董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和 高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，实现股东和公 司价值最大化。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法 律法规、规范性文件及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。 第二章 董事、高级管理人员薪酬管理机构 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人 员的薪酬。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策、方案与考核标准，并进行考核。 第六条 公司人力资源部门协助董事会薪酬与考核委员会对在公司内部任职 的非独立董事及高级管理人员的绩效考核，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬 日常发放管理工作。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一 ...

上述治理制度均自本次董事会审议通过之日起生效，制度内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度文件。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提升公司规范运作水平，保护股东和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件要求和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》的规定， 结合公司实际情况，公司制定并修订了部分治理制度。公司于2025年12月1日召 开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于制定<董事和高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议 案》等11项公司治理制度议案。具体治理制度明细如下表所示： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...

第一章 总则 第一条 为了规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收 益，维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。以资金 管理、投资理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务行为不适用本制 度规定。 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： 委托理财管理制度 第六条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议 程序和披露义务的，可以对未来 12 个月内委托理财范围、额度及期限等进行合 理预计，根据本制度第五条规定履行相应决策程 ...

印章管理制度 第一章 总则 第四条 管理机构与职责： 第一条 为规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）印章 管理，明确印章的保管和使用审批权限，根据《中华人民共和国民法典》《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件和《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司全资子公司、 控股子公司及其分公司参照本制度执行。各子公司指定专人负责子公司相关印章 的管理。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章适用范围： （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、政府部门的重要公函和 文件、以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签订的 各类协议、合同等有法律约束力的文件等； （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件； （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不 ...

突发事件管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应急 管理，提高突发事件应急处理的能力，建立快速反应和应急处理机制，最大限度 地预防和减少突发事件及其造成的损害，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳 定，保护广大投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律法规以及《杭州高 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，并 结合本公司的实际情况，特制定本制度。 5、公司管理层对公司失去控制； 6、公司资产被大股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回。 第二章 突发事件范围 第二条 本制度适用于公司及各控股子公司遭遇突然发生、严重影响、可能 导致或转化为严重影响证券市场稳定的公司紧急事件的处置。本制度所称突发事 件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或可能会对公司的经营、财务状况 以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需要采取应急处置措施予以应对的偶发 性事件。主要包括但不限于： （一）治理类 1、公司大股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、大股东之间存在纷争诉讼； 3 ...

区域质量合作机制与模式 - 杭州高新区（滨江）积极探索跨区域质量合作新路径，主线为“科产研创互驱、要素集成协同” [1] - 通过政府搭台、部门联动、协会协同、教育延伸等多层次机制创新，与青岛市崂山区、广州市、绍兴市越城区等地签订战略合作协议 [1] - 构建南北联动、优势互补的质量发展共同体 [1] - 合作机制效能显著提升，政府、部门、企业多层次协作形成闭环 [2] 质量基础设施与要素流动 - 整合广州、崂山等高能级平台资源，推动检验检测共享与标准互认 [1] - 打造开放式质量智库，促进人才资源互通与技术攻关协同 [1] - “1+N+X”质量基础设施集成服务模式成功复制推广 [2] - “上马石学堂”、“Bin-hub暖企小站”等质量服务品牌影响力辐射至合作区域 [2] 产业协同与技术攻关 - 依托崂山区“双国创中心”与滨江国际零磁科学谷等重点平台，联合开展智能物联、机器人等产业链共性技术攻关 [1] - 推动海尔集团与海康威视在供应链、智能制造等领域深度合作，加速科技成果跨区域转化 [1] - 推动机器人、集成电路等产业互补合作 [1] - 发布“穗杭智能机器人质量联动提升计划”与集成电路“伙伴手册”，促进企业链动对接与金融创新赋能 [1] 创新生态与主体活力 - 通过共建质量创新联合体、深化产业链对接，持续激发经营主体活力 [1] - 知识产权共享机制逐步完善，龙头企业共建“智慧家庭产业专利池”，实现创新资源共用共赢 [1] - 全域质量生态持续优化，为区域经济高质量发展注入强劲动力 [2]

股权变动 - 2025年8月8日东杭集团转让24,105,872股（占19.03%）给巨融伟业[4] - 2025年9月2日股份过户完成，东杭持股降至3.00%，巨融伟业持股19.03%[6] - 2025年9月2日东杭集团将3,800,523股质押给巨融伟业[6] 公司治理 - 2025年9月30日林融升当选董事长等，聘任汪培镇等为高管[15][21] 持续督导 - 督导期公司规范运作，巨融伟业履行承诺未改主业[9][11] - 督导期收购人未改章程，无重大变动计划[22][23][25][26]

股东信息 - 截至2025年11月10日公司股东总人数为10848户 [2]

股东户数与筹码集中度 - 截至11月10日公司股东户数为10848户，较上期（10月31日）减少1307户，环比降幅为10.75% [2] - 公司股东户数连续第4期下降 [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌1.97% [2] 近期股价表现 - 截至发稿收盘价为25.94元，上涨1.37% [2] - 筹码集中期间具体到各交易日，4次上涨，4次下跌 [2] 公司三季度财务业绩 - 前三季度公司共实现营业收入3.11亿元，同比增长25.51% [2] - 前三季度实现净利润-1657.41万元，同比下降2.77% [2] - 前三季度基本每股收益为-0.1308元 [2]

股价表现与交易数据 - 11月11日盘中股价下跌2.00%，报25.48元/股，成交金额7449.37万元，换手率2.27%，总市值32.28亿元 [1] - 当日主力资金净流出885.68万元，特大单净卖出756.17万元，大单净卖出129.50万元 [1] - 公司今年以来股价累计上涨182.80%，近5个交易日下跌5.70%，近20日上涨1.51%，近60日上涨45.19% [1] - 今年以来公司已6次登上龙虎榜，最近一次为9月16日 [1] 公司基本面与财务状况 - 公司2025年1-9月实现营业收入3.11亿元，同比增长25.51%，但归母净利润为-1657.41万元，同比减少2.77% [2] - 主营业务收入构成为：特种聚乙烯及交联聚乙烯电缆料70.15%，特种聚氯乙烯电缆料13.26%，通用聚氯乙烯电缆料9.69%，无卤低烟阻燃电缆料6.54%，其他0.35% [1] - 截至10月31日，公司股东户数为1.22万，较上期减少1.91%，人均流通股10421股，较上期增加1.95% [2] 公司背景与行业分类 - 公司全称为杭州高新材料科技股份有限公司，成立于2004年11月26日，于2015年6月10日上市 [1] - 公司位于浙江省杭州市余杭区，主营业务为线缆用高分子材料的研发、生产和销售 [1] - 公司所属申万行业为基础化工-塑料-改性塑料，所属概念板块包括小盘、QFII持股、核电、年度强势等 [2] 分红历史 - A股上市后累计派现3988.20万元，但近三年累计派现0.00元 [3]