会议出席情况 - 2024年董事会应参加13次，现场出席2次，通讯参加11次，委托和缺席均为0次[3] - 2024年股东大会应参加4次，出席4次[3] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与多项议案表决，涉及董事候选人资格等[3][4] - 2024年独立董事与审计机构沟通，促进内审人员培训[4] - 2024年独立董事督促公司信息披露，与中小股东交流[5] - 2024年独立董事学习监管文件，现场工作不少于15天[6][7] - 2024年独立董事重点关注关联交易、会计政策变更[8] 董事会决议 - 2024年1月5日同意为子公司银行授信提供担保[10] - 2024年1月23日同意补选非独立董事及确定薪酬[10] - 2024年4月25日同意2023年度财务决算等报告[10] - 2024年5月29日同意前期会计差错更正及追溯调整[10] - 2024年8月23日同意2024年半年度报告[10] - 2024年10月29日同意2024年第三季度报告[10] - 2024年12月9日同意续聘审计机构及出售部分应收账款关联交易[10] - 2024年12月25日同意控股股东向公司捐赠现金关联交易[12]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会13次，现场出席3次，通讯参加10次，委托和缺席均为0次[4] - 2024年应参加股东大会4次，出席4次[4] 委员会审议情况 - 2024年1月23日提名委员会同意审查第四届董事会非独立董事候选人任职资格[5] - 2024年12月20日提名委员会同意审核第五届董事会非独立董事候选人任职资格等两项议案[5] - 2024年1月23日薪酬与考核委员会议案1回避，议案2同意[5] 独立董事会议审议情况 - 2024年1月5日独立董事专门会议同意公司及控股股东为全资子公司申请银行授信提供担保[5] - 2024年4月25日独立董事专门会议同意2023年相关审计报告专项说明[5] - 2024年6月14日独立董事专门会议同意终止重大资产重组事项[6] - 2024年12月9日独立董事专门会议同意出售部分应收账款暨关联交易[6] - 2024年12月25日独立董事专门会议同意控股股东向公司捐赠现金暨关联交易[6] 董事会会议决议情况 - 2024年1月5日第四届董事会第三十次会议同意公司及控股股东为全资子公司申请银行授信提供担保[11][12] - 2024年1月23日第四届董事会第三十一次会议同意补选非独立董事等议案[12] - 2024年4月25日第四届董事会第三十三次会议同意2023年度财务决算报告等议案[12] - 2024年5月29日第四届董事会第三十四次会议同意前期会计差错更正及追溯调整议案[12] - 2024年8月23日第四届董事会第三十七次会议同意2024年半年度报告全文及摘要议案[12] - 2024年10月29日第四届董事会第三十九次会议同意2024年第三季度报告议案[12] - 2024年12月9日第四届董事会第四十次会议同意续聘2024年度审计机构等议案[12] - 2024年12月20日第四届董事会第四十一次会议同意换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事议案[12] - 2024年12月25日第四届董事会第四十二次会议同意控股股东向公司捐赠现金暨关联交易议案[12]

募集资金发行情况 - 2018年非公开发行股份44760935股，发行价19.66元/股，募集资金总额879999982.10元，净额863483344.32元[1] - 2021年以简易程序向特定对象发行股票40550793股，发行价6.30元/股，募集资金总额255469995.90元，净额246649287.68元[2] 募集资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2018年募集资金累计直接投入项目87888.43万元，已全部使用完毕[6] - 2024年，2018年募集资金直接投入项目0.00万元[5] - 截至2024年12月31日，2021年募集资金累计投入项目21572.40万元，专户余额53.66万元[11] - 2024年，2021年募集资金直接投入项目256.09万元，闲置资金3000.00万元未按期归还[10] - 2024年公司终止“总部基地建设项目”，退回土地价款3122.72万元用于永久补充流动资金[10] 项目投资进度 - 补充照明工程配套资金项目累计投入6.660279亿元，投资进度101.28%[30] - LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目累计投入1.649355亿元，投资进度103.78%[30] - 合同能源管理营运资金项目累计投入684.8万元，投资进度100.00%[30] - 永久补充流动资金项目累计投入4107.29万元，投资进度100.00%[30] - 补充工程配套资金项目截至期末累计投入10,790.73万元，投资进度77.71%[34] - 深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目截至期末累计投入4,665.17万元，投资进度100.04%[34] - 酒泉城区夜间旅游环境提升工程截至期末累计投入6,125.56万元，投资进度100.15%，本年度实现效益539.17万元[34] - 总部基地建设项目截至期末累计投入259.57万元，投资进度101.22%[35] - 补充流动资金截至期末累计投入10,522.10万元，投资进度100.00%[35] 项目变更情况 - 累计变更用途的募集资金总额为5.595696亿元，占比64.80%[30] - 报告期内变更用途的募集资金总额为3,122.72万元，累计变更用途比例为12.66%[34] - LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目原计划2020年6月30日达到预定可使用状态，后延长至2021年9月30日，最终于2021年终止，剩余4,107.29万元用于永久补充流动资金[31][32] - 公司原计划投入1.3亿元用于合同能源管理营运资金项目，后变更10,762.34万元用于现有的照明工程项目[31] - 2019年3月11日，公司审议通过变更LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目实施地点[31][32] - 2021年，公司经相关会议审议通过变更部分募集资金用途[32] - 2024年7月8日公司拟终止“总部基地建设项目”，11月4日将31,227,227.00元用于永久补充流动资金[36] - 2024年3月14日，公司审议通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》[38] - 2024年8月7日，公司审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》等议案[38] 其他情况 - 2018年募集资金在浙商银行深圳分行、工行深圳南山支行设专户，签三方和四方监管协议[14] - 2021年聘请中天国富证券为保荐机构，承接2018年募集资金后续督导职责[15] - 截至2024年12月31日，2018年募集资金对应账户已注销[16] - 2021年12月20日公司与相关方签署多份募集资金监管协议[18] - 2024年7月8日公司拟新增设立募集资金专项账户用于后续办理募集资金退回事宜[19] - 截至2024年12月31日，募集资金初始存放金额为2.4836059598亿元，存款余额为53.65996万元，募集资金净额为2.4664928768亿元[21][22] - 2024年度募集资金投入总额为0元[30] - 2018年5月11日，公司以14,378.51万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[32] - 2018年7月11日，公司使用10,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年7月9日归还[32] - 2021年11月8日，公司使用1,200.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年3月10日归还[32] - 2018 - 2020年，公司多次使用闲置募集资金进行现金管理，额度分别为15,000.00万元、8,000.00万元、3,000.00万元，截至2021年12月31日已全部到期[32] - LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目账户因纠纷被司法划扣964,767.97元，截至2024年12月31日该项目募集资金已使用完毕，账户已注销[32] - 公司多次使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，因资金紧张暂无法归还[36] - 酒泉城区夜间旅游环境提升工程项目因业主方要求设计方案及工程量变动，进度缓慢未达预期，公司决定延期至2024年12月达到预定可使用状态[38] - 酒泉城区夜间旅游环境提升工程实际结算金额比合同金额减少，收款期长按会计准则折现，导致毛利率降低[38] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[39]

审计机构聘请 - 公司聘请中兴华所为2024年度审计机构[1] - 2024年12月相关会议审议通过续聘议案及事项[1] 审计工作开展 - 中兴华所制定审计方案，围绕重点覆盖风险领域[2] - 按商定时间表开展审计，满足披露要求[2] - 审计人员沟通并执行程序获取审计证据[3][4] 公司评价 - 公司认为中兴华所履行职责，维护权益[5]

业绩总结 - 中兴华于2025年3月19日对名家汇2024年度财报出具带持续经营重大不确定性无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 各公司2024年初、累计发生、偿还及年末往来资金余额有明确数据[14][15] - 所有往来2024年初余额7907.16万元，累计发生28725.59万元，偿还16463.41万元，年末余额20169.34万元[15]

业绩总结 - 截至2024年12月31日未分配利润-14.79亿元，未弥补亏损14.79亿元[1] - 报告期营收1.17亿元，较上年增加44.09%[2] - 本报告期计提减值损失合计6411.29万元[2] 未来展望 - 抓业务和收款，完善成本核算与费用管控[4] - 加大研发投入，完善产品研发体系[4] - 推进重整程序，促进产业转型升级[4][5]

资产情况 - 2024年末公司资产总额79,272.94万元，较期初下降18.48%[6] - 2024年末流动资产61,464.02万元，较期初下降7.52%[6] - 2024年末非流动资产17,808.92万元，较期初下降42.15%[6] 负债与权益 - 2024年末负债总额69,597.46万元，较期初下降15.89%[9] - 2024年末股东权益总额9,675.48万元，较年初下降33.29%[11] 营收与利润 - 2024年度营业总收入116,892,945.74元，较2023年增长44.09%[3] - 2024年度归属于公司普通股股东的净利润为 -130,952,050.79元，较2023年增长65.22%[3] 资金与账款 - 2024年货币资金期末余额15,788.56万元，较期初增加805.55%[6] - 2024年应收账款期末余额30,679.39万元，较期初减少24.37%[6] 其他项目 - 2024年合同负债期末余额442.93万元，较期初减少58.63%[9] - 2024年其他收益-482.52万元，比上年减少1032.60%[15] - 2024年投资收益1,946.78万元，比上年增加391.35%[15] - 2024年信用减值损失2,858.31万元，比上年减少77.48%[15] - 2024年资产减值损失3,552.97万元，比上年减少38.48%[16] 现金流量 - 2024年经营活动现金流量净额594.69万元，比上年减少73.19%[18] - 2024年投资活动现金流量净额4,009.36万元，比上年增加192.08%[18] - 2024年筹资活动现金流量净额7,993.60万元，比上年增加295.48%[18]

业绩数据 - 2024年度归母净利润-1.31亿元[5][9] - 截至2024年底累计未分配利润-14.79亿元[5][9] - 截至2024年底归母股东权益0.96亿元[5][9] 财务指标 - 2024年资产负债率87.79%[5][9] - 2024年需偿付有息负债约2.21亿元[5][9] 审计相关 - 2024年审计重要性水平116.89万元[7] - 2025年3月19日出具带持续经营段落无保留意见审计报告[4]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表100%[6] - 纳入评价范围的业务和事项涵盖公司治理和业务流程层面[6] 制度建设 - 公司建立完善规范的法人治理结构和独立内部管理控制制度[8] - 制定股东大会议事规则等多项内部控制制度[9] - 实行全员劳动合同制和岗位技能工资内部分配制度[12] - 制定《内部审计制度》核查会计账目及相关资产[12] 公司架构 - 建立股东大会、董事会、监事会及经理层，聘任三位独立董事[14] - 制定多项规则明确各层级职权、议事规则和决策机制[15] 运营管理 - 建立销售与收款管理规定和流程控制[18] - 制定采购管理制度，实行三权分离[19] - 制定设计管理流程规范设计工作及岗位标准[20] - 制定施工管理相关制度确保工程质量[20] - 制定筹资与投资管理制度保障资金运作和投资保值增值[21] - 建立关联交易管理制度确保交易合法、公允、合理[21] - 建立内部审计与监察制度，审计委员会负责相关工作[23] 子公司情况 - 公司下属有10家子公司，8家全资，2家控股[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷标准为缺陷≥净利润5%[26] - 重要缺陷标准为净利润5%>缺陷≥净利润3%[26] - 一般缺陷标准为缺陷<净利润3%[26] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失标准为≥500万元[29] - 重要缺陷标准为300万(含) - 500万元[29] - 一般缺陷标准为<300万元[29] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[31] - 2023年业绩预告等信息披露问题为非财务报告内部控制一般缺陷[32] 董事会观点 - 董事会认为现有内部控制制度基本健全，整改弥补内控不足[35]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按要求变更会计政策[3] - 变更原因是明确保证类质量保证会计处理[2] - 变更仅调整“营业成本”“销售费用”指标[5] - 变更未对财务等产生重大影响，无需审议[4]