2024 年度内部控制自我评价报告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和要求，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司内部控制制度设计的合理性和执行的有效性进行了全面地检查， 并在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024 年度的内部控制情况 进行了评价。 一、内部控制的目标和原则 （一）公司内部控制的目标 1、建立和完善符合现代企业管理要求的公司法人治理结构和内部组织结构， 形成科学高效的决策机制、敏锐的执行机制和制衡的监督机制，保证公司经营 管理目标实现； 2、建立行之有效的内部控制系统，确保各项经营管理活动的健康和谐运行 与公司财产的安全完整； 3、保证公司各项业务记录、财务信息和其他信息的真实、准确、完整、及 时，决策相关信息的有用性； 4、保证管理经营合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。 （二）公司内部控制的原则 1、全面性原则 内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及下属子 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-031 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：00 在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦 二号楼 8 层公司会议室召开公司 2024 年年度股东会，具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事 会第二次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 本 次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15：00； （ ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-023 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议由公司监事会主席李慧珍女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以专人 送达、电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李慧 珍女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2024年年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-022 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议由公司董事长邱文渊先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 12 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 本次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决方式出席 会议的人数 3 人），公司独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生以通讯表 决方式出席。会议由公司董事长邱文渊先生主持，全体监事及高级管理人员列席 会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-025 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告的审计 结果：公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 27,672,042.78 元， 年末合并报表累计未分配利润为 283,363,957.85 元；母公司 2024 年度净利润为 36,664,009.65 元，年末母公司累计未分配利润为 310,755,197.29 元。根据《上市 公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，考虑 到公司未来发展需求，并结合公司目前经营情 ...

的法律意见书 观意字 2025SZ000026 号 深圳市南山区华润置地大厦 B 座 29 层 29/F, Tower B, China Resources Land Building, Nanshan District, Shenzhen 518057, P.R.China T (86-755)2598 0899 E guantaosz@guantao.com www.guantao.com 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 二〇二五年四月 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 观意字 2025SZ000026 号 致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市蓝海华腾技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条 件未成 ...

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-032 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 监事会关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的核查意见 蓝海华腾 2025 年公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法规及规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划本次已获授但尚未解除限售的 限制性股票回购注销相关事项进行审核，认为： 由于公司 2024 年度业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案）》首 次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期公司层面的业 绩考核要求，对应批次解除限售条件未成就，公司董事会决定对首次授予部分 70 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的 346,500 股限制性股票和预留授 予部分 4 名激励对象已获授但不符合解除限售条件的 122,5 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 股票简称：蓝海华腾 公告编号：2025-024 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除 限售期和预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次回购激励对象已获授但不符合解除限售条件的限制性股票合计 469,000 股，涉及人数 74 人，占公司回购前总股本的 0.23%；完成本次回购注销 后，公司总股本将由 207,632,900.00 股减少至 207,163,900.00 股； 2、本次回购价格：限制性股票的回购价格为 5.70 元/股，回购资金为公司自 有资金； 3、该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于公司2022年限制性股票激励计划 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 2372.97万股，累计占流通股比： 14.45%，较上期变化： -613.42万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 邱文渊 | 484.02 | 2.94 | -27.75 | | 平潭蓝海华腾（300484）投资有限公司 | 443.70 | 2.70 | -132.30 | | 深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司-明华信德新经 | | | | | 济一期私募证券投资基金 | 344.37 | 2.10 | -2.24 | | 徐学海 | 336.41 | 2.05 | 不变 | | 姜仲文 | 191.80 | 1.17 | -5.73 | | 平潭蓝海中腾投资有限公司 | 152.50 | 0.93 | -45.25 | | 傅颖 | 145.83 | 0.89 | 不变 | | 王洪妹 | 114.87 | 0.70 | -331.46 | | 余贝贝 | 84.07 | 0.51 | 新进 | | 高盛国际-自 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-035 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | | 营业收入（元） | 131,474,273.46 | 70,293,381.86 | ...