董事会人事变动 - 公司第二大股东中国新兴集团有限责任公司因董事个人工作岗位变动调整董事人选 非独立董事李太权辞职且不再担任公司任何职务 其原定任期至2028年1月6日 [1] - 李太权及其关联人未持有公司股份 不存在未履行承诺事项 [1] - 董事会审议通过改选王奕深为第五届董事会非独立董事候选人暨副董事长 承接李太权职位 任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满 [2] 新任董事背景 - 王奕深现任中国新兴集团战略运营部总经理 拥有南开大学会计学学士和瑞典哥德堡大学物流与供应链管理硕士学位 [2] - 其职业经历包括中国电子进出口国际电子服务有限公司项目经理 中国新兴交通物流总公司会计 及新兴集团内部财务、战略部门管理岗位 [2] - 王奕深未持有公司股票 与公司控股股东及其他重要关联方无关联关系 无不良记录及失信被执行情况 [3] 公司治理结构 - 本次董事变更不会导致董事会成员低于法定最低人数 [1] - 改选后董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一 [2]

资金占用与往来情况 - 公司控股子公司名匠智汇（中山）科技有限公司非经营性资金往来余额751.24万元 其中累计发生金额733.34万元 利息17.90万元 [1] - 公司控股子公司北京大话神游光影科技发展有限公司非经营性资金往来余额1696.16万元 其中累计发生金额1689.95万元 利息6.21万元 [1] - 公司控股子公司安徽名家汇产业园开发管理有限公司非经营性资金往来余额9033.07万元 其中累计发生金额13847.74万元 利息5402.43万元 偿还10217.10万元 [1] - 公司控股子公司名匠智汇建设发展有限公司非经营性资金往来余额1717.32万元 其中累计发生金额1477.50万元 利息240.37万元 偿还0.55万元 [1] - 公司控股子公司辽宁飞乐创新节能技术有限公司非经营性资金往来余额252.50万元 全部为累计发生金额 [1] - 公司控股子公司安徽睿翔光电科技有限公司非经营性资金往来余额2216.32万元 其中累计发生金额1799.64万元 利息416.68万元 [1] - 公司控股子公司芜湖市名家汇科技有限公司非经营性资金往来余额0.10万元 全部为累计发生金额 [1] 经营性资金往来 - 公司与股东子公司中国新兴建筑工程有限责任公司存在经营性往来 合同资产科目未显示余额 应收账款科目余额12.39万元且已全额偿还 [2] - 公司与关联方深圳市光彩明州照明技术发展有限公司经营性往来余额34.23万元 全部为应收账款 [2] - 公司职工监事杨伟坚持有经营性往来余额1.05万元 其中累计发生金额1.03万元 利息2.03万元 偿还2.01万元 [2] - 公司关联方六安光影浏园文旅产业开发管理有限公司经营性往来余额320.92万元 计入其他会计科目 [2] 资金往来汇总 - 公司关联资金往来总计余额16022.91万元 其中累计发生金额20169.34万元 利息6085.62万元 偿还10232.05万元 [2]

募集资金基本情况 - 公司于2021年12月通过非公开发行新股募集资金净额246,649,287.68元，发行价格为每股6.08元，资金于2021年12月21日到位 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入项目21,572.40万元，其中包含置换预先投入的自筹资金3,097.62万元 [2] - 募集资金专户期末余额为108.48万元，累计利息收入扣除手续费净额为15.98万元 [1][2] 募集资金使用及结余 - 直接投入募投项目金额为21,572.40万元，永久补充流动资金金额为3,122.72万元 [1] - 闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流动资金，但未按期归还至专户 [1] - 因经济合同纠纷被司法划转54.78万元，已于2025年2月26日全额补还 [1][2] 募集资金存放与管理 - 公司在兴业银行、光大银行、工商银行开设专项账户，并签署三方及四方监管协议 [3] - 部分募集资金专户已完成注销，新增专户用于办理募集资金退回事宜 [3][4] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范资金存储、审批及使用流程 [2] 募投项目执行情况 - 深圳市南山区安全立体防控建设项目累计投入4,665.17万元，进度100.04% [7] - 酒泉城区夜间旅游环境提升工程累计投入6,125.56万元，进度100.15%，因业主变更方案导致实际结算金额减少 [7][8] - 凤凰古城景观照明项目因施工载体未建成，尚未投入资金 [7] 募集资金变更与调整 - 终止"总部基地建设项目"，将3,122.72万元退回资金永久补充流动资金 [8][9] - 部分募投项目延期调整，因宏观环境导致景观照明行业需求放缓 [4][8] - 公司涉及多项诉讼、银行账户冻结，且处于破产预重整阶段 [4] 行业与经营环境影响 - 景观照明、夜游经济等行业受宏观环境和经济下行影响，需求放缓 [4] - 公司应收款项回款进度缓慢，项目验收延迟，资金压力显著 [4] - 智慧城市建设成为新型城市管理形态，南山区安防项目为国内示范项目 [7]

核心观点 - 公司2025年半年度计提资产减值及信用减值损失合计4690.62万元人民币 主要涉及应收账款、合同资产等科目 以公允反映资产价值 [1][2] 资产减值损失 - 合同资产减值损失计提1643.05万元人民币 其中已完工未结算资产计提1293.75万元 未到期质保金计提349.30万元 [1] - 合同资产总额从9978.19万元增至11621.24万元 增幅16.5% [1] 信用减值损失 - 应收账款坏账准备计提2500.47万元人民币 [1] - 其他应收款坏账准备计提563.19万元人民币 [1] - 长期应收款坏账准备转回1.79万元人民币 [1] - 一年内到期非流动资产坏账准备转回14.29万元人民币 [2] - 按单项计提坏账准备的余额从38513.38万元降至38054.77万元 [1] - 按组合计提坏账准备的余额从21424.72万元增至24382.53万元 增幅13.8% [1] - 整体坏账准备余额从59938.09万元增至62437.30万元 增幅4.2% [1] 会计处理依据 - 计提行为符合企业会计准则及公司会计政策 采用谨慎性原则进行资产减值测试 [1][2] - 计提后能更公允反映公司2025年6月30日的财务状况和经营成果 [2][3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约3976万元 同比减少50.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约8088万元 [1] - 基本每股收益亏损0.12元 [1] 历史对比 - 2024年同期营业收入约8021万元 [1] - 2024年同期归属于上市公司股东的净利润亏损约1425万元 [1] - 2024年同期基本每股收益亏损0.02元 [1] 市值信息 - 公司市值为27亿元 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第五届第五次董事会会议 审议修订董事会审计委员会年报工作规程等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中工程施工占比81.1% 为主要收入来源 [1] - 产品销售业务占比16.88% 其他业务占比0.88% 工程设计占比0.6% 合同能源管理占比0.54% [1] 市场表现 - 公司当前股价为3.85元 总市值达27亿元 [1]

股东大会时间 - 2025年9月11日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年9月11日14:30[1] - 网络投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00[1] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月5日[2] 议案情况 - 《关于修订公司重大治理制度的议案》子议案数为7项[3] 登记信息 - 登记时间为2025年9月10日9:00 - 12:00，13:30 - 18:00[5] - 登记地点为深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层名家汇证券法务部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350506"，投票简称为"名家投票"[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月11日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00[12] 其他 - 公告发布时间为2025年8月26日[9] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束之时止[14] - 股东参会需填写2025年第二次临时股东大会股东参会登记表[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年8月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》编制审核合规，表决3票同意通过[2][3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》获审议通过[4] - 2025年半年度募集资金存放与使用合规，表决3票同意通过[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年8月25日召开，9位董事全出席[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告》等多项议案，表决全票通过[2][3][5][6][7][9][10][12][13][14] 制度与人事 - 公司修订部分重大及其他治理制度，部分议案待股东大会审议[6][7][9][10][13] - 董事会同意废止《信息披露委员会实施细则》等制度[12] - 非独立董事李太权辞职，新兴集团推荐王奕深接任，议案待审议[13] 后续安排 - 公司将于2025年9月11日14:30召开第二次临时股东大会审议相关议案[14]

资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[8] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取，公司可终止协议并注销专户[9] 项目资金与节余 - 超募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[14] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，豁免特定程序[16] - 节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，经股东会审议通过[16] 资金管理与使用 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[8] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，在募集资金转入专户后六个月内实施[16] - 现金管理产品期限不超十二个月[18] - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）等财务性及高风险投资[12] - 募集资金存放于经董事会批准专户，不得存放非募集资金或他用[7] - 使用闲置募集资金现金管理经董事会审议并披露[19] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合条件并公告，到期归还[20][21] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，经董事会决议等程序[22] 资金用途变更与核查 - 取消或终止原项目等属改变募集资金用途，履行审议和披露程序[26] - 财务部对募集资金使用设台账，审计部每季度检查并报告[31] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并披露[31] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，调整投资计划并披露[32] - 当年使用募集资金，聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[33] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查，年度结束出具专项核查报告[33] - 鉴证结论为“保留结论”等，董事会分析原因并提出整改措施披露[33] 制度相关 - 制度未尽事宜依国家相关规定执行[36] - 制度条款冲突时以国家规定为准[36] - 制度由公司董事会负责修订与解释[38] - 制度经股东会审议通过生效实施，修订亦同[39]