2024年业绩预计情况 - [2024年利润总额预计亏损1.4亿 - 1.8亿元，上年同期亏损2.998026亿元][3] - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损1.4亿 - 1.8亿元，上年同期亏损3.764654亿元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1.4亿 - 1.8亿元，上年同期亏损4.000258亿元][3] - [2024年营业收入预计为1.2亿 - 1.4亿元，上年为8112.64万元][3] - [2024年末归属于上市公司股东的所有者权益预计为6000万 - 9000万元，上年末为1.441086亿元][3] 业绩变动原因 - [2024年新业务承接增加，营业收入大幅增长，期间费用减少，合同资产减值损失大幅下降][6] 股票特别处理情况 - [公司股票因2023年业绩等情况于2024年4月29日起实行“退市风险警示”及“其他风险警示”特别处理][7] 重整及退市风险 - [公司目前处于预重整阶段，若法院裁定受理重整申请，股票将叠加实施退市风险警示；重整失败破产则股票面临终止上市风险][8] 警示撤销条件及情况 - [若2024年经审计净利润（扣非前后孰低）为负但扣除后营收超1亿元，公司将申请撤销退市风险警示；若持续经营能力不确定性消除，可申请撤销其他风险警示][9] - [本次业绩预告为初步测算，未经审计，具体以最终审计结果为准，退市等警示撤销存在不确定性][9]

业绩情况 - 2023年经审计净利润（扣非前后孰低）为负且营收低于1亿元[4] - 预计2024年度经审计净利润（扣非前后孰低）为负，扣除后营收超1亿元[7] 股票处理 - 2024年4月26日起股票实行“退市风险警示”及“其他风险警示”特别处理[1] 风险提示 - 若法院裁定受理重整申请，股票交易将叠加实施退市风险警示[5] - 若出现规定情形或重整失败宣告破产，股票存在被终止上市风险[1][6] 申请撤销 - 2024年度符合条件可申请撤销退市和其他风险警示[7] 重整状态 - 公司目前处于预重整阶段，尚未被法院正式受理重整[6]

董事会选举 - 选举程宗玉为第五届董事会董事长，任期三年[2] - 选举李太权为第五届董事会副董事长，任期三年[3] 人员聘任 - 聘任程宗玉为公司总裁[6] - 聘任李海荣、卢建春为公司副总裁[6] - 聘任周家槺为公司董事会秘书[6] - 聘任韦晓为公司财务总监[6][7] - 聘任饶依琳为证券事务代表，任期三年[8] 会议信息 - 第五届董事会第一次会议于2025年1月6日召开，9位董事全出席[1] - 第五届董事会下设四个专门委员会，成员任期三年[4]

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-004 深圳市名家汇科技股份有限公司 经与会监事审议及表决，监事会一致同意选举胡艳君女士担任公司第五届监 事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时 止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 胡艳君女士的简历详见公司于 2024 年 12 月 21 日在《证券时报》《中国证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届监事会 第三十四次会议决议公告》（公告编号：2024-111）。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时 股东大会已选举产生第五届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成第五届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第 五届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求， 于 2025 年 1 月 6 日以现场当面告知及电 ...

广东华商律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦第 21-26 层 21-26/F, CTS Tower, No. 4011, ShenNan Avenue, Shenzhen, PRC. 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 邮政编码（P.C.）：518048 网址：http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 法律意见书 致： 深圳市名家汇科技股份有限公司 广东华商律师事务所（下称"本所"或"华商"）接受深圳市名家汇科技股 份有限公司（下称"公司"或"名家汇"）的委托，指派华商律师出席并见证贵 公司 2025 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）。 华商律师根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2024-115 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易及完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息的披露内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次捐赠现金为控股股东不附加任何条件、不可变更、不可撤销的赠与 行为，公司无需支付对价，无任何附加条件，不附有任何义务。本次交易不存 在其他相关利益安排。 2、本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。 3、本次捐赠现金已于12月30日到账，受赠现金4,000万元入账后将计入公司 资本公积，将对公司的资产负债率和净资产产生积极影响，不影响公司当期经 营成果，具体会计处理及最终影响金额须以会计师事务所年度审计确认后的结 果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 1、鉴于公司目前的经营状况，公司控股股东程宗玉先生为协助公司纾困、 有效促进公司良性发展，拟向公司无偿赠与现金资产4,000万元，并于2024年12 月31日前将赠与资金支付至公司指定账户，本次赠与现金为不附加任何条件、 不可变更、 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2024- 114 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 二次会议通知于近日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于近日在深圳 市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事李 太权、范智泉、独立董事周到以通讯方式出席。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。 程宗玉先生为公司控股股东，担任公司的董事长、总裁，程治文先生为程 宗玉先生之子，均系公司关联自然人。关联董事程宗玉、程治文已回避表决。 本议案已经第四届独立董事第六次专门会议审议通过后方提交董事会审 议， ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届独立董事第六次专门会议决议 一、会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届独立董事第 六次专门会议于近日在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实 际出席 3 人。经共同推举，周到先生为本次会议的召集人和主持人。会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的议案》 全体独立董事认为：本次控股股东向公司无偿捐赠现金，无需公司支付任何 对价，且不附带任何其他条件，是公司单方面纯收益的行为，有利于优化公司资 产结构，补充公司的现金流，对缓解公司经营压力和保持可持续发展具有重要意 义，能更好地维护上市公司和中小投资者利益。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此决议。 独立董事：周到、蒋岩波、张博 2024 年 12 月 30 日 ...

应收账款转让 - 公司拟将账面价值1669.78万元应收账款以6000万元转让给领拾投资[1] - 截至2024年9月30日应收债权资产余额17139.14万元，净额1669.78万元[1] - 应收账款转让最终成交价格为6000万元[2] 交易情况 - 交易构成关联交易，需股东大会批准，已通过相关审议[3] - 领拾投资支付保证金及剩余价款，公司已收到6000万元，交易完成[5]

二、监事会会议审议情况 证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2024-116 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三 十五次会议通知于近日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于近日在深 圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结 合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事 李娜娜、杨伟坚以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 审议通过《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为，本次关联交易为不附加任何条件、不可变更、不可撤 销的赠与，公司无需支付对价，不附有任何义务，符合公司和全体股东的利益， 符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于提高公司持续经营能力。本次关 联交易 ...