| 序 | 会议名称 | 召开时间 | 召开方式 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 第四届监事 | | | 1、《关于再次调整部分募集资金投资项目计划进 | | 1 | 会第十八次 | 2023/1/16 | 通讯 | 度的议案》 | | | | | | 2、《关于确定监事 2022 年综合薪酬及 2023 年基 | | | 会议 | | | | | | | | | 本薪酬的议案》 | | 2 | 第四届监事 会第十九次 | 2023/3/14 | 通讯 | 《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补 | | | | | | 充流动资金的议案》 | | | 会议 | | | | | 3 | 第四届监事 会第二十次 | 2023/4/26 | 现场 | 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | 2、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | 3、《关于<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》 | | | | | | 4、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》 | ...

中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券""保荐机构"）作为深 圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"名家汇""上市公司""公司""发 行人"）2021年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对名家汇履行持续督导义务，持续督导期至2023年12月31日止。目前， 中天国富证券对名家汇2021年以简易程序向特定对象发行股票的持续督导期已 满，现出具保荐总结报告书如下： （一）保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 | 保荐机构名称 | 中天国富证券有限公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 王颢 | | 注册地址 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务 区集中商业（北） | | 保荐代表人 | 史森森、张晓红 | | 联系电话 | 0755 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-043 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会颁布的《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益（2023年修订）》（证 监会公告[2023]65号）（以下简称"《信披解释第1号》"）及中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第17号》"）的要求变更会计政策，本次会计政策变更 无需提交公司董事会和股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的基本情况 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《信披解释第1号》《准则解释第17号》的 要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的 1 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告及其他相关规定执行。 4、会计政策变更的性质 根据《深 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（张博） 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 （二）独立性说明 2023年度，本人及配偶、父母、子女、主要社会关系人未在公司或公司附属企 业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与 公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等 服务关系。本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 1 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，本人作 为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就2023年度履 行独立董事职责的情况报告如下： 本人张博，男，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理会计师， 安徽省铜陵学 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-037 一、2023 年度利润分配方案 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方 案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下： 三、监事会意见 监事会认为：鉴于公司的累计未分配利润为负数，不满足规定的分红条件， 同意 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。该利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2023 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。 四、备查文件 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第 410193 号审计报告确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-034 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会 议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事杨伟坚以通讯方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cni ...

第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-033 深圳市名家汇科技股份有限公司 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三 次会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态 园 10 栋 A 座 20 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事程宗玉、李太权、范智泉、李海荣及独立董 事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 与会董事认真审议了《2023 年度总裁工作报告》，听取了公司管理层代表 汇报的公司 20 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c ...