证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-030 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于2025年5月30日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 公司独立董事专门会议审议通过了本议案。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第五届董事会第十一次会议决议； 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于2025年5月25日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议于2025 年5月30日上午9：00在公司三楼会议室以现场会议和通讯表决的方式召开。会议 应到董事8名，实到董事8名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下几项议案： 1、审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》 2025年5月3 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-031 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议通知于2025年5月25日以短信、微信、电话方式向各位监事送达，会议于 2025年5月30日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监 事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 此次会议由监事会主席赵文琴女士主持，会议审议并通过了以下议案： 三、备查文件 1、公司第五届监事会第十一次会议决议 特此公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 30 日 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： 1、审议《关于控股子公司购买资产暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于2025年5月30日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 ...

A股化工板块午后拉升，贝斯美涨超18%，广信材料涨超17%，同大股份涨超14%，杭州高新、宏柏新 材等跟涨。 ...

文明，是浸润城市肌理的精神基因，更是民生幸福的绚烂底色。近日，中央宣传思想文化工作领导 小组正式公布第七届全国文明城市、文明村镇、文明单位等名单，杭州高新区（滨江）再添2项国家级 荣誉——东冠集团有限公司、长河街道闻涛社区荣膺"全国文明单位"称号，为区域文明建设再添生动注 脚。 创建于1975年的东冠集团，在通信服务与智慧城市、楼宇物业等六大主导产业稳健前行的征程中， 将文明创建与社会责任熔铸为发展基因。疫情防控中逆行而上，抗台防汛时坚守岗位，汶川地震后捐资 援建过渡安置房，持续助力社区助老助残事业，对口帮扶贵州、湖北、衢州等地……一系列善举构筑起 企业的大爱坐标。意义更为深远的是，集团积极探索创新文明共建模式，联动园区上百家企业构建文明 生态圈，让"七一献血"成为十年如一日的公益品牌，培育新生代职工成为文明传播火种。这种政企民协 同共创的模式，恰似星星之火，点燃了社会新风尚建设的燎原之势。 钱塘江畔的闻涛社区，是"最美现象"的发源地。14年前，"最美妈妈"吴菊萍徒手接住高空坠落女童 的英勇善举，就发生在这里。自此，"最美精神"在这片热土上生根发芽，植入社区治理的文化脉络。 以"最美闻涛、拥抱美好"为核心的" ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-028 杭州高新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会会议通知于 2025 年 4 月 25 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2025 年 5 月 16 日下午 14:30 在 公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。 本次会议由董事会召集，公司董事长胡 ...

关于 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 致：杭州高新材料科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州高新材料科技股份有 限公司（以下简称"杭州高新"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随杭州高新本次股东大会其他信息披露资料一并公告， ...

杭州高新技术产业表现 - 1-3月杭州高新技术产业增加值733亿元，同比增长9.0%，占规上工业增加值比重68.3% [2] - 高新技术产业投资增速8.6%，占固定资产投资比重16.9% [4] - 规上工业企业研发费用207亿元，同比增长6.4%，占营业收入比重4.09% [4] 技术交易与创新转化 - 1-3月技术交易额205.14亿元，同比增长1.7% [2][6] - 昆泰磁悬浮技术有限公司突破半导体极磁悬浮分子泵国外技术封锁，3款产品进入量产 [6] - 杭州技术转移转化中心AI大模型升级后覆盖80万项科技成果，可预测10万家企业125万项潜在需求 [7] 企业案例与场景应用 - 西湖机器人科技公司机器狗应用于养老、医疗、社区服务，已在西湖区社区落地 [3][4] - 昆泰磁悬浮分子泵技术应用于半导体制造、科研、精密仪器、氢能源汽车等领域 [6] 政策与产业生态 - 杭州提出"3个15%"科技投入政策：财政科技投入年均增长15%，新增财力15%用于科技，产业政策资金15%投向新质生产力 [4] - 杭州推动高新技术产业与数字经济融合，代表企业包括阿里巴巴、海康威视、新华三等 [5] - 杭州持续建设概念验证中心、中试基地、环大学科创平台，优化科技成果转化生态 [7][8]

行业发展前景 - 线缆用高分子材料行业受国家政策支持，国家智能电网、现代化城市、新能源汽车和轨道交通等领域发展对电线电缆功能和质量要求提高，行业有较大市场空间和较好前景 [2] 行业与公司对比 - 线缆用高分子材料下游为电线电缆行业，行业已迈入成熟期，需求受电线电缆需求正向影响；公司在技术经验、生产工艺等方面有优势，形成完整体系，是产品系列化程度高、结构丰富的企业之一 [3] 公司盈利增长点 - 以客户需求为导向提供全面产品解决方案，重点发展大客户，合作共赢；持续投入特种线缆用高分子材料研发，提高毛利率；与福建南平太阳电缆股份有限公司共同投资设立新公司，推动产业链上下游技术协同创新，提高研发准确性，加强研发能力，深入开发华南市场，提高盈利水平 [3] 公司本期盈利水平 - 2025 年第一季度营业收入 8390.80 万元，较去年同期增长 21.75%；归属于上市公司股东的净利润为 -180.43 万元，较去年同期减亏 55.73% [3]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和5次股东大会[2] - 选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[13] 信息披露 - 按时编制并披露2023年年度等定期报告[13] 名称及审计 - 变更公司名称，修订章程，证券简称及代码不变[13] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14]

公司治理 - 2024年召开2次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开1次董事会会议，独立董事均投同意票[3] - 2024年独立董事参加1次专门会议[4] 人事变动 - 2024年选举6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[6] 股权授予 - 2024年1月29日向7名对象授予421.00万股限制性股票[7] 公司变更 - 变更名称并修订《公司章程》，证券简称及代码不变[8] 薪酬政策 - 根据实际运营等制定薪酬政策[8]