杭州高新材料科技股份有限公司 累积投票实施细则 杭州高新材料科技股份有限公司 累积投票实施细则 2025 年 6 月 杭州高新材料科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社 会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件，以及《杭州高新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求， 结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举非职工董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票 权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可 以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以 将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会就选举非职工董事进行表决时，应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称"非职工董事"包 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 2025 年 6 月 杭州高新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 本制度所称关联关系指在公司的财务和经营决策中，有能力对公司 直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司存在的股 权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系。关联关系应从关联人对公司进行 控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项所列主体直接或者间接控制的除公司及公司控股 子公司以外的法人或其他组织； （三） 公司关联自然人直接或间接控制的，或者由关联自然人担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的除公司及公司控股子公司以外的法人 或其他组织； （四） 持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； 第一章 总 则 第一条 为保证杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-033 杭州高新材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日召 开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件 的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，除统一将《公司章 程》中的"股东大会"表述修改为"股东会"以外，其余修订内容如下： | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人 | | --- | --- | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | | 财务总监、总工程师。 | 财务总监。 | | 新增 | 第十三条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。 | | | 公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十九条 公司的 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月17日召 开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 续聘公司2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2025年度审计机构，并将该议案提交公司2025年第一次临时股东 大会审议，公司审计委员会、独立董事专门会议、董事会对拟聘任会计师事务所 不存在异议。现将具体情况公告如下： 一、2025年拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-034 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 | | 特 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-038 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事倪云康先生的书面辞职报告。倪云康先生因个人原因辞去公司董事、战略 委员会委员等职务，倪云康先生辞职后不在公司担任其他职务。 根据《中华人民共和国公司法》《杭州高新材料科技股份有限公司章程》等 有关规定，倪云康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对 公司日常经营产生不利影响。倪云康先生的原定董事任期为2024年2月19日至 2027年2月18日。截至本公告披露日，倪云康先生未持有公司股份。 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 2025年6月17日 倪云康先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对倪云康 先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集的程序符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-037 杭州高新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经杭州高新材料 科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定于 2025 年 7 月 4 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将召开 本次会议相关事项通知如下： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日下午 14:30 （2）网络投票时间：202 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-036 杭州高新材料科技股份有限公司 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 2、审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议通知于2025年6月12日以短信、微信、电话等方式向各位监事送达，会议 于2025年6月17日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关 规定。 此次会议由监事会主席赵文琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于2025年6月12日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025 年6月17日上午10：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会 议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律法规和规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。 表决 ...

杭州高新材料科技股份有限公司章程 杭州高新材料科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订杭州高新材料科技股份有限公司章 程（以下简称"本章程"）。 第二条 杭州高新材料科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由杭州高新绝缘材料有限公司整体变更设立，登记机关为浙江省市场监 督管理局，取得营业执照，营业执照号 913300007682195527。 第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股 1667 万股，于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所创业 板上市。 第四条 公司注册中文名称：杭州高新材料科技股份有限公司 英文全称：Hangzhou Gaoxin Materials Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：杭州市余杭区径山镇后村桥路 3 号 邮政编码：311116 ...

公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守 本制度并履行相关询问和报告义务。 杭州高新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 杭州高新材料科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董 事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及规范性文件以 及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十二条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司 ...