资金使用 - 公司可使用不超5亿闲置资金现金管理，募集不超4亿、自有不超1亿[2] 投资情况 - 近日用2000万闲置募集资金买中信证券产品，预期年化0.1%-4.5%[3] - 有多笔不同金额和收益率的银行存单、收益凭证投资[9][10] 未到期金额 - 截至公告日，闲置募集资金现金管理未到期金额1.1亿元[10]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得6项专利证书，申请日涉及2021 - 2024年，授权公告日均为2025年3月11日[3] - 专利类型包括实用新型和发明，已在公司产品中应用[3] 其他新策略 - 专利利于完善知识产权保护体系、增强创新能力和提升核心竞争力[4] - 近期专利不会对公司生产经营产生重大影响[3]

市场扩张 - 公司审议通过在美国设立境外孙公司OMH（American）LLC的议案[2][3] - 公司审议通过在德国设立境外孙公司OMH（Germany）GMBH的议案[4][5] 新策略 - 公司审议通过修订《经理工作细则》的议案[6]

市场扩张 - 公司拟在美国和德国设孙公司，分别注资1万美金和2.5万欧元[3][7] - 两家孙公司经营范围含设备安装等，均为100%持股[3][6][7] 未来展望 - 设孙公司为满足发展规划，提升国际竞争力[4] - 海外设司需当地审批，存在不确定性[5]

高管设置与任职限制 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事会秘书1名，财务总监1名[2] - 特定犯罪及缓刑情况未逾规定年限不得担任高管[4] - 对破产清算或违法吊销执照负有个人责任未逾规定年限不得担任高管[5] 董事会休会权限 - 经董事长批准可决定和执行不超最近一期经审计公司净资产3%的资产处置[12] - 可决定和执行不超最近一期经审计公司净资产5%的资本性投资活动[13] - 可决定和执行不超最近一期经审计公司净资产10%的非资本性投资活动[13] - 可决定和执行交易金额300万元以下且占公司最近一期经审计净资产0.5%以下的关联交易[13] 总经理相关规定 - 总经理及其他高级管理人员每届任期与董事会任期相同，连聘可连任[6] - 总经理列席董事会会议，非董事总经理无表决权[10] - 总经理等高管需对公司定期报告签署书面确认意见[22] - 公司职能部门设置撤并由总经理提方案，董事会决定[24] - 特定情形总经理应在2个工作日内召开临时总经理办公会议[25] - 总经理主持实施企业投资计划，重大项目进展需汇报[27] - 总经理提名副总经理、财务总监，任免部门负责人需考核征求意见[28] - 日常费用支出由使用部门审核，依权限由总经理或分管副总审批[29] - 总经理需定期或不定期向董事会或董事长报告公司情况[31] 总经理考核 - 考核总经理的指标为年度新增销售订单、营业收入、净利润[34] - 董事会薪酬与考核委员会年初确定指标要求，年末根据审计报表考核[35] - 总经理任期内失职失误，董事会有权给予相应处分[35]

业绩总结 - 2024年全年业绩预亏，净利润预计亏损2.10 - 2.70亿元[2] - 2024年扣非后净利润亏损2.21 - 2.81亿元[3] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体及“东杰转债”信用等级为BBB+[4] 状况评分 - 业务状况评估结果3/7，财务状况评估结果3/9[6] - 个体信用状况为bbb+，主体信用等级为BBB+[6]

企业认定 - 公司全资子公司东杰海登通过高新技术企业重新认定[2] - 高新技术企业证书编号为GR202432001081，发证日期2024年11月6日，有效期三年[2] 税收政策 - 东杰海登2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[2] - 本次认定不影响现有税收优惠，对业绩无重大影响[2]

2024年业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2.1亿元 - 2.7亿元，上年同期亏损2.484358亿元[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2.21亿元–2.81亿元，上年同期亏损2.854204亿元[4] 业绩亏损原因 - 业绩亏损主因是下游客户需求不振、行业竞争加剧、部分项目成本超支致主营业务收入减少和成本增加[6] - 公司需对前期合并东杰海登形成的商誉计提减值准备[7] 2024年市场开拓成果 - 2024年开拓国际市场战略初见成效，2024年末及2025年初陆续签署较大金额海外项目订单[8] 2025年公司规划 - 2025年公司将稳步推进项目订单实施，加大项目交付力度，提升客户满意度[8] - 2025年公司将加速数字技术赋能新型工业化进程，加快形成新质生产力[8]

公司治理 - 东杰智能2025年1月完成董事会、监事会换届选举[2] - 换届后董事会9名、监事会5名[2] - 公司超1/3董事、超2/3监事及董事长变动[2] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体及“东杰转债”信用等级为BBB+，展望稳定[3] - 评级结果有效期为2025年1月24日至“东杰转债”存续期[3] 状况评估 - 业务状况宏观环境评分4/5[6] - 业务状况评估结果为3/7[6] - 财务状况初步评分4/9[6] - 财务状况评估结果为3/9[6]

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，监事会同意选举汪德刚先生 担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事 会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一 次会议于 2025 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 在公司于同日召开的 2025 年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会成员后， 经第九届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。会 议应到监事五名，实到监事五名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。 ...