任职要求 - 董事会秘书需从事经济、管理、证券等工作三年以上[5] - 需经深交所专业培训和资格考核取得合格证书[17] 禁止情形 - 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚不得担任[7] - 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[7] 聘任解聘 - 由总经理提名，经董事会聘任或解聘[16] - 聘任时应同时聘任证券事务代表，需有任职资格和合格证书[17] - 解聘需有充分理由，应报告说明原因并公告[18] 职责范围 - 为公司与深圳证券交易所的指定联络人[2] - 负责公司信息披露事务，组织制定相关管理制度[10] - 负责投资者关系管理和股东资料管理工作[10] - 组织筹备董事会会议和股东会，负责会议记录并签字确认[10] - 负责公司信息披露的保密工作，制订保密措施[10] 培训与交接 - 公司应保证其任职期间参加深交所后续培训[12] - 离任前需接受审查并移交事项，签订保密协议[19] 空缺处理 - 空缺先由董事长代行职责，指定人员后代行[19] - 空缺超三个月，董事长代行并六个月内完成聘任[19] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[22][23]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[4] - 董事会在特定情形下应在2个月内召开临时股东会[4] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东书面请求，董事会2个月内召开临时股东会[4] - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] 提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[15] - 召集人收到符合规定临时提案后2日内发股东会补充通知[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[16] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[18] - 发出股东会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[23] 表决权与投票制度 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超部分36个月内不得行使表决权[33] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 特定情形下应采用累积投票制[33] - 累积投票制下，股东会选举董事时每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[33] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持有效表决权过半数通过[34] - 股东会特别决议需出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[3] [37] - 关联交易事项决议通过条件分一般和特定情况[38][39] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股相关决议，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[47] 其他规定 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非独立董事和独立董事候选人[41] - 股东可请求法院撤销特定股东会决议（轻微瑕疵除外）[49] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[47] - 会议记录与相关表决资料保存不少于10年[52] - 股东会决议及时公告，列明相关信息[45][46] - 股东会通过董事选举提案，新任董事决议通过当日就任[47] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告[48] 公司信息 - 公司名称为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司[56] - 涉及时间为2025年10月[56]

募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金 监管规则》和《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集 资金管理办法规定。 第四条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、 公开、透明。 募集资金管理办法 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自 ...

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与小组 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 不定期召开，提前三天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 表决方式多样，可现场或通讯表决[15] 档案与细则 - 会议档案保存期限为十年[14] - 工作细则经董事会审议通过生效，由其负责解释修订[16][17]

公司基本信息 - 公司于2016年3月1日获批发行1300万股人民币普通股，3月22日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为20716.39万元[6] - 公司设立时股份总数为3900万股，面额股每股金额为1元[16] - 公司股份总数为20716.39万股，全部为普通股[17] 股东信息 - 邱文渊持股798.7356万股，持股比例20.4804%[14] - 徐学海持股501.1812万股，持股比例12.8508%[14] - 姜仲文持股360.9918万股，持股比例9.2562%[14] - 傅颖持股335.2050万股，持股比例8.5950%[14] - 时仁帅持股291.0024万股，持股比例7.4616%[14] 股份相关规定 - 公司为他人购买股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[23] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司的会计账簿、会计凭证[30][31] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效；对会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可依法就子公司相关损失提起诉讼[37] 质押与担保规定 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[40] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[44] - 公司及其控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后的担保须经股东会审议[44] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议，且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[44] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元的担保须经股东会审议[44] - 公司及其控股子公司提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后的担保须经股东会审议[44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足规定总数2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形下，公司2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[57] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[160] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[162] - 无重大投资或支出，现金分配利润不少于当年度归属于母公司股东可分配利润的15%[165] - 未来12个月对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超5000万元属重大投资[166] - 未来12个月对外投资等累计支出达最近一期经审计总资产的30%属重大投资[166] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[166] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[166] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[166] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中报[159] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[179,181] - 公司解聘会计师事务所提前十天通知，股东会表决时允许其陈述意见[182] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[189] - 公司合并应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[191] - 公司分立应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[192] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[197]

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-062 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于公司《2025 年第三季度报告》 的相关议案。 为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2025 年第三季度报告全文》于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年 10 月 29 日 ...

鉴于高能时代生产经营设备已被法院查封且无法经营，公司预计无法收回全 部投资，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，为 了真实、准确反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对高能时代投资形成的其他非流动金融资产全额确认公允 价值变动损失。 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-065 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于参股公司设备被法院查封已无法经营 暨确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）经过多方核实确认， 了解到公司的参股公司高能时代（广东横琴）新能源科技有限公司（以下简称"高 能时代"）控股股东的部分股份已被法院冻结，高能时代的生产经营设备已被法 院查封，高能时代员工已被解散，目前已无法经营。公司基于谨慎性原则，对高 能时代投资形成的其他非流动金融资产全额确认公允价值变动损失。 一、本次确认其他非流动金融资产公允价 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-066 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工 商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指引第2号——规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会的职权将由董事会审 计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》亦相应修订。同 时，公司新制定《股东会网 ...

蓝海华腾章程修正案 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程修正案 公司现拟将《公司章程》的内容作相应修订，具体内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、删除《公司章程》中"监事会"、"监事"的有关内容，监事会的职权 由董事会审计委员会行使； 3、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次 顺延或递减，《公司章程》内交叉引用的条款序号亦相应调整。前述变动不再在 修订表格中逐一列举。 | 序号 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | | 第八条 董事长为公司的法定代表 人。 | | | 第八条 董事长为公司的法定代 | 董事长辞任的，视为同时辞去法定 | | 第八条 | 表人。 | 代表人。法定代表人辞任的，公司 | | | | 应当在法定代表人辞任之日起 30 | | | | 日内确定新的法定代表人。 | | | 新增（后续条款序号依次相应调 | 第九条 法定代表人以公司名义从 | | | | 事的民事活动，其法律后果由公司 | | | | 承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人 | | | | ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-067 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 1 ...