报告发布 - 公司《2023年年度报告》及摘要于2024年4月10日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 公司定于2024年4月26日15:00至17:00在全景网举行2023年度业绩网上说明会[1] - 网上说明会采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与互动交流[1] - 出席年度网上说明会人员有董事长兼总经理马骉等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩网上说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月24日12:00前访问指定页面提问[2] - 公司将在年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会[4] - 召开6次审计委员会、2次薪酬与考核会议[6] - 2023年未召开提名委员会会议[6] 议案审议情况 - 2023年审议通过转让股权、对外投资等关联交易议案[11] - 2023年审议通过续聘审计机构、薪酬计划等议案[14][15] 报告披露情况 - 2023年按时披露《2022年年度报告》等报告[13]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] - 财务报告内控重大缺陷会计差错金额标准为对应总额≥5%且超2000万元[7] - 财务报告内控重要缺陷会计差错金额标准为对应总额＜5%但≥2%且超500万元[7] - 非财务报告内控重大缺陷可能致直接损失≥净资产5%[9] - 非财务报告内控重要缺陷可能致直接损失＜净资产5%但≥资产总额2%[9] - 非财务报告内控一般缺陷可能致直接损失＜净资产2%[9] 公司治理 - 建立规范公司治理结构和议事规则，明确职责权限[10] - 设立四个专门委员会提高董事会运作效率[11] 风险管理 - 重点关注采购原材料市场价格波动等6个高风险领域[4][5] - 设有多部门并制定制度防范经营风险[11] 制度建设 - 制定人事、薪资等制度完善人事和工资分配政策[12] - 制定重大规章制度保证规范运作[14] - 制定部门管理制度明确各部门职责[15] 营销模式 - 采用“驻地招商 + 学术推广”营销模式建立全国销售体系[18] - 制定适应销售模式的管理制度规范营销活动流程[18] 流程管理 - 规范采购及付款流程，防范差错和舞弊[19] - 健全固定资产管理程序，确保账、卡、物相符[19] - 加强货币资金管理，确保资金安全[19][20] - 制定生产相关制度，提升产品质量[20] - 建立募集资金管理程序，专款专用并披露进展[20] - 制定对外投资等制度，防范风险[21] 信息管理 - 明确信息披露责任人及事务管理部门，履行保密义务[21] - 建立信息沟通机制，包括内外部沟通[23][24] 监督检查 - 开展持续性和专项监督检查[25] 整体情况 - 截至2023年12月31日，公司内控体系基本健全[25]

内部控制评价 - 致同会计师事务所认为赛升药业2023年12月31日在重大方面有效保持与财务报表相关的内部控制[6] - 公司董事会对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[10] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[13] - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[12] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷涉及资产等会计差错金额标准：大于或等于资产总额5%且超2000万元等[20] - 财务报告内部控制重要缺陷涉及资产等会计差错金额标准：占资产总额小于5%但大于或等于2%且超500万元等[20] - 非财务报告内部控制重大缺陷可能导致直接损失金额≥净资产5%[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷可能导致直接损失金额＜净资产5%且≥资产总额2%[24] - 非财务报告内部控制一般缺陷可能导致直接损失金额＜净资产2%[24] 公司管理与制度 - 公司设有研发中心、质保部等多个部门并制定管理制度[25] - 董事会下设立审计委员会负责内外部审计沟通等工作[26] - 公司制定《人事管理制度》《薪资管理制度》等人事和工资分配制度[27] - 公司管理层每周召开经营管理会议，每年召开年度经营情况分析会议和预算会议[29] - 公司制定《股东大会议事规则》等重大规章制度及部门管理制度[30] 控制措施与流程 - 公司实施不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制和预算控制等措施[31][32][33] - 公司采用“驻地招商 + 学术推广”营销模式，建立全国销售体系[34] - 公司对物资制定采购周期和库存，规范采购及付款流程[35] - 公司健全固定资产申购、验收等审批程序，确保账卡物相符[36] - 公司对货币资金收支抽查盘点，分离不相容岗位，加强资金收付稽核[36] 其他管理举措 - 公司制定生产、研发等多方面规章制度，强化管理提升产品质量[37] - 公司建立募集资金专用账户管理程序，专款专用并披露进展[37] - 公司制定对外投资、关联交易、对外担保等管理制度防范风险[38] - 公司明确信息收集、处理和传递程序，利用内部局域网沟通[40] - 公司财务部门引进用友财务软件系统，配备网络管理维护人员[43] 总体结论 - 截至2023年12月31日，公司内控体系基本健全，无重大内控缺陷[46]

产品价格 - 脱氧核苷酸钠注射液单支价格为33.82元[1] - 盐酸精氨酸注射液单支价格为7.98元[3] 营收占比 - 脱氧核苷酸钠注射液2023年度占主营业务收入比例为19.21%[4] - 盐酸精氨酸注射液2023年度占主营业务收入比例为0.02%[4] 供应地区 - 脱氧核苷酸钠注射液联盟地区有21个省份[4] - 盐酸精氨酸注射液供应地区为7个地区[4]

公司资质 - 子公司君元药业获辽宁省药监局《药品生产许可证》[1] - 《药品生产许可证》有效期至2026年04月07日[2] 公司信息 - 君元药业注册地址为沈阳浑南生物医药产业园9号楼[2] - 法定代表人为王雪峰，企业负责人为王光，质量负责人为田越琳[3] 生产变更 - 强肾片生产场地变更至沈阳市浑南区麦子屯603号[1] - 生产场地变更利于丰富产品品种，完善结构[4]

会议信息 - 公司于2024年1月26日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应参会监事3人，实际参会3人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举赵丽娜为公司第五届监事会主席[3] - 选举议案表决结果为赞成3票、反对0票、弃权0票[4]

股东大会基本信息 - 2024年第一次临时股东大会由1月9日董事会决议召集，1月10日发通知[4] - 现场会议1月26日14点召开，网络投票时间为1月26日[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份277,058,791股，占比57.5209％[8] - 通过网络投票股东13人，代表股份2,279,722股，占比0.4733％[8] 议案审议情况 - 审议12项议案，议案1 - 3累积投票，议案4 - 7为特别决议议案[9][10][11] - 多项选举议案获高票通过，中小投资者支持率较高[15][16][17][18][19][22][23] - 多项修订议案同意票占99.3987％，中小投资者反对居多[24][25][27][28][29][34][35] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案获得有效通过[36] - 会议召集、召开、表决程序合规，人员资格合法有效[37]

北京赛升药业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 1 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案， 选举产生了第五届董事会董事，组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事 会 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 1 月 8 日召开的职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。同日，公司召开第五届董事会 第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会董事长、董 事会各专门委员会委员及第五届监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员、董 事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况 公告如下： 证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-020 2、薪酬与考核委员会：戴蕴平先生（召集人）、刘锋先生、马丽女士。 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 8 名 ...

董事会会议 - 公司第五届董事会第一次会议于2024年1月26日召开，8名董事实到[2] 人员选举 - 选举马骉为公司第五届董事会董事长，任期三年[3] - 选举宋衍蘅等人为第五届董事会各专门委员会委员，任期三年[6] 人员聘任 - 聘任马骉为公司总经理，任期至第五届董事会届满[8] - 聘任王雪峰、马丽为公司副总经理，任期至第五届董事会届满[10] - 聘任梁东娜为公司财务总监，任期至第五届董事会届满[15] - 聘任孔双泉为公司总工程师，任期至第五届董事会届满[17] - 聘任申银伏为公司营销中心总监，任期至第五届董事会届满[19] - 聘任王雪峰为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满[22] - 聘任马胜楠为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满[24]