深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称蓝海华腾公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蓝海 华腾公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4846号 第 1 页 共 2 页 （此页无正文，仅供签字盖章之用） 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们的责 ...

独立董事 2024 年度述职报告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈建兴） 本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有 关规定，在2024年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益和公司全体股东的合法权益。现将本人2024年度的履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈建兴，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士 （MBA）。历任中国农业银行南昌市郊区支行担任信贷部经理助理，上海大众 科创(集团)股份有限公司担任投资项目经理，上海海得控制系统股份有限公司担 任副总经理、董事会秘书、投资发展部经理，浙江中马汽车变 ...

独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘思跃，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，金 融学副教授。曾任深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事、湖北随州农村 商业银行股份有限公司独立董事，现任武汉大学经济与管理学院金融系副教授。 （二）独立性说明 2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。任职符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》规定的独立性要求。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘思跃） 本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程 2025 年 4 月 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | ...

独立董事 2024 年度述职报告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郑梅莲） 本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在2024年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益和公司全体股东的合法权益。现将本人2024年度的履行职责情况述职如 下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郑梅莲，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授。 曾任浙江工业大学教科学院教师，浙江工业大学经贸管理学院教师，现任浙江工 业大学管理学院教师。兼任万马科技股份有限公司独立董事、浙江花园新能源股 份有限公司独立董事、杭州万事利丝绸文化股份有限公司独 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）为了更好地与广大 投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发 展规划等，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15：00-17：00"价值在线" （www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，提问 通道自公告之日起开放。投资者可通过以下方式参与互动交流。 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-028 参与方式一：访问网址 https://eseb.cn/1n6Z2xHQqru； 参与方式二：微信扫一扫下方小程序码； 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 蓝海华腾 2025 年公告 董事会 2025 年 4 月 26 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-026 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的议案》，结合公司生产经营资金需求的实际情况，为确保公司及子公 司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15 亿 元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种， 授信期限一年。 公司董事会授权董事长邱文渊先生代表公司与银行签署上述授信融资项下 的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度 不等于公司及子公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司 及子公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会同意将该事项提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 ...

关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 26 日 经核查独立董事刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先生、叶佩青先生、周卿 先生、王建优先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司离任独立董事刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先 生及在任独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-020 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告全文及其摘 要的相关议案。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 为使投资者全面了解公司的 2024 年度经营情况、财务状况及未来发展规划 等，公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 26 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 2024 年年度报告披露的提示性公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 ...