关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合 公平、公正、公开的原则，特根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等 法律、法规、规范性文件以及《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）除特殊情况外，关联股东回避表决的原则； 北京赛升药业股份有限公司关联交易管理制度 北京赛升药业股份有限公司 （四）除特殊情况外，关联董事回避表决的原则； （五）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利。必要 时可聘请独立财务顾问或专业评 ...

北京赛升药业股份有限公司董事会议事规则 北京赛升药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会不设职工代表担任 的董事。 第三条 董事长 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事过半数选举产生。 第四条 董事会组织机构 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管 以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 董事会秘书负责保管董事会印章。 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委 1 为了进一步规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号— ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-012 北京赛升药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议的有关情况通知 如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 1 月 18 日(股权登记日)15:00 交易收市后在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能 亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)； 3、会议召开的合法、合规性： ...

北京赛升药业股份有限公司监事会议事规则 北京赛升药业股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规和 规范性文件的要求，以及《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 北京赛升药业股份有限公司监事会议事规则 第四条 定期会议的提案 第二条 监事会的组成 公司设监事会，监事会设 3 名监事，由 2 名股东代表和 1 名职工代表组成， 职工代表由公司职工民主选举产生和更换，股东代表由股东大会选举产生和更 换。 监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监 事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推 举 1 名监事召集和主持监事会会议。 第三条 监事会定期会议和临时会 ...

北京赛升药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 北京赛升药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书承担提名委员会的日常事务。 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《北京赛升药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《北京赛升药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 北京赛升药业股份有限公司独立董事工作制度 北京赛升药业股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事必须具有独立性，不受公司及其主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 的情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应提出辞职。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。 第五条 独立董事应按照相关法律法规、中国证券 ...

北京赛升药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 北京赛升药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《北 京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，非独立董事 1 名，应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事，独立董事 2 名，其中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 ...

北京赛升药业股份有限公司内部审计制度 北京赛升药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范并保障北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计 工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中 华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计 准则》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及其他规范性文件和《北京赛升 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具 有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计 部门的工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况， ...

北京赛升药业股份有限公司股东大会议事规则 北京赛升药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《北京赛升药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向 交易所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-009 北京赛升药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛升药业股份有限公司董事会现就提名刘锋为北京赛升药业股 份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意出任北京赛升药业股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人。本次 提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声 ...