北京赛升药业股份有限公司独立董事年报工作制度 1 北京赛升药业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《北京 赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京赛升药业股份 有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第六条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，证券事务部为协调部门， 审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审 ...

北京赛升药业股份有限公司重大信息内部报告制度 北京赛升药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规 范运作》"）以及《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应在第一时间将有关情况通过公司董事会秘书 向公司董事会报告。 第三条 本制度适用于公司各部门及子公司（如有，下同）。 第二章 ...

北京赛升药业股份有限公司募集资金管理制度 北京赛升药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件和《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 北京赛升药业股份有限公司募集资金管理制度 第七条 未按规定使用募集资金（包括超募资金）或擅自变更募集资金 （包括超募资金）用途而未履行法定批准程序，致使公司遭受损失的，相 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-008 北京赛升药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘锋 ，作为北京赛升药业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京赛升药业股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-007 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 北京赛升药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛升药业股份有限公司董事会现就提名宋衍蘅为北京赛升药业 股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任北京赛升药业股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京赛升药业股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...

北京赛升药业股份有限公司章程 北京赛升药业股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月） 1 第一章 总则 第一条 为维护北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司章程指引》 及其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京赛生药业有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司， 在北京市市场监督管理局注册登记，依法取得企业法人营业执照，统一社会信用 代码为 911100007002230889。 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | ...

北京赛升药业股份有限公司控股子公司管理制度 北京赛升药业股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）的管理控制，规范公司内部运作机制， 维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展。根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据总体战略规划、产业结构 调整及业务发展需要而依法设立或取得的，具有独立法人资格主体的公司及其控 制的下属公司，包括但不限于： （一）全资子公司； （二）公司持有其 50%以上股权比例/股份，或派出董事占其董事会绝大多 数席位（控制其董事会）的子公司； （三）虽持有其股权比例在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组 成，或者通过协议或其他安排能够对其实际控制的公司。 第三条 母公司 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-010 北京赛升药业股份有限公司 关于监事会换届选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、部门规章、规范性文件及《北京赛升药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，需进行新一届监事会 的换届选举工作。 特此公告 北京赛升药业股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 10 日 附件：非职工代表监事候选人简历 赵丽娜，女，1961 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件 专业硕士，副教授。1982 年 7 月-1985 年 9 月于郑州大学任教师；1988 年 7 月 至-1997 年 12 月于北京理工大学任教师；1997 年 12 月-1998 年 8 月任职于华夏 银行北京分行信息技术部；1998 年 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-011 监 事 会 2024 年 1 月 10 日 附件：职工代表监事候选人简历 关于职工代表监事换届选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届 满，为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《北京赛 升药业股份有限公司章程》等有关规定，公司于2024年1月8日召开职工代表大会， 经公司职工代表大会民主选举，选举宋梦薇女士为公司第五届监事会职工代表监 事，与另外两名非职工代表监事共同组成第五届监事会。任期自职工代表大会审 议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。 特此公告 北京赛升药业股份有限公司 北京赛升药业股份有限公司 宋梦薇，女，1975年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研 发中心部长，高级工程师，中国科学院研究生院生物化学与分子生物学硕士。1998 年7月-2001年2月，长春高斯达生化药业集团股份有限公司，生产技术员；2001 年3月-2002年12月，任公司质量部部长；2 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-013 北京赛升药业股份有限公司 《公司章程》修正案 | 交股东大会的现金分红的具体方案，应经董事会全 | 独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当 | | --- | --- | | 体董事过半数表决通过，并经全体独立董事三分之 | 在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的 | | 二以上表决通过，由股东大会审议并经出席股东大 | 具体理由，并披露。董事会提交股东大会的现金 | | 会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董 | 分红的具体方案，应经董事会全体董事过半数表 | | 事应对现金分红方案进行审核并发表独立明确的 | 决通过，由股东大会审议并经出席股东大会的股 | | 意见。 | 东所持表决权的三分之二以上通过。 | | ... | ... | | 3、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提 | 3、在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提 | | 出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因 | 出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原 | | 并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立 | 因以及下一步为增强投资者回报 ...