深圳市名家汇科技股份有限公司终止发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金事项的核查意见 联储证券股份有限公司（以下简称"联储证券"或"独立财务顾问"）作为 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"名家汇"或"公司"） 重大资产重组的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等法律、法规及规 范性文件的规定，对上市公司终止本次重大资产重组事项进行审慎核查，并出具 独立财务顾问核查意见（以下简称"本核查意见"）如下： 一、本次重大资产重组基本情况 名家汇拟以发行股份及支付现金方式购买张家港悦金产业投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"悦金产投"）所持爱特微（张家港）半导体技术有 限公司（以下简称"爱特微"、"标的公司"）57.4941%股权，同时，公司拟向 不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称"本次重 大资产重组"、"本次重组"或"本次交易"），具体内容详见上市公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网披露的《深圳市名家汇科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金预 ...

问询函相关 - 公司于2024年5月17日收到深交所年报问询函，原要求5月31日前回复[1] - 问询函延期至2024年6月14日前回复[1] - 问询函再次延期至2024年6月21日之前回复[2]

重整进程 - 2024年5月17日公司收到债权人重整及预重整申请告知函[4] - 2024年5月24日深圳中院就公司相关事项设立案号[4] - 2024年5月27日公司收到深圳中院下发的相关通知书[4] - 2024年6月4日公司收到深圳中院下发的《听证通知书》[5] - 6月12日法院将就重整案件进行听证调查[5] 风险提示 - 重整及预重整未被法院受理，进入程序存在不确定性[3][7] - 公司被受理重整后股票存在被叠加实施退市风险警示的风险[3][7] - 公司股票可能存在被终止上市的风险[3][7] 其他事项 - 公司指定信息披露报刊和网站为《中国证券报》等[8] - 报备文件有《通知书（2024）粤03破申481号》和《听证通知书》[9]

审计报告 - 中兴华对名家汇2023年财报出具带强调事项与持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[4] - 审核报告日期为2024年05月29日[10] 财务数据（2021年） - 2021年12月31日资产总计2,154,393,252.94元[19] - 2021年12月31日负债合计10.3624338366亿元[21] - 2021年12月31日股东权益合计11.1814986928亿元[21] - 2021年度公司营业收入更正后为4.1431484278亿元，较更正前减少810.03万元[23] - 2021年度公司净利润为 - 4410.0647558万元[23] - 2021年度合并报表合同资产账面余额更正后减少8,100,300元[32] - 2021年度合并报表存货账面余额更正后增加8,100,300元[32] 财务数据（2022年） - 2022年12月31日公司资产总计15.1169633505亿元[24] - 2022年末负债合计857,010,270.92元[26] - 2022年末股东权益合计654,686,064.13元[26] - 2022年度营业总收入更正后为122,960,330.59元，较更正前减少67,800元[18] - 2022年度净利润（净亏损）为 - 474,913,425.10元[18] - 2022年度基本每股收益为 - 0.68元/股[18] - 2022年度稀释每股收益更正后为 - 0.62元/股[18] - 2022年度合同资产账面余额更正后减少8,168,100元[34] - 2022年度存货账面余额更正后增加8,168,100元[34] 差错调整 - 公司于2024年发现2021 - 2022年度财务报表部分会计处理及披露存在差错并追溯调整[30]

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024- 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 055 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、 会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— —财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够更加客观、准确反映公司财 务状况，有利于提高公司财务信息质量，董事会同意本次会计差错更正及追溯 调整。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四 次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-056 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 监事会认为： 本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，审议和表决程序符合 法律、法规等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 的情形，监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《第四届监事会第二十七次会议决议》 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 七次会议于 2024 年 5 月 29 日（星期三 ...

公司收到《问询函》后高度重视，责成专人负责，积极组织和协同中介机构， 对《问询函》所涉及的事项逐个进行回复，为了让投资者对问询函所涉问题有更 加详实、更为全面的了解，公司尚需时日对问题所涉的底稿资料进行深入的研究， 以确保回复内容的真实、准确、完整，《问询函》延期至 2024 年 6 月 7 日前回复。 公司对此次延期回复《问询函》给投资者带来的不便致以诚挚的歉意！敬请 广大投资者关注公司后续相关公告。 公司指定的信息披露报刊和网站为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登 的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-058 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 收到深圳证券交易所《关 ...

证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-057 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1. 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次对前期会计 差错采用追溯重述法进行更正；追溯调整后，不会对公司净资产、归属于上市 公司股东净利润造成重大影响，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏 性质的改变，不影响财务报表使用者对公司经营业绩和关键财务指标的判断。 2.本次追溯调整事项给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将 持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公司及 全体股东的利益。 公司于 2024 年 5月 29 日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会 第二十七次会议意审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同 意根据《企业会计准则第 14 号--收入》的相关规定，对公司前期会计差错进行 更正及追溯调整，现将具体调整公告如下： 一、会计差错更正涉及事项概述 2021 年 5 月，公司 ...

北京志霖（深圳）律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 二〇二四年五月 北京志霖（深圳）律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 法律意见书 致：深圳市名家汇科技股份有限公司 北京志霖（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市名家汇科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 "《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市名家汇科 技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律意见书 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300506 证券简称：*ST 名家 公告编号：2024-052 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00 2、 召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 20 层会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长程宗玉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。 7、 会议出席情况 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 （1）股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 220,187,463 股，占上市公司总 股份的 31.6545％。 其中：通过现场投票的股东 ...