对外投资管理制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规 范性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括 但不限于投资新设全资或控股子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、委托理财、委托贷款、提供财务资 助等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，符合国家的产业政 策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司的主营业务及产 业链相关业务，有利于增加公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，有 利于拓展公司主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展； （三）必须坚持效益优先的原则，进行可行性研究论证，以利于提高 1 对外投资管理制度 公司的整体经济利益； 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外 投资安全，提高对外投资效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民 共和国公司法 ...

总经理工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有较强的组织、协调能力； （三）具有五年以上企业管理或经济管理工作经历，掌握国家有关法律、 法规和政策。 （四）诚信勤勉，廉洁奉公。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场 禁入措施，期限未满的； （七）被深圳证券交易场所公开认定为不适合担 ...

董事会审计委员会工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市蓝海华腾 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和本细则的规定履行职责。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机 构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审 计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占二名，委员中至少有一名独立董事为会 ...

董事会提名委员会工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规和规范性文件以及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本细 则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名 ...

董事会秘书工作制度 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司以下简称"公司"）董事 会秘书的行为，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《创业板规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特制订本制度。 董事会秘书工作制度 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指 定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责，法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用 于董事会秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问 询，应当及时、如实予以回复，并提供相关资料。 董事会秘书为履行职责 ...

股东会议事规则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规 则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董 事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案及弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘 ...

董事会战略委员会工作细则 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳市蓝海华腾技术 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 章程 2025 年 10 月 | . | K | 1 | | --- | --- | --- | | 1 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 13 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 16 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 利润 ...

募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金 监管规则》和《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集 资金管理办法规定。 第四条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的项目，未经公司 股东会依法作出决议，不得改变公司募集资金的用途。使用募集资金要做到规范、 公开、透明。 募集资金管理办法 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-062 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了关于公司《2025 年第三季度报告》 的相关议案。 为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2025 年第三季度报告全文》于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 董事会 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年 10 月 29 日 ...