证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-051 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司董事、 董事会秘书周家槺先生的《关于辞去董事会秘书职务的报告》，其因个人工作岗 位职责发生变动而辞去董事会秘书职务，辞职后仍继续在公司任职董事。 李海荣先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》， 具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、 规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。 董事会秘书的联系方式如下： 电话：0755-26067248 周家槺先生董事会秘书职务的原定任期至 2028 年 1 月 6 日届满，根据《公 司法》《公司章程》的有关规定，其自《关于辞去董事会秘书职务的报告》送达 董事会之日起不再担任公司董事会秘书职务。周家槺先生持有公司 15 万股股份， 不存在股份转让方面的自愿性承诺事项。 周家槺先生的工作岗位调整不会 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025-049 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《第五届监事会第四次会议决议》 特此公告。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，其中，监事侯艳丽以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司《20 ...

会议由董事长程宗玉主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2025- 048 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 李海荣先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26,057,750.14元，较上年同期增长5.12%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -16,640,094.10元，较上年同期下降247.87%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -52,931,999.86元，较上年同期下降11,715.76%[5] - 本报告期末总资产743,177,243.69元，较上年度末下降6.25%[5] - 资产总计从792,729,388.46元降至743,177,243.69元，降幅约6.25%[19][20] - 营业总收入从24,788,957.08元增至26,057,750.14元，增幅约5.11%[22] - 营业总成本从45,035,262.72元降至40,792,067.03元，降幅约9.42%[22] - 净利润从11,202,132.80元变为 -16,657,988.19元，由盈转亏[23] - 流动负债合计从654,154,339.10元降至647,062,177.47元，降幅约1.08%[20] - 非流动负债合计从41,820,298.50元降至16,018,303.55元，降幅约61.69%[20] - 所有者权益合计从96,754,750.86元降至80,096,762.67元，降幅约17.22%[20] - 基本每股收益从0.02元变为 -0.02元，由正转负[24] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末余额993,192.15元，较期初下降61.11%[8] - 其他流动资产期末余额12,807,151.32元，较期初增长1047.93%[8] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额118,771,324.29元，期初余额157,885,587.34元[18] - 存货从13,311,209.84元降至10,684,180.60元，降幅约19.6%[19] - 应付账款从339,122,512.93元降至313,074,159.99元，降幅约7.68%[19] 费用指标关键指标变化 - 销售费用2025年1 - 3月为1,363,573.31元，较2024年同期下降79.96%[8] - 财务费用2025年1 - 3月为6,976,116.44元，较2024年同期增长231.57%[8] 现金流量关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年1 - 3月为18,139,704.74元，较2024年同期下降71.49%[9] - 支付给职工以及为职工支付的现金2025年1 - 3月为15,053,629.93元，较2024年同期增长30.80%[9] - 经营活动现金流入小计本期为46,872,142.35元，上期为102,684,915.97元[25] - 经营活动现金流出小计本期为99,804,142.21元，上期为103,132,893.89元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 52,931,999.86元，上期为 - 447,977.92元[26] - 投资活动现金流入小计上期为1.00元[26] - 投资活动现金流出小计上期为204,406.19元[26] - 投资活动产生的现金流量净额上期为 - 204,405.19元[26] - 筹资活动现金流入小计上期为28,100,000.00元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为1,492,489.43元，上期为33,060,457.32元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,492,489.43元，上期为 - 4,960,457.32元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 54,424,489.29元，上期为 - 5,612,840.43元[26] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,371，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，程宗玉持股比例19.67%，持股数量136,806,028股；中国新兴集团持股比例10.72%，持股数量74,556,697股[11] - 限售股份变动中，程宗玉期初限售股数107,821,497股，本期解除限售5,216,976股，期末限售股数102,604,521股[14] 公司重大事项 - 公司及控股子公司2025年2月6日新增累计诉讼、仲裁金额约4,308.73万元，占2023年度经审计净资产绝对值的29.90%[16] - 2025年2月28日控股股东程宗玉所持全部股份被司法冻结，其股份可能被司法处置致公司控制权变更[16] - 2025年2月28日公司与预重整投资人正选单位签署《预重整投资协议》[16] - 公司及控股子公司2025年3月13日新增累计诉讼、仲裁金额约1,604.18万元，占2023年度经审计净资产绝对值的11.13%[16] - 2025年3月28日公司因出售股权与购买方发生纠纷，涉案金额暂计78,691,196.53元[16] - 2025年3月31日程宗玉所持61,157,497股（占总股本8.79%）公司股份已网拍成交[16]

审计报告 - 中兴华出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的《2024年度审计报告》和标准无保留意见的《内部控制审计报告》[2] 退市警示申请 - 2025年3月21日提交撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示说明[2] - 申请处于补充材料阶段，最终能否核准不确定[2][3] 经营状况 - 最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[3] - 最近一年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[3] 风险警示 - 前期其他风险警示情形未消除，股票将继续实施其他风险警示[3]

文章核心观点 公司控股股东、实际控制人程宗玉因减持、公司总股本增加、司法强制执行、司法拍卖成交过户导致权益累计减少12.30%，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] 本次权益变动的基本情况 - 2021年9月17日至11月5日，程宗玉通过深交所大宗交易系统累计减持11,223,100股，权益减少1.71% [3] - 2021年12月30日公司发行40,550,793股上市，总股本增加至695,596,569股，程宗玉持股权益因被动稀释减少1.28% [3] - 2024年8月28日至11月27日，法院对程宗玉持有的25,952,503股股份强制执行，以集中竞价交易卖出6,955,968股，权益减少1.00% [3] - 2025年3月27 - 28日，法院在京东网司法拍卖平台拍卖程宗玉58,157,497股无限售流通股，张宇竞拍成功并于4月8日完成过户，权益减少8.36% [3] 权益变动人及其一致行动人的基本情况 - 程宗玉为公司控股股东、实际控制人，担任董事长、总裁，现持有78,648,531股，占总股本11.31% [4] - 程治文为程宗玉之子，是控股股东一致行动人，担任公司董事，现持有350,075股，占总股本0.05% [4] - 张宇竞拍获得程宗玉股份，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权 [5] 本次权益变动前后持股情况 - 变动前，程宗玉持有154,985,096股，占当时总股本23.66% [7] - 变动后，程宗玉及其一致行动人合计持有78,998,606股，占总股本11.36%，仍为控股股东、实际控制人 [7] - 变动前，张宇未持有公司股份 [8] - 变动后，张宇持有58,157,497股，占总股本8.36%，持股比例增至5%以上 [9] 备查文件 - 《证券过户登记确认书》 [9] - 《简式权益变动报告书（一）》 [9] - 《简式权益变动报告书（二）》 [9]

文章核心观点 公司披露2024年年度股东大会决议，会议各项程序合规，审议通过多项议案 [1][24] 会议召开情况 - 召开时间为2025年4月11日14:30 [1] - 召开地点在深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层会议室 [1] - 召开方式为现场结合网络 [1] - 召集人为董事会，主持人为董事长程宗玉 [1] - 会议召集、召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 会议出席情况 股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的股东131人，代表股份87,983,486股，占公司有表决权股份总数的12.6486％ [2] - 现场投票股东3人，代表股份78,950,531股，占比11.3500％ [2] - 网络投票股东128人，代表股份9,032,955股，占比1.2986％ [2] 中小股东出席总体情况 - 通过现场和网络投票的中小股东128人，代表股份8,684,880股，占公司有表决权股份总数的1.2486％ [3] - 现场投票中小股东1人，代表股份2,000股，占比0.0003％ [3] - 网络投票中小股东127人，代表股份8,682,880股，占比1.2483％ [3] 其他人员出席情况 - 出席或列席本次股东会的其他人员包括部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等 [4] 提案审议表决情况 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 - 总表决：同意86,696,716股，占比98.5375％；反对1,278,930股，占比1.4536％；弃权7,840股，占比0.0089％ [6] - 中小股东表决：同意7,398,110股，占比85.1838％；反对1,278,930股，占比14.7259％；弃权7,840股，占比0.0903％ [7] 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 - 总表决：同意86,696,716股，占比98.5375％；反对1,278,930股，占比1.4536％；弃权7,840股，占比0.0089％ [8] - 中小股东表决：同意7,398,110股，占比85.1838％；反对1,278,930股，占比14.7259％；弃权7,840股，占比0.0903％ [9] 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 - 总表决：同意86,694,756股，占比98.5353％；反对1,278,930股，占比1.4536％；弃权9,800股，占比0.0111％ [10] - 中小股东表决：同意7,396,150股，占比85.1612％；反对1,278,930股，占比14.7259％；弃权9,800股，占比0.1128％ [11] 《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》 - 总表决：同意86,696,716股，占比98.5375％；反对1,278,930股，占比1.4536％；弃权7,840股，占比0.0089％ [12] - 中小股东表决：同意7,398,110股，占比85.1838％；反对1,278,930股，占比14.7259％；弃权7,840股，占比0.0903％ [13] 《关于2024年度利润分配方案的议案》 - 总表决：同意86,634,586股，占比98.4669％；反对1,340,710股，占比1.5238％；弃权8,190股，占比0.0093％ [15] - 中小股东表决：同意7,335,980股，占比84.4684％；反对1,340,710股，占比15.4373％；弃权8,190股，占比0.0943％ [16] 《关于确定董事2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》 - 总表决：同意7,578,730股，占比84.3498％；反对1,387,310股，占比15.4405％；弃权18,840股，占比0.2097％ [17] - 中小股东表决：同意7,278,730股，占比83.8092％；反对1,387,310股，占比15.9739％；弃权18,840股，占比0.2169％ [18] - 关联股东程宗玉、程治文回避表决，关联股东合计持股78,998,606股不计入有效表决权股份总数 [18] 《关于确定监事2024年综合薪酬及2025年基本薪酬的议案》 - 总表决：同意86,597,336股，占比98.4245％；反对1,367,310股，占比1.5541％；弃权18,840股，占比0.0214％ [19] - 中小股东表决：同意7,298,730股，占比84.0395％；反对1,367,310股，占比15.7436％；弃权18,840股，占比0.2169％ [20] 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 - 总表决：同意86,535,206股，占比98.3539％；反对1,360,990股，占比1.5469％；弃权87,290股，占比0.0992％ [21] - 中小股东表决：同意7,236,600股，占比83.3241％；反对1,360,990股，占比15.6708％；弃权87,290股，占比1.0051％ [23] 律师出具的法律意见 - 律师事务所为广东盛唐律师事务所，见证律师为梁耀天、周永 [24] - 律师认为会议召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序等符合规定，表决结果及决议合法有效 [24] 备查文件 - 深圳市名家汇科技股份有限公司2024年年度股东大会决议 [25] - 广东盛唐律师事务所关于该公司2024年年度股东大会之法律意见书 [25]

权益变动 - 张宇2025年3月28日以141,021,173元竞得58,157,497股公司股份[13] - 2025年4月8日完成58,157,497股产权过户登记手续[16] - 变动后张宇持股58,157,497股，占总股本8.36%[17][29] 其他信息 - 张宇增持均价为2.42元[16] - 本次权益变动不影响公司控制权及日常经营[19] - 未来12个月张宇不拟继续增持[29]

股份变动 - 程宗玉现持有公司股份78,648,531股，占总股本11.31%[9] - 本次权益变动前，程宗玉持股154,985,096股，占23.66%[17] - 本次权益变动后，程宗玉及其一致行动人持股78,998,606股，占11.36%[17] - 2021年9月17日至11月5日程宗玉减持11,223,100股，权益减少1.71%[11] - 2021年12月30日公司发行股票，程宗玉权益被动稀释减少1.28%[11] - 2024年8月28日至11月27日程宗玉6,955,968股被司法强制执行，权益减少1.00%[12] - 司法拍卖股份过户导致程宗玉权益减少8.36%[12] - 2021年2月18日程宗玉将33,535,000股股份协议转让给贺洁，占当时总股本5.1195%[19] 股份状态 - 程宗玉累计被质押股份58,296,535股，占其所持股份74.12%[18] - 程宗玉累计被冻结股份78,648,531股，占其所持股份100%[18] 未来计划 - 截至报告书签署日，暂无未来12个月增加或减少权益股份的计划[13][30] 司法执行 - 2024年8月28日至11月27日法院对程宗玉25,952,503股股份强制执行[20][30] - 司法拍卖过户的标的股份58,157,497股为无限售流通股，已解除质押及冻结[18]

权益变动 - 控股股东权益累计变动比例减少12.30%[1] - 2021 - 2025年程宗玉多次减持致权益减少12.35%[2] 权益后持股情况 - 程宗玉持有78,648,531股，占总股本11.31%[4] - 程治文持有350,075股，占总股本0.05%[4] - 程宗玉及其一致行动人合计占总股本11.36%[5] - 张宇持有58,157,497股，占总股本8.36%[5] 权益前持股情况 - 程宗玉曾持有154,985,096股，占当时总股本23.66%[5]