杭州高新材料科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，公司董事付淑威女士、张国强先生、许强先生向董事会递交书面 辞职报告，根据相关法律法规，公司在 2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第二次临 时股东会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关 于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，完成了董事的选举。同日，公司召 开第五届董事会第十六次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专 门委员会委员，确认由李晓女士、贾昆先生、况太荣先生组成审计委员会，李晓 女士担任召集人。 2025 年 10 月 28 日公司召开第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了 《关于补选公司第五届董事会审计委员会成员的议案》，董事会同意选举周志远 董事为第五届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会审计委员会由李晓女士、 贾昆先生、周志远先生组成，由会计专业人士李晓女士担任召集人。 二、2025 年度审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。 | 委 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2026-031 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《杭州高新材料科技股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经杭州高新材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 7 日下午 15:00 召开 2025 年年度股东会，现将召开本次会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，本次会议召集的程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律法规和《公 司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日下午 15:00 （2）网络投票时间：2026 年 5 ...

股份转让 - 2025年8月8日东杭集团向巨融伟业转让24,105,872股杭州高新股份[1] 股份质押 - 2025年8月8日东杭集团质押3,800,523股给巨融伟业，9月2日完成登记[2] - 2026年4月7日东杭集团解除1,266,841股质押[3] 持股情况 - 东杭集团持股3,800,523股，比例3.00%[5] 质押比例 - 解除质押后已质押股份占所持66.67%，占总股本2.00%[5]

权益变动 - 北京巨融伟业能源科技有限公司认购杭州高新向特定对象发行股票，权益变动性质为增加[1] - 本次权益变动需杭州高新股东会审议、深交所审核、中国证监会同意注册并办理股份过户，审批有不确定性[3] - 权益变动前巨融伟业持股24,105,872股，占比19.03%；变动后持股33,866,730股，占比24.82%[33] 公司信息 - 巨融伟业注册资本30,000万元，法定代表人为林融升[11] - 巨融伟业企业类型为有限责任公司（法人独资），股东为巨融（北京）新能源有限公司[11] 财务数据 - 2025年12月31日巨融伟业单体总资产49,568.60万元，净资产19,859.90万元，资产负债率59.93%[19] - 2025年度巨融伟业单体净利润 -140.10万元，净资产收益率 -1.41%[19] - 2024年12月31日巨融股份合并总资产163,239.97万元，净资产43,914.48万元，资产负债率73.10%[19] - 2024年度巨融股份合并营业收入189,757.24万元，净利润13,307.85万元[19] 认购情况 - 巨融伟业认购金额不超过2亿元，认购股票数量不超过9,760,858股[32] - 发行定价基准日为第五届董事会二十次会议决议公告日，发行价格20.49元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[36] - 发行股票数量不超过9,760,858股，不超过发行前公司总股本的30%[37] - 认购人认购锁定期为18个月，自发行结束之日起算[41] 未来展望 - 截至报告书签署日，除本次交易外，巨融伟业未来12个月无增持或处置上市公司股份计划[27] - 截至报告签署日，巨融伟业未来12个月暂无改变上市公司主营业务等多项计划[61][62][63][64][65][66] 承诺事项 - 巨融伟业和林融升承诺保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[67][77] - 巨融伟业和林融升承诺不违法违规占用上市公司资金、资产，不以上市公司资产为其及控制企业债务违规提供担保[68][78] - 巨融伟业和林融升承诺上市公司建立独立财务部门和核算体系，独立开户，财务人员不兼职，独立纳税，独立决策资金使用[71][80] - 巨融伟业和林融升承诺上市公司建立健全法人治理结构，股东会、董事会独立行使职权[74][83] - 巨融伟业和林融升承诺上市公司拥有独立研发、生产和销售体系，自主经营，减少关联交易并按规定操作[75][84] - 巨融伟业和林融升承诺未经上市公司书面同意，不开展与上市公司竞争的活动[87] - 巨融伟业及林融升出具《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺减少和规范与上市公司的关联交易[89]

公司相关主体信息 - 财务顾问为中德证券有限责任公司[1] - 信息披露义务人指北京巨融伟业能源科技有限公司[10] - 巨融伟业注册资本30000万元[12] - 巨融伟业控股股东巨融（北京）新能源有限公司注册资本36000万元[14] 财务数据 - 巨融伟业2025年单体总资产49,568.60万元，净资产19,859.90万元，资产负债率59.93%，净利润 - 140.10万元，净资产收益率 - 1.41%[23][24] - 巨融股份2024年总资产163,239.97万元，净资产43,914.48万元，资产负债率73.10%，营业收入189,757.24万元，净利润13,307.85万元，净资产收益率36.87%[25] 权益变动相关 - 本次权益变动目的是支持上市公司发展并提高实际控制人持股比例[29] - 本次交易尚需上市公司股东会审议通过、深交所审核通过、中国证监会同意注册发行，之后办理股份过户登记手续[32] - 本次权益变动前，巨融伟业持有杭州高新24,105,872股股份，占比19.03%；按上限测算，完成后将持有33,866,730股，占比24.82%[33] 发行股票相关 - 本次向特定对象发行指杭州高新2026年度向特定对象发行A股股票的行为[10] - 发行定价基准日为公司第五届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格为20.49元/股[37] - 公司本次向特定对象发行股票数量不超过9,760,858股，不超过发行前总股本30%[38] - 认购总金额为发行价格乘以最终发行股票数量[39] 未来展望 - 截至核查意见签署日，信息披露义务人未来12个月暂无改变上市公司主营业务等多项重大计划，如有调整将依规进行[60][61][62][63][64][65][66] 其他 - 2025年9月3日，浙江东杭控股向巨融伟业转让24,105,872股上市公司股份完成过户，控股股东变为巨融伟业，实控人变为林融升[95] - 2026年1月林融升为上市公司向杭州联合银行申请借款提供最高5000万元连带责任保证担保[96]

发行情况 - 向特定对象发行股票方案获相关会议审议通过，尚需股东会批准、深交所审核及证监会注册[8] - 发行对象为控股股东巨融伟业，拟现金全额认购，构成关联交易[8] - 发行定价基准日为第五届董事会第二十次会议决议公告日，发行价格20.49元/股[8] - 发行股票数量不超过9,760,858股，占发行前总股本的7.71%[9] - 募集资金总额不超过20,000.00万元，净额用于偿还借款及补充流动资金[11] 公司现状 - 公司注册资本为126,673,000元[21] - 主要产品有五大系列200多个品种，广泛运用于电力、轨道交通等线缆领域[22] - 报告期各期末合并口径资产负债率分别为79.45%、72.96%、79.36%和83.70%[78] - 报告期销售毛利率分别为7.51%、5.97%、4.22%和3.40%，呈持续下降趋势[102] - 报告期归属于公司股东扣除非经常性损益净利润持续亏损[103] 认购对象情况 - 巨融伟业注册资本30,000.00万元，成立于2017年1月23日[50] - 2025年资产总额49,568.60，归属于母公司所有者权益19,859.90，净利润 - 140.10[56] - 截至预案公告日，直接持有公司24,105,872股股份，占总股本19.03%[46] 发行影响 - 发行完成后控股股东控股比例提升，巩固控制权[29] - 总资产和净资产规模提高，资产负债率下降，资本结构优化[28][83] - 即期回报存在短期内下降可能[12] 利润分配 - 2022 - 2024年度不派发现金红利等，现金分红金额均为0万元[120][124] - 未来三年（2026 - 2028年）采取积极分配政策，现金方式优先[129] 业绩假设 - 假设2026年12月底完成发行，发行后总股本为136433858股[137] - 假设2026年度净利润较2025年度有 - 10%、0%、10%的业绩增幅[139]

股票发行 - 2026年3月2日公司审议通过2026年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 股份锁定 - 巨融伟业在定价基准日前及至发行完成后六个月内不减持杭州高新股份[1] - 巨融伟业认购股票自发行结束起18个月内不转让，衍生股票遵守锁定安排[1] 违规责任 - 巨融伟业违反承诺转让股票，收益归公司并担责[2]

发行信息 - 拟向特定对象发行不超9,760,858股A股，占发行前总股本7.71%，募资不超20,000万元[3] - 发行价格20.49元/股，定价基准日为第五届董事会二十次会议决议公告日[3] - 最终发行数量待审核通过后协商确定[18] - 若有除权、除息，发行价格按公式调整[19] - 发行尚需股东会审议、深交所审核、证监会同意注册[3] 控股股东情况 - 巨融伟业为控股股东，持股19.03%，本次发行构成关联交易[6] - 注册资本30,000万元，除持股外未开展其他业务[8][12] - 2025年末资产49,568.60万元，负债29,708.70万元，权益19,859.90万元[14] - 2025年营收为负，净利润 - 140.10万元[14] - 以现金认购全部发行股票[21] 公司财务及其他 - 2023 - 2025年9月30日资产负债率分别为72.96%、79.36%、83.70%[33] - 发行完成后控股股东持股比例将提升[34] - 2026年初至公告披露日接受关联方5000万元融资担保[35] - 与关联方其他关联交易总金额为0元[35] 协议相关 - 认购人锁定期18个月，自发行结束日起算[27] - 不可抗力超30日或重大违约未纠正，另一方有权终止协议[29][31] - 协议在审核通过后生效[31] - 独立董事认为关联交易合规，定价公允[36]

新策略 - 公司制定并修订部分治理制度完善治理结构[1] - 第五届董事会二十次会议审议通过两项治理制度议案[1] - 治理制度需提交股东会审议生效，详情见巨潮资讯网[1][3]

发行条件与合规性 - 公司符合向特定对象发行股票条件和要求[2] - 最近五个会计年度无增发募资，无需编制前次募资报告[4] 发行方案相关 - 《2026年度向特定对象发行A股股票预案》合理可行，不损股东权益[3] - 《论证分析报告》证明发行可行必要，符合公司利益[3] - 《募集资金使用可行性分析报告》符合发展需要，不损股东权益[3] 关联交易及协议 - 本次发行构成关联交易，定价公允合理[4] - 《附条件生效的股份认购协议》合法有效，不损股东权益[4] 回报与措施 - 已分析发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施[5] - 《未来三年股东回报规划》符合规定，利于股东[5] 资金管理 - 为本次发行募集资金设专项账户，专户专储管理[6]