| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 22 日上 午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：山西省太原市中北高新技术产业开发区丰源路 59 号东杰 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会 议在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员 后，经第九届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议由全体董事共同推举的董事邢 成亮先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》 董事会同意选举邢成亮先生为公司第九届董事会董事长、娄刚先生为公司 副董事长，任期三年，自本次董事会审 ...

法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年一月 国浩律师（上海）事务所 国浩律师（上海）事务所 关 于 东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 关于东杰智能科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：东杰智能科技集团股份有限公司 受东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师现场出席了公司于 2025 年 1 月 22 日召 开的 2025 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 八次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董 事长娄刚先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 第八届董事会第二十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 特此公告。 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 2025 ...

二、募集资金使用情况及闲置原因 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于东杰智能科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为东杰智 能科技集团股份有限公司（以下简称"东杰智能"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东杰 智能使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意东杰智 能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可[2022]1828号）同意注册，公司按面值向不特定对象发行可转换公司债 券570.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币570,000,000.00 元，扣除发行费用10,793,86 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 十二次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。 会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由监事会主席张文清先生 主持，经与会监事表决，通过了以下决议： 一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 全体监事一致审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资 金不超过 2 亿元用于暂时补充流动资金。公司本次将部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，内容及审议程序符合《深圳 ...

会议信息 - 公司第八届监事会第二十一次会议于2025年1月6日召开[2] - 会议应到、实到监事均为5名[2] 换届选举 - 公司拟进行监事会换届，提名汪德刚等3人为非职工代表监事候选人[2] - 提名3人同意票均为5票，无反对和弃权票[2] 后续安排 - 相关议案提交2025年第一次临时股东大会审议[4] - 股东大会采用累积投票制表决[4]

人事变动 - 刘滨艳被提名为东杰智能第九届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至通知发出日，刘滨艳未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 刘滨艳承诺参加培训并取得资格证书，承诺函日期为2025年1月6日[1][3]

董事会会议 - 公司第八届董事会第二十七次会议于2025年1月6日召开，9名董事全出席[2] - 提名邢成亮等6人为第九届非独立董事候选人，任期三年，全票通过[2][4] - 提名刘滨艳等3人为第九届独立董事候选人，任期三年，全票通过[5][6] 股东大会 - 公司将于2025年1月22日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[7] - 提请召开股东大会议案全票通过[8]