业务模式与收入来源 - 公司主要收入来源于新能源汽车驱动产品及工业自动化控制产品，新能源汽车驱动产品面向客户直销，工业自动化控制产品采用渠道销售和部分直销模式 [3] 股东回报 - 2021 - 2023年分红金额分别为5385万元、7510万元、3337万元，占当年上市公司归母净利润比率分别为86.98%、89.76%、138.67% [4] - 自2016年上市以来，累计现金分红7次共计24536万元 [4] 业务增长预期 - 新能源商用车销售渗透率低，新能源轻卡、重卡市场有成长空间 [4] - “三电”技术成熟促进工程机械电动化，新能源工程机械需求有望增长 [4] - 国内制造业产业升级及设备更新，工业自动化行业有望增长 [4] 竞争格局应对 - 深入研究行业现状、趋势、对手和自身优势，夯实研发基础、打牢技术平台，通过产品创新和市场拓展推动业务发展 [4] 研发进展与方向 - 暂无电池管理系统（BMS）业务，投资1200万元于高能时代（珠海）新能源科技有限公司，该公司专注硫化物全固态电池技术研发 [5] 成本结构优化 - 原材料供应商稳定，成本波动不大，加大国产替代，引入国内供应商使成本下降 [5] 供应链情况 - 经过近20年行业积累，与产业链上下游建立长期稳定合作关系，供应链较为稳定 [5] 品牌建设与宣传推广 - 针对新能源汽车和工业自动化产品品牌差异精准定位，加快渠道建设和市场开拓，提高服务能力 [5][6] - 国内市场收集分析信息，推动直销业务，完善经销商服务评价标准 [5] - 海外市场加大品牌推广，加强团队建设与经验共享，提升技术支持和售后服务 [6]

蓝海华腾 2024 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2024-046 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 24 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会进行了全面自查，并通过电话及现 场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董 事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。但关注到部分媒体、股吧等平台对公司业务相关讨论 涉及"低空经济"、"固态电池"热点概念。(1)公司目前主营电动汽车电机控制器、 中低压变频 ...

财务决策 - 拟以208,571,900股总股本为基数，每10股派发现金股利1.60元，共派33,371,504元[13] - 拟向银行申请15亿元综合授信额度，期限一年[20] - 开展即期余额不超10亿元票据池业务，额度可循环使用[24] - 使用不超3亿元自有资金买低风险理财产品，额度内可循环滚动使用[26][27] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[4][6][8][10][13][28][30][32][35][39][41] 激励计划 - 对2021年限制性股票激励计划中54名激励对象的372,000股限制性股票回购注销[31] - 对2022年限制性股票激励计划中部分激励对象的518,000股限制性股票回购注销[34] 股本变更 - 总股本由208,571,900.00股变为207,681,900.00股，注册资本相应变更[37][38] 其他事项 - 2024年4月18日召开第四届监事会第十六次会议，3名监事全出席[2] - 续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，期限一年[29] - 监事会认为《2024年第一季度报告》程序合规、内容真实准确完整[40]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事列席1次[4] - 2023年召开5次董事会，独立董事全出席[4] - 2023年审计委员会召开3次会议，独立董事全出席[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席1次[9] 公司运营情况 - 2023年无应披露关联交易事项[14] - 2023年无变更或豁免承诺情形[15] - 2023年无被收购情形[16] - 2023年无聘任或解聘财务负责人情形[19] - 2023年无因非准则变更作会计政策更正情形[20] - 2023年无提名或任免董事、聘任或解聘高管情形[21] 股票授予情况 - 2023年向5名激励对象授予32.50万股限制性股票[23] - 限制性股票授予价格为5.70元/股[23] - 2023年预留授予日为3月20日[23] 审计机构情况 - 2023年董事会同意续聘中汇会计师事务所为年度审计机构[18]

公司经营业绩 - 公司2023年经营业绩下滑，但整体经营平稳，主营业务和核心竞争力未发生重大变化[3] - 2023年营业收入325,957,056.07元，较2022年减少27.07%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润24,065,010.76元，较2022年减少71.24%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,929,367.27元，较2022年减少73.11%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额45,367,300.26元，较2022年减少31.60%[16] - 2023年基本每股收益0.11元/股，较2022年减少72.50%[16] - 2023年加权平均净资产收益率3.70%，较2022年减少9.14%[16] - 2023年末资产总额900,041,764.42元，较2022年末减少8.90%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产651,775,075.67元，较2022年末减少3.37%[16] - 2023年各季度营业收入分别为6808.53万元、8060.53万元、7458.23万元、10268.41万元[17] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1080.36万元、694.92万元、423.47万元、207.75万元[17] - 公司2023年实现营业收入3.26亿元，同比下降27.07%；净利润2406.50万元，同比下降71.24%[32] - 电动汽车电机控制器产品营收同比下降36.30%，主要因公交电动化完成、下游需求减少及客户消库存[33] - 中低压变频器营收同比增长2.50%，销售量45,507台，同比下降12.32%；生产量44,680台，同比下降14.92%；库存量6,557台，同比下降11.52%[34][36] - 华东地区营收同比下降39.36%，华南地区同比下降1.83%，西北地区同比增长67.13%[34][35] - 前五名客户合计销售金额1.29亿元，占年度销售总额比例39.60%[38] - 前五名供应商合计采购金额8162.88万元，占年度采购总额比例48.03%[38][39] - 销售费用4211.19万元，同比增长4.60%，主要因员工薪酬、差旅交通和业务宣传增加[39] - 管理费用为27,991,177.55元，较上一年增加9.52%，主要因子公司人员增加、工厂搬迁及行政业务接待增加[40] - 财务费用为 -1,347,400.89元，较上一年增加43.87%，主要因汇率波动和租赁负债利息费用增加[41] - 研发费用为36,842,148.97元，较上一年减少13.79%，主要因本期股权激励费用减少[42] - 2023年研发人员数量为167人，较2022年增加13.61%，占比40.63%，较2022年增加1.74%[46] - 2023年研发投入金额为36,842,148.97元，占营业收入比为11.30%，较2022年的9.56%有所增加[47] - 经营活动产生的现金流量净额为45,367,300.26元，较2022年减少31.60%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为 -33,304,195.00元，较2022年减少257.56%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -82,348,692.77元，较2022年减少54.39%[47] - 现金及现金等价物净增加额为 -70,232,331.62元，较2022年减少1,843.49%[47] - 2023年经营活动现金流入43,634.88万元，同比降低9.12%；现金流出39,098.15万元，同比降低5.52%[48] - 2023年投资活动现金流入48,663.49万元，同比降低8.00%；现金流出51,993.91万元，同比降低3.4%[48] - 2023年筹资活动现金流入395.25万元，同比降低54.92%；现金流出8,630.12万元，同比增长38.96%[48] - 2023年投资收益3,447,625.71元，占利润总额13.22%；其他收益10,734,285.58元，占比41.15%[49] - 2023年末货币资金235,343,002.76元，占总资产26.15%，较年初比重减少9.44%[50] - 2023年末长期股权投资2,655,090.88元，占总资产0.29%，较年初比重增加0.16%[51] - 2023年末使用权资产32,602,738.64元，占总资产3.62%，较年初比重增加2.82%[52] - 2023年末租赁负债26,497,595.36元，占总资产2.94%，较年初比重增加2.68%[53] - 报告期投资额39,526,000.00元，上年同期12,000,000.00元，变动幅度229.38%[60] - 2023年公司电动汽车电机控制器产品销售收入下降，中低压变频器销售收入略有增长[67] - 2023年度蓝海华腾公司营业收入为325,957,056.07元[199] 行业环境 - 公司所处新能源汽车及工控自动化行业受国家政策大力支持，目前不存在产能过剩等情形[3] - 2023年新能源汽车产销分别完成958.70万辆和949.50万辆，同比分别增长35.80%和37.90%，市场占有率达31.60% [23] - 2023年国内商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%，新能源商用车销量同比增长32.30% [23] - 2023年新能源商用车产销分别占商用车产销11.50%和11.10%；新能源乘用车产销分别占乘用车产销34.90%和34.70% [23] - 2023年中国工业自动化市场规模约2822亿元，同比增长6.80%[26] - 政策要求2025年新能源汽车新车销量在汽车新车销售总量中占比达20%，预计销量超500万辆，未来5年年均复合增速超30%[66] 公司风险 - 公司面临宏观经济波动、电动汽车电机控制器业务、原材料价格波动及供应紧张、成长性等风险[3][4][5] - 面临宏观经济波动、电动汽车电机控制器业务等多种风险[73][74] 公司发展策略 - 公司将通过加强技术创新、推进人才引进计划等方式提升经营业绩，实现可持续发展[5] - 2024年公司研发重点布局应用平台和项目开发，有基于SIC基器件的飞行器电机驱动器研究等多项研发计划[67][68] - 完成开关电源平面变压器、HP1和HPD硬件驱动等多项产品开发并批量交付，提升产品竞争力[69] - 完成160Kw到540Kw大功率高载波高速驱动器样机开发，为站稳高速鼓风行业领先地位打基础[69] - 完成5.5Kw到75Kw基于MBD新控制平台功率段样机开发，为保持技术领先地位打基础[70] - 2024年探索柔性化生产管理与交付模式，加强产品品质管理，降低产品故障率[71] - 针对新能源汽车和工业自动化产品进行品牌差异精准定位，加快渠道建设和市场开拓[71] - 开展以产品梳理为核心的体系优化和变革，提升公司整体运营效率[71] - 完善绩效考核和员工职业培训体系，建立薪酬分配和激励机制[71] - 谨慎稳妥整合市场资源，开展外延式投资，规划融资渠道和规模[71] - 通过加强技术创新等方式提升经营业绩，实现可持续发展[74] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以208,571,900为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股，转增0股[5] - 2022年度公司向全体股东每10股派发现金股利3.60元（含税），不转增股本，不送红股[110] - 2023年度公司拟以208,571,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），共计派发现金股利33,371,504元，不转增股本，不送红股[112] - 2023年现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[112] 非经常性损益 - 2023年非经常性损益合计813.56万元，2022年为2442.67万元，2021年为271.30万元[19][20] - 2023年计入当期损益的政府补助为167.82万元，2022年为127.08万元，2021年为268.46万元[19] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回327.37万元，2022年为1902.34万元，2021年为65.56万元[20] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为289.49万元，2022年为390.94万元，2021年为490.03万元[20] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为71.00万元，2022年为71.00万元，2021年为57.27万元[20] 公司业务 - 公司聚焦新能源汽车驱动和工业自动化控制，产品涵盖电动汽车电机控制器、中低压变频器、伺服驱动器等[27] - 公司采用矩阵式研发管理和集成产品开发模式，构建全链条研发体系[29] - 公司采购以采购部为中心，多部门协同参与，向合格供应商询价[29] - 公司生产按订单为主、备货为辅，核心工序自主、非核心委外加工[29] - 公司营销采用直接销售和渠道销售结合模式，新能源产品多直销，工业产品多渠道销售[29] - 公司构建全链条研发体系，开发矢量控制基础技术平台，实现技术高度复用[31] - 公司产品种类丰富，主要系列通过CE认证，正开展新质量体系升级认证[31] - 公司新能源产品与众多知名车企建立长期合作，自动化产品客户众多[31] - 公司重视人才，拥有高素质复合型研发和管理团队，人才梯队稳定完备[31] - 电动汽车电机控制器销售量44,967台，同比下降39.00%；生产量46,009台，同比下降35.22%；库存量8,607台，同比增长11.30%[36] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事[84] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工代表监事[84] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.76%[87] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为31.86%[87] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为31.85%[87] - 董事邱文渊期初持股24,903,124股，期末持股24,173,200股，减持732,200股[87] - 报告期内公司持续优化业务流程和内部控制制度，提高运营效率，降低成本[85] - 公司资产、人员、财务、机构、业务独立于控股股东和实际控制人[86] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[85] - 公司严格按规定召集和召开股东大会，保障股东权利行使[84] - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，并设董事长一名[89] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，并设监事会主席一名[89] - 公司有高级管理人员五名，包括一名总经理、二名副总经理、一名财务负责人和一名董事会秘书[89] - 公司现任财务负责人樊鹏自2020年9月加入，2021年4月起任职；董事会秘书李亚惠2021年7月加入，2021年8月起任职[94] - 邱文渊在蓝海华腾投资、蓝海中腾投资等多家公司任职，徐学海、姜仲文等也在多家关联公司任职[95][96][97] - 厦门蓝海华腾、无锡蓝海华腾系公司全资子公司，无锡华腾新能等系控股子公司，蓝海永辰等系参股公司[98] - 公司在股东单位任职人员有邱文渊、都伟，在股东单位不领取报酬津贴[95] - 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员薪酬由工资和奖金构成，独立董事仅履职津贴[99] - 公司董事、监事、高级管理人员薪酬确定已由股东大会、董事会、薪酬与考核委员会审议通过[99] - 邱文渊从公司获得税前报酬总额51.65万元，徐学海59.85万元，姜仲文47.09万元，均不在关联方获取报酬[99] - 2023年审计委员会召开3次会议，战略、薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[104] - 2023年董事会召开了第四届董事会第九次至第十三次会议[100] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，其建议被采纳[101][102] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[105] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计411人，其中母公司335人，主要子公司76人[106] - 员工专业构成中生产人员112人、销售人员58人、技术人员167人等[106] - 员工教育程度方面博士2人、研究生19人、本科142人等[106] - 2023年度业务部门以业绩考核为主体，辅以综合考评；支持部门以定量目标考核为主体，辅以动态因素调整[107] - 公司为员工缴纳各项社会保险和住房公积金，还提供员工宿舍、员工餐厅等常规福利[108] - 公司实行以老带新的导师制培养方式，组织技术培训等提升研发人员专业水平[109] 公司承诺 - 邱文渊等股东承诺每年直接和间接转让

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入7029.34万元，同比增长3.24%；归属上市公司股东净利润748.81万元，同比下降30.69%[4] - 2024年第一季度营业总收入7029.34万元，较上期6808.53万元增长3.24%[24] - 营业总成本6532.49万元，较上期6185.79万元增长5.60%[24] - 净利润702.49万元，较上期1052.44万元下降33.25%[25] - 2024年第一季度综合收益总额为7024886.01元，上年同期为10524388.66元[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为7488079.01元，上年同期为10803575.68元[26] - 基本每股收益为0.0359元，上年同期为0.0518元；稀释每股收益为0.0359元，上年同期为0.0518元[26] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1578.17万元，同比下降140.40%[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降1646.69%，主要系投资深圳陆巡科技有限公司支付现金增加所致[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降354.90%，主要系吸收投资收到现金减少所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为73236643.19元，上年同期为92642445.41元[28] - 经营活动现金流入小计为87718050.96元，上年同期为115445602.40元[29] - 经营活动现金流出小计为103499702.81元，上年同期为122010372.38元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 15781651.85元，上年同期为 - 6564769.98元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 16021335.81元，上年同期为1035844.00元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1328207.00元，上年同期为521076.64元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 33116193.28元，上年同期为 - 5046628.67元[30] 资产与权益 - 本报告期末总资产8.68亿元，较上年度末下降3.61%；归属上市公司股东的所有者权益6.60亿元，较上年度末增长1.21%[4] - 货币资金较年初减少15.89%，主要系对外股权投资及年终奖支付所致[9] - 其他非流动金融资产较年初增长43.70%，系购买深圳陆巡科技有限公司股权投资款所致[9] - 2024年第一季度末货币资金期末余额为197,935,565.13元，期初余额为235,343,002.76元[18] - 2024年第一季度末交易性金融资产期末余额为21,886,849.32元，期初余额为21,709,835.62元[18] - 2024年第一季度末应收票据期末余额为13,851,321.56元，期初余额为16,444,635.22元[18] - 2024年第一季度末应收账款期末余额为170,190,866.39元，期初余额为160,599,796.71元[18] - 2024年第一季度末应收款项融资期末余额为94,524,742.06元，期初余额为96,697,575.87元[18] - 2024年第一季度末预付款项期末余额为7,597,163.32元，期初余额为10,523,010.12元[18] - 流动资产合计65271.60万元，较上期68520.84万元下降4.74%[21] - 非流动资产合计21487.14万元，较上期21483.34万元增长0.02%[21] - 流动负债合计17199.34万元，较上期19994.67万元下降14%[22] - 非流动负债合计3335.50万元，较上期3628.07万元下降8.06%[22] - 存货14294.92万元，较上期13961.25万元增长2.39%[21] 非经常性损益 - 非经常性损益合计248.09万元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[6] 费用情况 - 销售费用同比增长25.04%，主要系技术服务及市场推广服务增加所致[10] - 财务费用同比下降129.73%，主要系现金管理产品结构调整，存款利息收入增加所致[11] - 销售费用773.41万元，较上期618.51万元增长24.99%[25] - 研发费用789.20万元，较上期876.24万元下降9.93%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,135，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，邱文渊持股比例11.15%，持股数量23,245,924.00；徐学海持股比例6.45%，持股数量13,456,348.00等[15] - 邱文渊为公司控股股东、实际控制人，其与平潭蓝海华腾投资有限公司、平潭蓝海中腾投资有限公司、深圳市明华信德私募证券基金管理有限公司－明华信德新经济一期私募证券投资基金存在一致行动关系[16] 股权投资 - 公司于2023年12月20日同意购买陆巡科技1,500万元股权，陆巡科技于2024年3月15日完成股权工商变更登记事宜[17]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月13日15：00 - 17：00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在“价值在线”举行[1] 互动交流方式 - 提问通道自公告日起开放，可通过网址参与互动[1] - 可通过微信扫一扫小程序码参与互动[1] 出席人员 - 董事长、总经理邱文渊等将出席业绩说明会[3][4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月20日[7]

审计机构续聘 - 公司同意续聘中汇会所为2024年度审计机构，需股东大会审议[2] - 董事会审计委员会认可其能力，同意续聘[11] 审计机构情况 - 2023年12月31日中汇会所合伙人103人，注会701人，签过证券报告注会282人[4] - 2023年度收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[4] - 2022年年报上市公司审计客户159家，收费13684万元，同行业13家[4] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[5] 人员情况 - 项目合伙人陈晓华等近三年相关审计报告家数分别为12家、2家、超15家[7] - 陈晓华2001年成注会，2022年为本公司提供审计服务[7] 监管情况 - 中汇会所近三年受监管措施6次、自律措施5次，从业人员受监管6次涉21人，自律6次涉15人[6]

广东信达律师事务所 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 二○二四年四月 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 广东信达律师事务所 法律意见书 关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书 信达励字（2024）第044号 致：深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订》（以下简称"《规范运作》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《股权激励管理办法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等有关规定，广东信达律师事务 所（以下简称 ...

公司基本信息 - 公司于2016年3月1日首次向社会公众发行1300万股人民币普通股，3月22日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为20768.19万元[6] - 公司设立时股份总数为3900万股，由发起人认购[13] 股东信息 - 邱文渊持股798.7356万股，比例20.4804%[13] - 徐学海持股501.1812万股，比例12.8508%[13] - 姜仲文持股360.9918万股，比例9.2562%[13] - 傅颖持股335.2050万股，比例8.5950%[13] - 时仁帅持股291.0024万股，比例7.4616%[13] - 赵昀持股166.7250万股，比例4.2750%[13] - 万少华持股166.7250万股，比例4.2750%[13] 股份限制 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额10%，应三年内转让或注销[19] - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让，公开发行前股份自上市起1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益 - 5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求董事会执行收回规定[22][23] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼，未处理可自行起诉[29] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[48] 董事会 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，含三名独立董事[92] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[101] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知[106] 监事会 - 公司监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事[127] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[130] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[136] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 单一年度现金分配利润不少于当年度归属于母公司股东可分配利润的15%[139] 其他 - 公司合并、分立、减资时，应10日内通知债权人，30日内在报纸公告[161] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[161] - 章程由公司董事会负责解释[176]