北京志霖（深圳）律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二〇二四年七月 北京志霖（深圳）律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳市名家汇科技股份有限公司 北京志霖（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市名家汇科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 4．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办 法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和 有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次会议的召集和召开程序 （一）本次会议的召集 1、2024 年 7 月 8 日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-077 深圳市名家汇科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 7 月 25 日（星期四）15:00 2、 召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长程宗玉先生线上主持 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 117 人，代表股份 225,637,832 股，占公司有表 决权股份总数的 32.4380％。 其 ...

第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 九次会议通知于 2024 年 7 月 5 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会议 于 2024 年 7 月 8 日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-074 深圳市名家汇科技股份有限公司 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 《第四届监事会第二十九次会议决议》 1 特此公告。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资 金的议案》 监事会认为：本次终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资 金是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，退回后的募集资金 用于补充公司流动资金，有利于提 ...

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3838 号"文核准，名家汇于 2021 年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793 股新股。根据公司与特定对象比 亚迪股份有限公司、财通基金管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司- 轻盐智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传 兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、于海恒签署的股份认购协议，每股发行价 格 6.30 元，普通股（A 股）最终数量 40,550,793 股，募集资金总额为人民币 255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民 币 246,649,287.68 元，该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到位。上述资金到位 情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]518Z0121 号《验资 报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 本次募集资金投资项目之一为总部基地建设项目，公司与其他企业组成联合 体共同参与南山区科技园北区 T401-0112 地块国有建设用地使用权的挂牌出让 竞买，并在该地块上共同合作建设总部基 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2024-076 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 7 月 25 日（周四）召开 2024 年第二次临 时股东大会，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十六次会议 审议通过，董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日（周四）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 25 日（周四）。 ...

流动资金的公告 证券代码：300506 证券简称：*ST名家 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充 一、终止募集资金投资项目的概述 （一）2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]3838 号"文核准，深圳市名家汇 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月向特定对象非公开发行 40,550,793 股新股。根据公司与特定对象比亚迪股份有限公司、财通基金管理有 限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 18 号私募证券投资基金、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、陈传兴、董卫国、林金涛、吕强、王赤平、 于海恒签署的股份认购协议，每股发行价格 6.30 元，普通股(A 股)最终数量 40,550,793 股，募集资金总额为人民币 255,469,995.90 元，扣除发行费用 8,820,708.22 元后，实际募集资金净额为人民币 246,649,287.68 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024- 073 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六 次会议通知于 2024 年 7 月 5 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 因本次董事会审议的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补 充流动资金的议案》尚需获得公司股东大会审议通过，公司拟定于 2024 年 7 月 25 日（星期四）15：00 在公司 20 楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会。 （一）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将募集 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-072 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于累计及重大诉讼、仲裁情况的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露的诉讼、仲裁情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"名家汇"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 规定，于 2023 年 4 月 27 日对公司及控股 子公司在最近十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了披露，并于 5 月 29 日、6 月 29 日、7 月 31 日、8 月 30 日、10 月 9 日、11 月 8 日、12 月 8 日、2024 年 1 月 9 日、 2 月 8 日、3 月 8 日、4 月 8 日、5 月 8 日披露了前述诉讼、仲裁事项的进展情况， 详见《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-042）、《关于累计诉讼、 仲裁情况的进展公告》（公告编号：2023-050）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展 公告（二）》（公告编号：2023-052）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告（三）》 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024- 071 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 2 个交易日 （2024 年 7 月 2 日、7 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 44.71%，根据《深 圳证券交易所交易规则》第 5.4.3 条规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公 司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理 人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 4、公司、控股股东及实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关于公司 应披露而未披 ...

增持计划 - 董事长程宗玉等5人拟6个月内增持80万 - 160万股[2][5] - 增持价格区间1.2元/股至2元/股[2][5] - 实施期限为2024年6月27日至12月25日[6][7] 相关情况 - 程宗玉直接持股143761996股，占总股本20.67%，其余未持股[3] - 增持方式为二级市场集中竞价交易[8] - 可能因市场等因素延迟或无法完成[10]