公司资本运作与股票交易安排 - 公司全称为深圳市名家汇科技股份有限公司 股票简称为*ST名家 证券代码为300506 [1] - 公司因执行《深圳市名家汇科技股份有限公司重整计划》而进行资本公积金转增股本 [1] - 公司股票将于2025年12月19日开市起停牌一天 并计划于2025年12月22日开市起复牌 [1]

公司资本运作 - 公司计划实施资本公积金转增股本事项 股权登记日为2025年12月19日 当天股票将停牌一个交易日 并于2025年12月22日复牌 [1] 公司经营与财务 - 2024年1至12月 公司营业收入构成为 工程施工占比81.1% 产品销售占比16.88% 其他业务占比0.88% 工程设计占比0.6% 合同能源管理占比0.54% [1] - 截至发稿 公司市值为29亿元 [2]

股票信息 - 公司股票2025年12月19日开市起停牌一天，22日开市起复牌[1] 重整进展 - 2025年11月27日法院裁定批准重整计划并终止重整程序，进入执行阶段[2] 股本变动 - 以695,596,569股为基数每10股转增约10.5股，共转增730,000,000股[3] - 转增后总股本增至约1,425,596,569股[3] - 股权登记日为2025年12月19日，上市日为22日[3]

公司资本结构变动 * 公司以现有总股本6.96亿股为基数 按每10股转增10.5股的比例实施资本公积转增股本 [1] * 本次共计转增7.3亿股 转增后公司总股本将增至14.26亿股 [1] 相关时间安排 * 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2025年12月19日 [1] * 转增股本上市日为2025年12月22日 [1] * 公司拟申请股票于2025年12月19日停牌1个交易日 并于2025年12月22日复牌 [1] 重整计划背景 * 本次资本公积转增股本系根据《重整计划》实施 [1]

股本变动 - 公司现有总股本695,596,569股，按每10股转增10.5股，转增后总股本增至1,425,596,569股[1][5] - 实施转增股本后，A股首发后限售股和无限售流通股数量改变[15] 交易价格与金额 - 本次重整公司资本公积金转增股本平均价为2.17元/股[2][10] - 产业投资人1.47元/股受让200,000,000股，支付294,000,000元；财务投资人1.96元/股受让464,000,000股，支付909,440,000元[6] - 66,000,000股转增股票以股抵债价格为5.8元/股[6] 时间安排 - 本次资本公积金转增股本股权登记日为2025年12月19日，上市日为2025年12月22日[2][7] - 公司拟于2025年12月19日停牌1个交易日，2025年12月22日复牌[2][16] 股份受让与持股情况 - 664,000,000股转增股票由重整投资人受让，66,000,000股用于清偿债务[6] - 转增并完成股份过户后，部分股东持股数量和比例改变[15] 风险提示 - 公司股票已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”[19] - 若不执行或不能执行重整计划，公司可能被宣告破产，股票将面临终止上市风险[19] - 重整计划实施后，公司股价预计存在向下除权调整的风险[19]

重整进展 - 2025年11月27日公司重整计划获批，进入执行阶段[1] 股权登记与上市 - 资本公积金转增股本股权登记日为2025年12月19日，上市日为2025年12月22日[1][4] 股权调整规则 - 若股权登记日收盘价高于2.17元/股，次一交易日调整开盘参考价[1][4] 股本转增 - 以695,596,569股为基数，每10股转增10.5股，转增后总股本增至1,425,596,569股[3] 股权受让与抵债 - 664,000,000股由重整投资人受让，产业投资人1.47元/股受让200,000,000股支付294,000,000元[3] - 财务投资人1.96元/股受让464,000,000股支付909,440,000元[3] - 剩余66,000,000股用于清偿债务，以股抵债价格为5.8元/股[4] 风险提示 - 重整计划实施后预计公司股价存在向下除权调整风险[1][6] - 公司股票已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”[7] - 重整执行期间若不执行或不能执行计划，股票面临终止上市风险[2][7] 信息披露 - 公司将按规定履行信息披露义务[7]

公司重整计划获批并进入执行阶段 - 广东省高级人民法院已于2025年11月27日裁定批准公司重整计划并终止重整程序，公司正式进入重整计划执行阶段 [2][23] - 重整计划的核心是实施资本公积金转增股本，以现有总股本695,596,569股为基数，按每10股转增约10.5股的比例，共计转增730,000,000股，转增后总股本将增至约1,425,596,569股 [5][25] 重整投资款已全部到位 - 公司已于2025年12月8日收到全体重整投资人支付的全部重整投资款项，合计金额为人民币1,203,440,000元 [11][13] - 重整投资人包括1家产业投资人和11家财务投资人，产业投资人新余领九以1.47元/股的价格受让2亿股，支付2.94亿元；财务投资人以1.96元/股的价格受让4.64亿股，支付9.0944亿元 [12][26] 转增股份的分配与用途 - 全部转增的7.3亿股股票不向原股东分配，专项用于引进重整投资人及清偿债务 [5][26] - 其中6.64亿股由重整投资人有条件受让，对应支付现金对价12.0344亿元 [5][26] - 剩余6600万股用于以股抵债，抵债价格为5.8元/股，对应抵债金额为3.828亿元 [6][27] 股价存在向下除权调整的风险 - 根据重整计划，公司预计实施后股价存在向下除权调整的风险 [1][7] - 是否除权取决于股权登记日收盘价与本次转增平均价2.17元/股的比较：若收盘价高于2.17元/股，则次一交易日调整开盘参考价；若低于或等于，则无需调整 [2][6][30] - 本次转增股本的平均价2.17元/股，是根据重整投资人支付的对价12.0344亿元和抵债金额3.828亿元，除以用于引进投资人和抵债的总股数7.3亿股计算得出 [29] 调整后的除权参考价计算公式 - 公司经审慎研究并获财务顾问支持，对除权参考价格计算公式进行了调整 [7][27] - 调整后的除权参考价计算公式为：（前收盘价×原总股本 + 重整投资人支付的对价 + 转增股份抵偿债务的金额）÷ （原总股本 + 由重整投资人受让的转增股份数 + 抵偿债务的转增股份数 + 向原股东分配导致流通股增加数） [27] - 公式中具体数值为：重整投资人支付对价12.0344亿元，抵债金额3.828亿元，原总股本695,596,569股，重整投资人受让股份664,000,000股，抵债股份66,000,000股，向原股东分配股数为0 [28] 调整除权公式的合理性 - 本次资本公积转增是重整计划的一部分，主要用于引进投资人和清偿债务，转增后公司债务减少、所有者权益增加，每股净资产提升，与导致每股价值下降的一般转增存在本质差别 [32] - 若按常规公式除权，将导致除权后股价显著低于除权前，无法反映公司重整后基本面改善的真实价值 [32] - 债权人以股抵债的价格为5.8元/股，高于公司股票市场价格，若按原公式除权会进一步降低债权人持有股票的价值，扩大其损失 [33] 债权清偿方案 - **有财产担保债权**：经审核确认的债权金额约为2.248亿元，在担保财产评估价值范围内优先清偿的金额约为1.039亿元，剩余约1.209亿元转入普通债权清偿 [35] - **职工债权**：总额约4315.85万元，将在重整计划执行期内以现金方式清偿 [36] - **税款债权**：截至2025年9月30日账面金额为2340.97万元，将在重整计划执行期限内以现金清偿 [37] - **普通债权**：总额约为5.342亿元，清偿方式分为三档：50万元以下部分现金清偿；50万元至8055万元部分以股抵债，抵债价格5.8元/股；8055万元以上部分以公司应收账款抵偿 [38][39] 公司当前风险警示状态 - 因法院已受理公司重整申请，公司股票自2025年10月9日起被实施退市风险警示 [16][21] - 因最近三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值，且2024年审计报告显示持续经营能力存在不确定性，公司股票已被实施其他风险警示 [8][15]

公司重整进展 - 截至2025年12月8日，公司管理人账户已收到全体重整投资人支付的全部重整投资款项，合计金额为人民币12.0344亿元 [1] - 所有重整投资人均已全部足额支付重整投资款 [1] - 后续公司将在法院和管理人监督下，继续加快开展重整计划执行阶段的各项工作 [1]

重整进展 - 2025年11月27日公司重整计划获批进入执行阶段[1] 股本变动 - 以695,596,569股为基数每10股转增约10.5股，总股本增至约1,425,596,569股[3] 股票受让 - 664,000,000股转增股票由重整投资人受让，产业和财务投资人共支付约1203440000元[3] 债务清偿 - 66,000,000股转增股票以5.8元/股用于清偿债务[4] 风险提示 - 股票已被实施“退市风险警示”及“其他风险警示”[6] - 重整执行不佳法院有权宣告破产，股票面临终止上市风险[2][6]

资本公积转增股本 - 公司重整资本公积转增股本平均价为2.17元/股[2] - 以现有总股本695,596,569股为基数，每10股转增约10.5股，共计转增730,000,000股[6] - 转增后公司总股本将增至约1,425,596,569股[6] 重整时间线 - 2024年5月17日债权人申请对公司进行重整并启动预重整程序[3] - 2025年11月27日公司进入重整计划执行阶段[5] 股份受让与偿债 - 664,000,000股转增股票由重整投资人受让，支付约1,203,440,000.00元现金[8] - 剩余66,000,000股转增股票用于清偿债务，以股抵债价格为5.8元/股[8] 债权清偿 - 有财产担保债权人2家，债权金额约2.25亿元，优先清偿约1.04亿元，剩余1.21亿元转入普通债权清偿[18] - 职工债权约4315.85万元，薪酬部分重整计划执行期内现金清偿，补偿金提存后按情况支付[18] - 截至2025年9月30日，账面应交税费2340.97万元，重整计划执行期内现金清偿[20] - 普通债权合计约5.34亿元，每家债权人50万元以下部分30个工作日内现金清偿[20][21] - 普通债权中每家债权人50万元至8055万元部分，每100元债权约分17.2314股股票，抵债价约5.8元/股[21] - 普通债权中每家债权人8055万元以上部分，每100元债权分100份额应收账款，抵债价1元/份，清偿率100%[23] 特殊债权处理 - 暂缓确认债权金额为51,172,905.89元，预留现金约1,298.45万元、股票约658.04万股[26] - 未申报债权总额为87,854,356.19元，预留现金约3,688.78万元、股票约878.23万股[26] - 暂缓确认债权和未申报债权在法定期限内未清偿，对应转增股票将注销[27] 其他要点 - 财务顾问认为需调整除权参考价格计算公式，调整后具有合理性[28] - 获得应收账款的债权人委托公司追收，公司不承担兜底责任[24] - 名家汇需每3个月向债权人书面报告催收款项进展[25] - 普通债权未全额清偿前，不安排劣后债权偿债资源[27]