深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届独立董事第六次专门会议决议 一、会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事第 六次专门会议于近日在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席 3 人。经共同推举，周到先生为本次会议的召集人和主持人。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的议案》 全体独立董事认为：本次控股股东向公司无偿捐赠现金，无需公司支付任何 对价，且不附带任何其他条件，是公司单方面纯收益的行为，有利于优化公司资 产结构，补充公司的现金流，对缓解公司经营压力和保持可持续发展具有重要意 义，能更好地维护上市公司和中小投资者利益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 独立董事：周到、蒋岩波、张博 2024 年 12 月 30 日 ...

应收账款转让 - 公司拟将账面价值1669.78万元应收账款以6000万元转让给领拾投资[1] - 截至2024年9月30日应收债权资产余额17139.14万元，净额1669.78万元[1] - 应收账款转让最终成交价格为6000万元[2] 交易情况 - 交易构成关联交易，需股东大会批准，已通过相关审议[3] - 领拾投资支付保证金及剩余价款，公司已收到6000万元，交易完成[5]

二、监事会会议审议情况 证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2024-116 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十五次会议通知于近日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于近日在深 圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事 李娜娜、杨伟坚以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 审议通过《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为，本次关联交易为不附加任何条件、不可变更、不可撤 销的赠与，公司无需支付对价，不附有任何义务，符合公司和全体股东的利益， 符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于提高公司持续经营能力。本次关 联交易 ...

股东大会信息 - 2024年12月27日15:00在深圳召开股东大会[2] - 203人通过现场和网络投票，代表239,720,095股，占34.4625％[2] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意239,079,291股，占99.7327％[5] - 《关于出售部分应收账款暨关联交易的议案》同意239,095,661股，占99.7395％[7]

广东华商律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No. 4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 华商律师根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等中华人民共和国境内（下称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件以及现行有效的《 ...

董事会提名 - 公司第四届董事会提名周台先生为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无相关处罚、谴责及不良记录[30][33][34] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家且任职未超六年[36][37] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名张博为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 授权董秘报送声明内容，提名人担责[14] 任职要求 - 被提名人及其直系亲属持股等符合规定[8][9] - 被提名人近36个月未受相关谴责批评[12] - 被提名人任职上市公司数量等符合要求[14] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促辞职[14] 声明时间 - 声明发布于2024年12月20日[14]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名蒋岩波为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人具备相关知识和经验，无违规记录[8][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[14]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十四次会议2024年12月20日召开，通知12月17日送达[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 监事选举 - 监事会提名胡艳君、侯艳丽为第五届非职工代表监事候选人[2] - 候选人尚需股东大会选举，任期3年[2] - 非职工代表监事李娜娜选举生效后离任，仍任战略合作部总监[3] 候选人情况 - 胡艳君现任投标部总监，侯艳丽现任总裁办副主任[6][7] - 二人均未持股，无关联关系及不良情形[6][7]

股东大会信息 - 公司定于2025年1月6日15:00召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[1] - 股权登记日为2024年12月30日[3] 换届选举信息 - 换届应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[3][4][5] 登记信息 - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为深圳市南山区高新南九道10号相关法务部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350506"，简称为"名家投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月6日多个时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[18] 议案信息 - 换届选举各议案应选人数分别为6人、3人、2人[20] - 累积投票提案以总选举票数为限投票[20]