证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-045 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于重大诉讼、仲裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的阶段：已受理，尚未开庭 （1）诉讼请求 公司就与南山城管局的建设工程施工合同纠纷向深圳市南山区人民法院提 1 2、公司所处的当事人地位：原告、申请人 3、三项案件金额合计：9,697.94 万元 4、对公司损益产生的影响：截至本公告日，案件尚未开庭审理，对公司本 期利润或期后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决或仲裁裁 决为准。公司将根据案件的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"原告"、"申请人"） 因与深圳市南山区城市管理和综合执法局（以下简称"南山城管局"、"被告一"）、 与新泰市住房和城乡建设局（以下简称"新泰住建局"、"被申请人"）存在建 设工程施工合同纠纷，公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称 "六安名家汇"）因与中国新兴建筑工程有限责任 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市名家汇科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市名家汇科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有 效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实 施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

财务表现 - 2024年第一季度，名家汇科技营业收入为24,788,957.08元，同比下降12.68%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11,252,968.55元，同比下降29.05%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,765,792.36元，同比下降103.63%[5] - 公司总资产为948,811,640.34元，较上年末下降2.43%[5] - 第一季度营业总收入为24.79亿元，较上期下降了12.7%[17] - 第一季度营业总成本为45.04亿元，较上期下降了9.6%[18] - 第一季度营业利润为11.33亿元，较上期下降了27.0%[18] - 第一季度净利润为11.20亿元，较上期下降了29.4%[18] - 第一季度综合收益总额为11.20亿元，较上期下降了29.4%[19] - 每股基本收益为0.02元，与上期持平[19] - 每股稀释收益为0.02元，与上期持平[19] 资产负债表变动 - 资产负债表项目变动情况包括货币资金、应收票据、存货等，主要受偿还债务、票据到期兑付等影响[7] - 公司2024年第一季度流动资产合计643,136,845.21元，非流动资产合计305,674,795.13元，资产总计948,811,640.34元[16] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为24,798，前十名股东持股情况中，程宗玉持股20.67%，中国新兴集团持股10.72%[9] - 公司2024年第一季度持有无限售条件股份的前10名股东中，中国新兴集团有限责任公司持有74,556,697股[10] - 公司股东熊佳通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,260,200股[11] - 公司股东郁红高通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,570,000股，实际合计持有5,090,000股[11] - 公司股东田足强通过大通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,011,700股，实际合计持有4,572,800股[11] - 公司前10名股东中，程宗玉持股107,821,497股，张经时持股11,443,266股[12] 公司治理 - 公司董事、副总裁窦春雷因个人工作调动辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁职务[13] - 公司补选范智泉、李海荣及周家槺为第四届董事会非独立董事[14] 偿债能力 - 公司暂时无法归还凤凰古城•凤仙境•森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程项目的闲置募集资金3,000万元[14] - 公司暂无能力偿付珠海华润银行股份有限公司深圳分行提供的贷款，逾期本金人民币1,299.37万元[14] 现金流量 - 现金流量表项目变动情况包括收到的税费返还、收到的其他与经营活动有关的现金等，主要受往来收付增加等影响[8] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为63.63亿元，较上期下降了12.4%[20] - 经营活动产生的现金流量中，收到的税费返还为0.06亿元，较上期增加了8.1%[20] - 经营活动现金流入小计为102,684,915.97，较上年同期88,951,967.28增长15.5%[21] - 经营活动现金流出小计为103,132,893.89，较上年同期76,601,611.10增长34.5%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-447,977.92，较上年同期12,350,356.18下降[21]

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-046 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于副总裁辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朱业朋先生任职副总裁的原定任期至公司第四届董事会任期届满之日（2024 年9月12日）。截至本公告披露日，朱业朋先生及其配偶或关联人未持有公司股 份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 朱业朋先生在任职期间工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对朱业朋先生在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年4月 25日收到副总裁朱业朋先生的书面辞职报告。朱业朋先生因个人身体健康原因辞 去公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等规定，朱业朋先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效，朱业朋先生辞职后不再担任公司任何职务，但仍在 公司拟收购的爱特微（张家港）半导体技术有限公司任职董事。 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-039 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华 审字（2024）第 410193 号审计报告确认，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计 的合并财务报表未分配利润为-1,348,214,211.72 元，公司未弥补亏损金额为 1,348,214,211.72 元，公司实收股本为 695,596,569 元，未弥补亏损金额超过实收 股本总额。 1 1、与银行等其他金融机构保持良好的合作关系，充分利用公司现有资产， 尝试以多种方式取得更大额度的银行授信以及贷款到期续贷，包括但不限于抵押 质押贷款、应收账款保理、融资租赁等。 2、继续加大工程款回收力度，自 2020 ...

2023 | 保荐机构名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐机构简称：名家汇 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：史森森 | 联系电话：0755-33522821 | | 保荐代表人姓名：张晓红 | 联系电话：0755-33522821 | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查阅募集资金专户银行对账单 | | | 公司于2023年1月16日召开第四届董事 | | | 会第二十一次会议，审议通过《关于再次 | | | 调整部分募集资金投资项目计划进度的 | | | ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-032 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示公告 一、本次可能被实施退市风险警示的主要原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第一项的规 定，上市公司出现"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元"的 情形，公司股票交易将被实施退市风险警示。 经财务部门测算并修正，预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -38,000万元至-36,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为-40,000万元至 -38,000万元，扣除后的营业收入为7,300万元至8,100万元，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网披露的《2023年度业绩预告修正公告》（公告编号：2024-028）。 结合公司修正后预计的业绩情况，根据上述规定，在公司2023年年度报告披 1 露后，公司股票交易将被实施退市风险警示，公司股票简称前将被冠以"*ST" 字样。 二、可能被实施退市风险警示的时间安排 为充分提示风险，根据《深圳证券交易 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 针对公司股票严重异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式， 对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级 管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司于 2024 年 4 月 16 日披露了《2023 年度业绩预告修正公告》（公告 编号：2024-028），将《2023 年度业绩预告》中营业收入从"10,000 万元至 12,000 万元"修正为"7,500 万元至 8,300 万元"。同日披露了《关于公司股票可能被实 施退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2024-029），提示在公司 2023 年年 度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示。 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-031 关于公司股票交易严重异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易严重异常波动的情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 6 个交易日 （2024 年 4 月 15 日至 4 月 22 日）收盘价格跌 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-030 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的 第二次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计2023年度归属于 上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第10.3.1条规定，在公司2023年年度报告披露后，公 司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。 公司已于2024年4月16日披露了《关于公司股票可能被实施退市风险警示的 提示性公告》（公告编号：2024-029），本次公告为上述风险的第二次风险提示 公告。 一、本次可能被实施退市风险警示的主要原因 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第一项的规 定，上市公司出现"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元"的 情形，公司股票交易将被实施退市风险警示。 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计2023年度归属于 上市公司股东的净利润为负值且扣除后营业收入低于1亿元，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第10.3.1条规定，在公司2023年年度报告披露后，公 司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样），敬请广 大投资者注意投资风险。 一、本次可能被实施退市风险警示的主要原因 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-029 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第一款第一项的规 定，上市公司出现"最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1 亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元"的 情形，公司股票交易将被实施退市风险警示。 经财务部门测算并修正，预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -38,000万元至-36,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为-4 ...