蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-072 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 非独立董事时仁帅先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，时仁帅先生 申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务及第五届董事会战略委员会委员职 务。辞去上述职务后，时仁帅先生将继续担任公司其他职务。根据《公司法》及 《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，时仁帅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。时仁帅先生担任公司董事的原定任期为2025 年3月12日至第五届董事会任期届满之日止。 截至本公告披露之日，时仁帅先生直接持有公司股份2,563,119股，通过平潭 蓝海华腾投资有限公司间接持有公司股份338,179股，通过平潭蓝海中腾投资有 限公司间接持有公司 ...

活动信息 - 公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[1] - 活动于2025年11月20日14：30 - 17：00采用网络远程方式举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与活动[1] 交流安排 - 公司高管将在线就业绩等问题与投资者交流[1]

行业景气格局 - 2025年第四季度新能源汽车行业呈现“产销两旺”的跨年景气格局，伴随次年春季销售旺季预期 [1] - 2025年10月多家新能源车企交付量创历史新高，比亚迪月销突破44万辆，零跑汽车同比增长超84% [1] - 头部车企产能扩张直接拉动上游零部件需求激增 [1] 公司运营状况 - 公司第四季度生产车间满负荷运转，订单与供货双双高位运行 [1] - 采用“按订单生产+备货补充”模式保障交付，生产线开足马力响应下游旺季需求 [1] - 2025年前三季度公司营收达3.56亿元，同比实现营业额和利润的显著增长 [2] 核心产品与技术 - 核心产品电动汽车电机控制器搭载自主矢量控制技术，转矩响应快、稳速精度高，可适配各类新能源汽车电机 [2] - DTS800系列多传动驱动器采用自主DTC控制技术，功率覆盖广、可靠性强 [2] - VS510系列伺服系统组成的工业机器人方案重复定位精度达0.05毫米，拓宽应用场景 [2] 战略合作与客户 - 2025年公司深化与比亚迪、陕汽集团、三一重工等头部车企的合作，产品覆盖乘用、商用等多元场景 [2] - 前三大客户订单占比持续稳定 [2] - 拓展低空经济新赛道，与览翌航空的战略协同逐步落地 [2] 新业务与增长曲线 - 投资的高能时代已实现5Ah以内硫化物全固态锂电池小批量生产 [2] - 参股企业览翌航空eVTOL工程样机完成首飞，公司提供的动力控制系统成为关键配套 [2] - 随着eVTOL市场规模扩容，新业务有望持续贡献增量订单 [2] 未来展望 - 从第四季度生产冲刺到春季市场旺销，政策红利与行业趋势形成共振，新能源汽车渗透率稳步攀升 [3] - 公司以“核心技术+多元合作”双轮驱动，在跨年旺季中持续兑现价值 [3] - 随着供货规模扩大与新兴业务落地，公司有望在行业高景气周期中实现业绩持续突破 [3]

审计安排 - 公司2025年续聘中汇会所为审计机构[1] 人员变更 - 原质量控制复核人李会英变更为郭文令[1] 人员信息 - 郭文令2006年成注册会计师，同年12月在中汇执业[2] - 郭文令2008年开始从事相关审计，2025年为公司服务[2] - 郭文令近三年签核11家审计报告，无不良及影响独立性情形[2][4][5] 影响说明 - 变更质量控制复核人不影响2025年度审计工作[6]

公司股东结构 - 截至2025年10月28日，共有3个机构投资者持有蓝海华腾A股股份，合计持股量为840.57万股，占公司总股本比例为4.06% [1] - 主要机构投资者包括平潭蓝海华腾投资有限公司、深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司-明华信德新经济一期私募证券投资基金、平潭蓝海中腾投资有限公司 [1] - 与上一季度相比，机构投资者合计持股比例下降0.93个百分点 [1] 公募基金持仓 - 本期较上一季度未再披露持仓的公募基金数量为57个 [1] - 主要涉及的基金产品包括中海能源策略混合、国泰中证机床ETF、中欧小盘成长混合A、博时专精特新主题混合A、博时智选量化多因子股票A等 [1] 技术指标信号 - MACD金叉信号形成，相关股票涨势表现良好 [2]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入115,460,365.47元，同比增长30.05% [2] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为6,168,398.10元，同比增长22.08% [2]

财务业绩表现 - 公司前三季度营业收入为3.56亿元，同比增长50.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4728.66万元，同比增长126.50% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5075.82万元，同比增长234.27% [1] - 基本每股收益为0.2278元 [1]

核心事件概述 - 蓝海华腾对参股公司高能时代的投资全额确认公允价值变动损失1295.24万元 [1] - 该事项将减少公司2025年1-9月归属于上市公司股东的利润总额1295.24万元 [1] 投资损失详情 - 投资损失的确认为因高能时代生产经营陷入停滞且无法经营 [1] - 高能时代无法经营的具体原因包括控股股东部分股份被法院冻结、生产经营设备遭法院查封且员工已全部解散 [1] - 公司基于谨慎性原则根据《企业会计准则第22号》对该笔其他非流动金融资产全额计提损失 [1] 财务影响 - 确认损失后能够更公允地反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果 [1] - 该事项无需提交公司董事会审议符合相关会计准则及监管要求 [2]

独立董事职责 - 每会计年度结束后60日内听取公司管理层经营汇报[4] - 会同审计委员会与年审会计师沟通[5] - 审查董事会召开程序等资料信息[8] - 编制和披露《独立董事年度述职报告》[8] - 就可能损害权益事项发表独立意见[9] 审计相关安排 - 公司财务负责人向独立董事提交审计工作安排资料[5] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[6] - 见面会沟通经营业绩及重大事项[6] 其他权力 - 监督问题整改并提建议[9] - 半数同意可独立聘请外部机构[10]

选聘流程 - 选聘经审计委员会审议、董事会审议，股东会决定[3] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式选聘[7] - 董事会通过后提交股东会，通过后签约[10] 改聘要求 - 改聘需审计委员会过半数同意并提交董事会[14] - 拟改聘应详细披露相关信息[18] 其他规定 - 审计委员会调查执业质量并形成书面意见[8] - 审计委员会对受聘事务所工作评价[11] - 审计委员会监督检查，违规按规定处理[17] - 制度自董事会通过生效，由董事会解释修订[21]