关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为维护职工的合法 权益，监督公司规范运作，公司于 2025 年 3 月 11 日召开了 2025 年第一次职工 代表大会，经与会职工代表讨论投票表决，选举都伟先生为公司第五届监事会职 工代表监事（简历详见附件）。 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-016 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 都伟先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成第五届监事会，任期至第五届监事会届满。 特此公告。 第五届监事会职工代表监事简历 都伟，男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2006年8月 加入公司，2010年至今任公司生产部物流主管，2024年2月起任公司职工代表监 事。 截至本公告日 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议，在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表 监事成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全 体监事送达。本次会议由全体监事推选李慧珍女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议于 2025 年 3 月 12 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场方式召开。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-013 《公司第五届监事会第一次会议决议》 特此公告。 蓝海华腾 2025 年公告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 监事会 2025 年 3 月 13 日 蓝海华腾 2025 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一 次会议，在公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经 全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达。本 次会议由全体董事推选邱文渊先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，（其中：以通讯表决方式出席会议的人数 3 人），公司独立董事叶佩青 先生、周卿先生、王建优先生以通讯方式进行参会和表决。全体监事及高级管理 人员列席会议。 本次会议于 2025 年 3 月 12 日在深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大 厦二号楼 8 层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-012 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （ ...

暨通知债权人的公告 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 股票简称：蓝海华腾 公告编号：2025-015 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人原由 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于 变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 上述议案均已通过 2025 年 3 月 12 日召开的 2025 年第一次临时股东大会。 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及 2022 年第 一次临时股东大会对董事会的授权，鉴于 5 名激励对象已离职，不再具备激励对 象资格，公司应对其已获授但尚未解除限售的 49,000 股限制性股票进行回购注 销，回购价格为 5.70 元/股。具体内容详 ...

法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市蓝海华腾技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）以 及《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法 律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规 ...

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-017 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于选举公司董事长及聘任高级管理人员、 内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事 长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、 《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》、《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事长选举情况 董事长：邱文渊先生 董事长的任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。 二、公司高级管理人员聘任情况 总经理：邱文渊先生 副总经理：徐学海先生、姜仲文先生 财务负责人：樊鹏先生 上述高级管理人员的任职期限自第五届董事会第一次会议审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历详见附件。公司 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-011 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2、会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第一次 临时股东大会会议通知已于2025年2月22日以公告形式发出，本次会议采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 15：00 ； （2）网络投票时间：2025 年 3 月 ...

回购情况 - 回购已获授但未解除限售的限制性股票49,000股，涉及5人，占回购前总股本0.02%[2] - 回购注销完成后，公司总股本将由207,681,900股减至207,632,900股[2] - 限制性股票回购价格为5.70元/股，资金为自有资金[2] - 回购资金28.90万元（含利息），占股权激励计划授予股票总数3.25%，占回购注销前公司总股本0.02%[13] 授予情况 - 2022年11月29日，向5名激励对象授予32.09万股第一类限制性股票[6] - 2022年12月1日，向72名激励对象授予88.41万股第一类限制性股票[7] - 2023年4月21日，向5名激励对象授予32.50万股第一类限制性股票[8] 变动情况 - 2024年1月19日，同意对2名激励对象20,000股限制性股票回购注销，74名激励对象47.40万股可解除限售[8] - 2024年10月，因业绩未达标，同意对首次授予74名激励对象355,500股和预留授予5名激励对象162,500股限制性股票回购注销[10] - 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由74人调为70人，数量由118.50万股调为115.50万股[13] - 预留授予激励对象人数由5人调为4人，数量由32.50万股调为24.50万股[13] - 限售条件流通股/非流通股变动前41,329,275股，占比19.90%，变动后41,280,275股，占比19.88%[14] - 股权激励限售股变动前518,000股，占比0.25%，变动后469,000股，占比0.23%[14] - 无限售条件股份变动前后均为166,352,625股，占比从80.10%变为80.12%[14] 影响情况 - 本次回购注销不影响激励计划实施，对财务和经营无实质影响[15]

北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 观意字 2025SZ000003 号 北京观韬（深圳）律师事务所 法律意见书 北京观韬（深圳）律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 观意字 2025SZ000003 号 致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 北京观韬（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市蓝海华腾技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2022 年限制性股票激励计 划回购注销部分限制性股票相关事项（以下简称"本次回购注销"）担任专项法 律顾问，并就本次回购注销出具本法律意见书。为出具本法律意见书，本所律师 审阅了《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）、公 司相关董事会及监事会会议文件、公司书面说明以及本所律师认为需要 ...

公司基本信息 - 公司于2016年3月1日获批发行1300万股人民币普通股，3月22日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为20763.29万元[6] - 公司设立时股份总数为3900万股，全部由发起人认购[14] - 公司股份总数为20763.29万股，全部为普通股[15] 股东信息 - 邱文渊持股798.7356万股，持股比例20.4804%[14] - 徐学海持股501.1812万股，持股比例12.8508%[14] - 姜仲文持股360.9918万股，持股比例9.2562%[14] - 傅颖持股335.2050万股，持股比例8.5950%[14] - 时仁帅持股291.0024万股，持股比例7.4616%[14] - 深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股565.5000万股，持股比例14.5000%[14] 股份限制与规定 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[20] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] - 持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[23] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[24] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼，未处理可自行起诉[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[35] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针和投资计划等职权[34] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 公司对外担保多种情况须经股东大会审议[38] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[41] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[41] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[48] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 公司董事会等可公开征集股东投票权[71] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[67] - 股东大会选举两名及以上董事、监事时采用累积投票制[75] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，含三名独立董事[92] - 除特定情况外，应由董事会审批的对外担保事项，须经出席董事会会议的董事2/3以上通过[95] - 公司与关联人交易多种情况由董事会审议或提交股东大会审议[95][97] - 上市公司提供财务资助，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[99] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[105] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[105] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[108] 管理层相关 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[114] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[116] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[119] 监事会相关 - 公司设监事会，由三名监事组成，包括两名非职工代表监事和一名职工代表监事[124] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[124] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经公司半数以上监事通过[127] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[128] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[133] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[133] - 公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的归属于母公司股东可分配利润的15%[136] - 利润分配政策制订或修改需经出席股东大会股东（含股东代理人）所持表决权2/3以上表决通过[140] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前十天通知[147] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[158] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[161] - 公司清算后剩余财产按股东持股比例分配[162]