蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-004 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的 议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）的规定及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权， 董事会同意公司按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 54 名激励对象办理 解除限售相关事宜，可解除限售限制性股票 37.20 万股。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第一条 为强化深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时，公司董事 会应及时补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 审计委员 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会秘书的行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第2号》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责，法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 董事会秘书工作制度 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级 管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提 出的问询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行 ...

对外担保管理制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《上市 公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》以及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及公司控股子公司依据《民法典》和担保 合同或者协议，以第三人身份为他人提供的保证、抵押或质押，公司为子公司提 供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇 票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应 执行本制度。公司全资子公司和控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及 时通知公司履行有关信息披露义务。 公司及控股子公司提供反担保的，以其 ...

关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册地址、变更 公司经营范围并修订公司章程及办理工商变更登记的议案》。具体内容详见 2023 年 11 月 10 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的 《营业执照》，变更后的相关信息如下： 5、法定代表人：邱文渊 6、成立日期：2006年02月05日 蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-060 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 12 日 电机及其控制系统研发；智能控制系统集成；物联网设备制造；物联网设备销售； 物联网应用服务；先进电力电子装置销售；电力电子元器件销售；电力电子元器 件制造；合同能 ...

公司概况 - 蓝海华腾是一家专注于新能源汽车驱动产品的高新技术企业，主要产品包括电动汽车电机控制器及驱动系统等[3] - 公司拥有广东省新能源车辆驱动与控制工程技术研究中心、企业技术中心、博士后创新实践基地等研发平台，立足自主技术研发和产品创新[4] - 公司掌握了先进的无速度传感器矢量控制技术和有速度传感器矢量控制技术，可以有效提高电机的控制特性，满足中高端应用需求[4] 业务表现 - 公司前三季度营收出现一定下滑，主要是由于中国经济增长放缓、基建投资低迷、国内消费恢复速度低于预期，导致国内新能源商用车销量增长放缓、工业自动化行业市场需求增长乏力[4] - 公司生产经营正常，将从产品研发、生产和品控、市场和服务计划、内部管理、人才激励等多方面综合提升整体效益[4] 研发实力 - 公司构建了从基础研究、重大共性关键技术攻关到应用示范的全链条研发体系，拥有先进的矢量控制基础技术平台[4] - 公司设有两个研发中心，立足自主技术研发和产品创新，紧跟世界先进水平[4]

中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市蓝海华腾技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 ...

蓝海华腾 2023 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2023-059 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年第二次 临时股东大会会议通知已于2023年10月24日以公告形式发出，本次会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 15：00 ； （2）网络投票时间：2023 年 11 ...

活动基本信息 - 活动名称为“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动 [1] - 活动由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] 公司参与情况 - 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司将参加此次活动 [1] 活动参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [1] 活动时间 - 2023年11月15日（周三）14：00 - 17：00 [1] 活动交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

财务表现 - 2023年第三季度，蓝海华腾技术股份有限公司营业收入为745,822,82.43元，同比下降28.64%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为423,4740.52元，同比下降79.67%[2] - 公司的长期权益工具投资增长63.01%，达到920,98727.46元[5] - 应付职工薪酬下降69.25%，为4,184,593.17元[6] - 营业收入下降31.18%，为223,272,911.65元[6] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[3] - 非流动资产合计为196,418,889.34元，较上期增长45.6%[14] - 流动负债合计为189,708,558.41元，较上期下降36.7%[15] - 营业总收入为223,272,911.65元，较上期下降31.1%[16] - 营业总成本为211,653,007.00元，较上期下降21.4%[16] - 营业利润为24,902,691.42元，较上期下降69.2%[16] - 净利润为20,759,907.29元，较上期下降66.7%[17] - 所有者权益合计为658,966,850.98元，较上期下降3.9%[15] - 资产总计为878,831,298.86元，较上期下降10.0%[14] - 利润总额为24,196,558.25元，较上期下降68.8%[17] - 其他综合收益的税后净额为11,576,484.99元，较上期增长[17] - 2023年第三季度，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司综合收益总额为32,336,392.28元，较上期的62,316,610.95元有所下降[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0元，较去年同期增长1538.97%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为52,868,363.20元，较去年同期增长1538.97%[6] - 经营活动现金流入小计为386,766,762.15元，较上期的415,341,518.22元有所减少[18] - 经营活动现金流出小计为333,898,398.95元，较上期的419,015,567.68元有所下降[19] - 投资活动现金流入小计为340,462,878.26元，较上期的377,917,597.63元有所减少[19] - 投资活动现金流出小计为358,272,617.37元，较上期的417,979,271.17元有所下降[19] - 筹资活动现金流入小计为3,952,500.00元，较上期的40,644,900.00元有所减少[20] - 筹资活动现金流出小计为123,574,252.13元，较上期的60,009,799.85元有所增加[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为27,244.78元，较上期的1,252,212.30元有所下降[20] - 现金及现金等价物净增加额为-84,535,883.26元，较上期的-61,848,410.55元有所减少[20] - 期末现金及现金等价物余额为205,702,793.39元，较上期的224,362,001.80元有所下降[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,146人[7] - 前10名股东持股情况中，邱文渊持股比例为11.59%，持有有限售条件股份数量为24,170,924.00股[7] 合资公司 - 公司与恒旋动力合作设立合资公司--深圳市蓝海精密设备科技有限公司，公司认缴出资人民币275万元，占出资比例55%[11]