太阳电缆总资产629391.55万元，净资产191062.44万元[6] - 2024年12月31日总资产618915.91万元，净资产188364.23万元[6] 投资与交易 - 2025年3月公司与太阳电缆共设太阳高新，拟购资产19292236元（含税）[2] - 截至报告披露日，公司与太阳电缆累计关联交易3193.51万元（含税）[18] 股权信息 - 太阳电缆注册资本72233.37万元[5] - 太阳电缆持有公司控股子公司太阳高新49%股份[9]