公司变更 - 赛升药业控股子公司赛而生物完成工商变更登记及章程修订工作[1] 公司信息 - 赛而生物注册资本为2800万元[1] - 赛而生物成立于2002年10月24日[1]

会议信息 - 赛升药业第四届监事会第二十八次会议于2024年1月9日召开，3位监事全部参会[1] 人事提名 - 提名赵丽娜、张宁为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[2][3] 议案审议 - 审议通过多项规则和制度修订议案，表决均全票通过[4][5][6][7][8][10]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，多岗位各1名[4] - 总经理及高管每届任期3年，可连聘连任[4] 报告制度 - 总经理定期报告每年1次，结束后4个月内递交[12] - 重大临时事项2个工作日内向董事会报告[12] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理召集主持，可指定代召集[16] - 会议通知含时间、地点等内容[24] - 会议记录含时间、议程等内容[22] 绩效薪酬 - 董事会负责高管绩效评价[19] - 总经理薪酬与公司和个人业绩挂钩[19] 经营汇报 - 经营活动报告逐级上报[21] - 总经理在年度董事会汇报经营情况[21] 生效解释 - 细则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[25]

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-010 北京赛升药业股份有限公司 关于监事会换届选举公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、部门规章、规范性文件及《北京赛升药业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，需进行新一届监事会 的换届选举工作。 特此公告 北京赛升药业股份有限公司 监 事 会 2024 年 1 月 10 日 附件：非职工代表监事候选人简历 赵丽娜，女，1961 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件 专业硕士，副教授。1982 年 7 月-1985 年 9 月于郑州大学任教师；1988 年 7 月 至-1997 年 12 月于北京理工大学任教师；1997 年 12 月-1998 年 8 月任职于华夏 银行北京分行信息技术部；1998 年 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-012 北京赛升药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，决议于 2024 年 1 月 26 日（星期五）下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议的有关情况通知 如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 7、会议出席对象： （1）截至 2024 年 1 月 18 日(股权登记日)15:00 交易收市后在中国证券登 记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能 亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该 股东代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)； 3、会议召开的合法、合规性： ...

北京赛升药业股份有限公司募集资金管理制度 北京赛升药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规 范性文件和《北京赛升药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 北京赛升药业股份有限公司募集资金管理制度 第七条 未按规定使用募集资金（包括超募资金）或擅自变更募集资金 （包括超募资金）用途而未履行法定批准程序，致使公司遭受损失的，相 ...

北京赛升药业股份有限公司股东大会议事规则 北京赛升药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规和《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》和《北京赛升药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 股东大会会议期间发生突发事件导致会议不能正常召开的，公司应当立即向 交易所报告，说明原因并披露相关情况以及律师出具的专项法律意见书。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 在特定股东单位任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[7] - 独立董事应具有五年以上相关工作经验[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任[6] 独立董事选举与任期 - 公司董事会等有权提出独立董事候选人[10] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 独立董事履职规范 - 独立董事每年对独立性自查，董事会每年评估并出具专项意见[8] - 若不符合规定，董事会应立即解除其职务[11] - 欠缺会计专业人士或比例不符，60日内完成补选[13] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[18] - 独立董事每年在公司现场工作不少于15日[20] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 公司支持与配合 - 公司健全独立董事与中小股东沟通机制[30] - 为独立董事专门会议提供便利和支持[20] - 保证独立董事与其他董事同等知情权，定期通报运营情况并提供资料[26] - 董事会审议重大复杂事项前可组织独立董事参与研究论证[26] - 及时向独立董事发出会议通知，不迟于规定期限提供资料，保存会议资料十年[26] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提出延期，董事会应采纳[26] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[27] - 独立董事行使职权时相关人员应配合，遇阻碍可报告[27] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请或报告[27] - 聘请中介机构等费用由公司承担[27] 独立董事津贴与保险 - 公司给予独立董事适当津贴，标准经股东大会审议通过并在年报披露[29] - 必要时建立独立董事责任保险制度降低履职风险[29] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料保存10年[21] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[22]

北京赛升药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 北京赛升药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构。 第二章 人员组成 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书承担提名委员会的日常事务。 第一章 总则 第一条 为规范北京赛升药业股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《北京赛升药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 ...

证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2024-007 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 北京赛升药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京赛升药业股份有限公司董事会现就提名宋衍蘅为北京赛升药业 股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意出任北京赛升药业股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人。本 次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京赛升药业股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ...