会议出席情况 - 16名股东及代表参会，代表股份279,338,513股，占股本总数57.9942％[4] - 现场3人代表277,058,791股，占57.5209%；网络13人代表2,279,722股，占0.4733％[5] 选举情况 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意股份数占比高[6][7][8] 议案表决情况 - 修订多项规则议案，总表决同意277,658,891股，占99.3987％[10][11][12] - 中小股东同意600,100股，占26.3234％[10][11][12] 会议时间及合规情况 - 会议2024年1月26日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 律师认为会议事宜合规，决议合法有效[21]

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-015 北京赛升药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-012），公司于 2024 年 1 月 26 日（星期五） 下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日下午 14 点 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

新产品和新技术研发 - 子公司君元药业获辽宁省药监局《药品生产许可证》[1] - 强肾颗粒生产场地变更[1] 其他新策略 - 生产地址和范围明确，含多种剂型[2] - 变更利于丰富产品品种、完善结构[4] 信息补充 - 《药品生产许可证》有效期至2026年04月07日，编号辽20210198[2] - 公告发布于2024年1月19日[6]

捐赠原则 - 公司对外捐赠应遵循自愿无偿等原则[4] 捐赠类型与财产 - 捐赠类型包括公益性等，受益人特定[6] - 可捐赠财产含现金和实物，部分不得捐[9] 审批标准 - 单笔或累计捐赠超3% - 5%（含）董事会审议[11] - 超5%由股东大会审议[11] - 未达标准总经理审批[12] 捐赠方案与管理 - 捐赠方案含条件等，子公司需审核[13] - 内部审计和财务检查，各单位评估报告[15] 违规处理 - 擅自或违法捐赠，责任人受处分或移交司法[18]

会议信息 - 赛升药业第四届监事会第二十八次会议于2024年1月9日召开，3位监事全部参会[1] 人事提名 - 提名赵丽娜、张宁为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[2][3] 议案审议 - 审议通过多项规则和制度修订议案，表决均全票通过[4][5][6][7][8][10]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，多岗位各1名[4] - 总经理及高管每届任期3年，可连聘连任[4] 报告制度 - 总经理定期报告每年1次，结束后4个月内递交[12] - 重大临时事项2个工作日内向董事会报告[12] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理召集主持，可指定代召集[16] - 会议通知含时间、地点等内容[24] - 会议记录含时间、议程等内容[22] 绩效薪酬 - 董事会负责高管绩效评价[19] - 总经理薪酬与公司和个人业绩挂钩[19] 经营汇报 - 经营活动报告逐级上报[21] - 总经理在年度董事会汇报经营情况[21] 生效解释 - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[25]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[5] - 营业用主要资产抵押等超该资产30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[5] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[5] 信息管理与披露 - 内幕信息首次公开披露后五个交易日内向深交所报备知情人档案[8] - 内幕信息依法披露后五个交易日报送知情人档案及进程备忘录[11] - 年度报告等公告后五个交易日自查知情人买卖股票情况[23] 管理职责 - 董事会是内幕信息管理机构，董秘组织实施[2] - 证券事务部为内幕信息日常工作部门[2] - 监事会监督知情人登记管理制度实施情况[12] 信息处理流程 - 内幕信息发生时知情人告知董秘，董秘组织填写备案表核实报备[14] - 内幕信息流转按情况经负责人批准并在证券事务部备案[14] - 重大事件后董秘组织登记、编制公告，审定或审批后披露[15] 其他规定 - 知情人档案和进程备忘录保存10年[12] - 违规股东公司保留追究责任权利[22] - 违规知情人公司按情节处分[21] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[25]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，成员3名董事含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 主任委员提前三天通知全体委员[11] - 会议以现场召开为原则，特殊情况可通讯召开[11] 其他规定 - 必要时可邀请相关人员列席会议[12] - 可聘请中介机构，费用公司支付[12] - 细则自董事会审议通过生效及修改[14]

候选人资格 - 戴蕴平通过赛升药业独立董事候选人资格审查[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚等[27][30][33] 任职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在赛升未超六年[36][38] - 承诺材料真实准确完整，否则担责[38] - 辞职致比例不符将持续履职[40]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2024年1月9日召开，8名董事均参与[2] - 公司公告日期为2024年1月10日[34] 董事会选举 - 推举马骉等5人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，全票通过[3][6][7] - 推举宋衍蘅等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，全票通过[8][10][11][12] 制度修订 - 多项公司制度修订议案全票通过，包括《公司章程》等[13][15][19][21][23][24][25][30][31] 其他决议 - 审议通过提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案[32]