股东大会信息 - 2025年4月11日召开2024年年度股东大会[2] - 131位股东参与投票，代表87,983,486股，占12.6486％[3] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》总表决同意86,696,716股，占98.5375％[5] - 《关于2024年度利润分配方案》总表决同意86,634,586股，占98.4669％[14] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》总表决同意86,535,206股，占98.3539％[20] 其他 - 广东盛唐律所认为股东大会决议合法有效[22] - 备查文件含股东大会决议及法律意见书[23]

会议安排 - 公司2025年3月19日审议通过召开2024年年度股东大会议案[7] - 2025年3月21日公告召开2024年年度股东大会通知[7] - 现场会议2025年4月11日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东或代理人131人，代表股份87,983,486股，占比12.6486％[11] - 出席现场会议股东或代理人3人，持股78,950,531股，占比11.3500％[11] - 参加网络投票股东128人，持股9,032,955股，占比1.2986%[11] - 现场和网络投票中小股东128人，持股8,684,880股，占比1.2486%[12] 提案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意86,696,716股，占比98.5375％[18] - 提案2.00 - 8.00同意股数及占比各有不同[19][20][23][24][25][28][29] - 各提案中小股东同意股数及占比各有不同[18][19][20][23] 其他 - 本次股东大会无股东或股东代理人提出新议案[15]

文章核心观点 控股股东程宗玉所持部分股份司法拍卖过户完成，被动减持比例超1%，但仍与子程治文为公司控股股东、实际控制人，不影响公司控制权、治理结构及持续经营 [2][3] 股东被动减持情况 - 控股股东程宗玉所持58,157,497股（占公司总股本8.36%）公司股份司法拍卖成交并完成过户登记 [2] - 程宗玉被动减持58,157,497股后，与其子程治文仍合计持有公司股份78,998,606股，占总股本11.36% [2][3]

股权变动 - 控股股东程宗玉司法拍卖58,157,497股公司股份完成过户，占总股本8.36%[3] - 程宗玉被动减持后与其子合计持股占总股本11.36%[3] - 61,157,497股（占总股本8.79%）首次拍卖流拍[6] - 58,157,497股股份被张宇竞拍成功[6] 控制权情况 - 本次司法拍卖过户不会导致公司控制权或第一大股东变更[3]

文章核心观点 公司披露第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议决议，审议通过永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的议案；介绍永麒科技股权买卖、业绩承诺与补偿情况，因业绩未达目标拟签署附属协议但公司撤销，最终提起诉讼 [2][7][18] 董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三次会议通知于2025年4月2日送达董事，4月7日在深圳以现场结合通讯方式召开 [2] - 应出席董事9人，实际出席9人，其中7人通讯出席，会议由董事长程宗玉主持，程序合规 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的议案》，详情见巨潮资讯网公告 [3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [4] 监事会会议召开情况 - 第五届监事会第三次会议通知于2025年4月2日送达监事，4月7日在深圳以现场结合通讯方式召开 [6][7] - 应出席监事3人，实际出席3人，其中监事余承诚通讯出席，会议由监事会主席胡艳君主持，程序合规 [7] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于永麒科技集团有限公司2023年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的议案》，详情见巨潮资讯网公告 [7] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [8] 股权买卖情况概述 - 2018年3月27日公司审议通过收购永麒照明55%股权议案，4月13日完成过户，交易对价24750万元 [11] - 2021年6月28日公司审议通过出售永麒照明55%股权议案，6月30日完成过户，交易价格28050万元 [11] - 公司已收50%转让款14025万元，剩余14025万元转为业绩对赌保证金 [12] 标的公司业绩承诺与补偿 - 名家汇承诺标的公司2021 - 2023年净利润分别不低于4000万元、6500万元、9500万元，三年累计不低于2亿元 [13] - 若完成累计净利润且期末应收账款占比不高于70%，甲方应释放保证金；未完成则乙方现金补偿 [13] - 对赌期限届满后对应收账款专项审计，若占比大于70%，甲方可扣留保证金，未收回部分乙方补偿 [14] - 乙方对甲方的现金补偿合计不超过14025万元 [14] - 净利润以审计报告为准，若《投资协议书》未续签乙方补偿825万元，政策变化协商补偿 [15] 业绩承诺的实现情况 - 2021 - 2023年标的公司税后净利润分别为5642006.35元、11473931.18元、47526038.27元，累计64641975.81元，少于承诺135358024.19元 [16] - 2023年末应收账款占营业收入65.79%，低于70% [16] 业绩补偿方案的实施及进展情况 - 2024年9月12日公司审议通过相关议案，拟签署《股权转让协议书之附属协议（三）》 [18] - 股权购买方支付4891975.81元后公司复查有异议，2024年12月撤销签署 [18] - 2025年2月公司向法院提起诉讼，3月被受理 [18]

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次 会议通知于2025年4月2日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议于2025 年 4 月 7 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，其中，监事余承诚以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于永麒科技集团有限公司 2023 年度及累计业绩承诺实 现有关进展情况的议案》 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-041 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《第五届监事会第三次会议决议》 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 监 事 会 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025- 042 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于永麒科技集团有限公司 2023 年度及累计业绩承诺实现 有关进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由收购方分期释放该等保证金给公司或冲抵现金补偿。 二、 标的公司业绩承诺与补偿 5.1 作为本次交易的必要条件，经甲方认可的审计机构审计、评估机构评估， 名家汇对标的公司 2021 年至 2023 年（以下简称"对赌期限"）的相关经营指标作 出如下承诺： 5.1.1 标的公司 2021 年会计年度，净利润不低于 4,000 万元；标的公司 2022 年会计年度，净利润不低于 6,500 万元；标的公司 2023 年会计年度，净利润不 低于 9,500 万元。对赌期限届满，标的公司三年累计实现净利润不低于 2 亿元， 则视为标的公司完成对于业绩的承诺。 5.1.2……对于 2023 年，即对赌期限届满后，如乙方完成三年累计净利润且 期末应收账款占本期主营收入的比例不高于 70%，除非本协议另有约定，甲方应 于 2023 年年度审计 ...

会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025- 040 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议通知于 2025 年 4 月 2 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 7 日（星期一）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 董 事 会 2025 年 4 月 7 日 （一）审议通过《关于永麒科技集团有限公司 2023 年度及累计业绩承诺 实现有关进展情况的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-039 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于被债权人申请重整及预重整的进展暨风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： （一）公司能否进入重整程序尚存在不确定性 虽然深圳中院裁定公司进入预重整程序并通过摇珠选定预重整管理人，但不 代表公司正式进入重整程序，预重整为法院正式受理重整前的程序，公司预重整 能否成功存在不确定性。如果公司预重整成功，法院将依法审查是否受理重整申 请，公司能否进入重整程序存在不确定性。深圳中院在受理公司重整案件前，须 由深圳市人民政府向中国证监会出具支持公司进行重整的函件，并取得中国证监 会的无异议复函和最高人民法院的批准。公司将及时披露有关事项的进展情况， 无论公司是否能进入重整程序，公司都将在现有基础上积极做好日常生产经营管 理工作。 （二）公司被受理重整后股票存在被实施退市风险警示的风险 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.4.1条第（九）项"法院依 法受理公司重整、和解和破产清算申请"的规定，如果法院裁定受理申请人提出 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日披 露了《关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告》，现对 2024 年度分红方 案"是否可能触及其他风险警示情形"进行补充说明，在原公告"一、2024 年 度利润分配方案"后补充内容如下： 二、是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -130,952,050.79 | -376,465,354.89 | -474,913,360.96 | | 净利润（元） | | | | | 研发投入（元） | 3,048,728.91 | 12,615,493.83 | 14,912,012.97 | | 营业收入（元） | 1 ...