会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会[4] - 召开6次审计委员会、2次薪酬与考核会议[6] - 2023年未召开提名委员会会议[6] 议案审议情况 - 2023年审议通过转让股权、对外投资等关联交易议案[11] - 2023年审议通过续聘审计机构、薪酬计划等议案[14][15] 报告披露情况 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等报告[13]

产品价格 - 脱氧核苷酸钠注射液单支价格为33.82元[1] - 盐酸精氨酸注射液单支价格为7.98元[3] 营收占比 - 脱氧核苷酸钠注射液2023年度占主营业务收入比例为19.21%[4] - 盐酸精氨酸注射液2023年度占主营业务收入比例为0.02%[4] 供应地区 - 脱氧核苷酸钠注射液联盟地区有21个省份[4] - 盐酸精氨酸注射液供应地区为7个地区[4]

公司资质 - 子公司君元药业获辽宁省药监局《药品生产许可证》[1] - 《药品生产许可证》有效期至2026年04月07日[2] 公司信息 - 君元药业注册地址为沈阳浑南生物医药产业园9号楼[2] - 法定代表人为王雪峰，企业负责人为王光，质量负责人为田越琳[3] 生产变更 - 强肾片生产场地变更至沈阳市浑南区麦子屯603号[1] - 生产场地变更利于丰富产品品种，完善结构[4]

会议信息 - 公司于2024年1月26日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应参会监事3人，实际参会3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举赵丽娜为公司第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票[4]

北京赛升药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案， 选举产生了第五届董事会董事，组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事 会 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 1 月 8 日召开的职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会 第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、董 事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、董 事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况 公告如下： 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-020 2、薪酬与考核委员会：戴蕴平先生（召集人）、刘锋先生、马丽女士。 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 8 名 ...

股东大会基本信息 - 2024年第一次临时股东大会由1月9日董事会决议召集，1月10日发通知[4] - 现场会议1月26日14点召开，网络投票时间为1月26日[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份277,058,791股，占比57.5209％[8] - 通过网络投票股东13人，代表股份2,279,722股，占比0.4733％[8] 议案审议情况 - 审议12项议案，议案1 - 3累积投票，议案4 - 7为特别决议议案[9][10][11] - 多项选举议案获高票通过，中小投资者支持率较高[15][16][17][18][19][22][23] - 多项修订议案同意票占99.3987％，中小投资者反对居多[24][25][27][28][29][34][35] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案获得有效通过[36] - 会议召集、召开、表决程序合规，人员资格合法有效[37]

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年1月26日召开，8名董事实到[2] 人员选举 - 选举马骉为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举宋衍蘅等人为第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任马骉为公司总经理，任期至第五届董事会届满[8] - 聘任王雪峰、马丽为公司副总经理，任期至第五届董事会届满[10] - 聘任梁东娜为公司财务总监，任期至第五届董事会届满[15] - 聘任孔双泉为公司总工程师，任期至第五届董事会届满[17] - 聘任申银伏为公司营销中心总监，任期至第五届董事会届满[19] - 聘任王雪峰为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满[22] - 聘任马胜楠为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满[24]

会议出席情况 - 16名股东及代表参会，代表股份279,338,513股，占股本总数57.9942％[4] - 现场3人代表277,058,791股，占57.5209%；网络13人代表2,279,722股，占0.4733％[5] 选举情况 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事，同意股份数占比高[6][7][8] 议案表决情况 - 修订多项规则议案，总表决同意277,658,891股，占99.3987％[10][11][12] - 中小股东同意600,100股，占26.3234％[10][11][12] 会议时间及合规情况 - 会议2024年1月26日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 律师认为会议事宜合规，决议合法有效[21]

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-015 北京赛升药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-012），公司于 2024 年 1 月 26 日（星期五） 下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。本次股东 大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将会议有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 26 日下午 14 点 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

新产品和新技术研发 - 子公司君元药业获辽宁省药监局《药品生产许可证》[1] - 强肾颗粒生产场地变更[1] 其他新策略 - 生产地址和范围明确，含多种剂型[2] - 变更利于丰富产品品种、完善结构[4] 信息补充 - 《药品生产许可证》有效期至2026年04月07日，编号辽20210198[2] - 公告发布于2024年1月19日[6]