本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十四次会议，分别审议了 《关于确定董事 2023 年综合薪酬及 2024 年基本薪酬的议案》《关于确定高级管 理人员 2023 年综合薪酬及 2024 年基本薪酬的议案》《关于确定监事 2023 年综 合薪酬及 2024 年基本薪酬的议案》，其中董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-012 深圳市名家汇科技股份有限公司关于确定董事、监事 及高级管理人员2023年综合薪酬及2024年基本薪酬的公告 一、董事、监事及高级管理人员 2023 年度综合薪酬情况 根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，董事会、监事会成 员薪酬方案如下： 1、独立董事薪酬实行津贴制，津贴标准为 9.6 万元/年（税前）。 2、非独立董事中的外部董事李太权不在公司领取薪酬。 3、同时兼任高 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-013 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日召 开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 19 日（周一）召开 2024 年第一次临 时股东大会，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第三十一次会议 审议通过，董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日（周一）15:00。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 19 日（周一）。 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-008 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 一、发行股份购买资产事项的审批风险 本次交易尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于： 1、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案。 2、本次交易尚需获得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册。 3、目前公司没有披露任何正式文件，本次交易后续推进情况存在重大不确 定性。 本次交易能否获得上述批准或核准，以及最终获得相关批准或核准时间，均 存在不确定性，提请投资者注意相关风险。 二、配套融资未能实施或融资金额低于预期的风险 本次交易募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100%， 拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%，发行股份数量及价格按照 中国证监会的相关规定确定。 本次交易募集配套募集资金将优先用于支付本次交易的现金对价及本次交 易相关费用，其余用于补充上市公司流动资金。若募集配套资金不足支付交易现 金对价及本次交易相关费用，或者未 ...

中天国富证券有限公司 关于对深圳市名家汇科技股份有限公司关注函 相关问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"、"保荐机构"）作为深圳 市名家汇科技股份有限公司（以下简称"名家汇"、"公司"）以简易程序向特 定对象发行股票的保荐机构。2023 年 12 月 22 日，贵所下发《关于对深圳市名 家汇科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 331 号）（以下简 称"《关注函》"）。中天国富根据《关注函》的要求，针对相关问题进行专项 核查并发表核查意见如下： 问题 2：2023 年 12 月 11 日，你公司披露的《中天国富证券有限公司关于 深圳市名家汇科技股份有限公司控股股东所持股份被司法冻结的核查意见》显 示，公司控股股东所持股份被冻结事项目前不会直接导致公司实际控制权或第 一大股东发生变更，也暂未对公司的运行和经营管理造成实质性影响。请说明 截至目前你公司就控股股东所持公司股份被冻结事项所了解到的情况，有关文 书的具体内容（如有），本次司法冻结事项对你公司控制权稳定及生产经营可 能产生的影响，你公司已采取或拟采取的应对措施，并予以必要风险提 ...

联储证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于对深圳市名家汇科技股份有限公司的关注函》 相关事项的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""名家汇"） 于 2023 年 12 月 22 日收到贵所《关于对深圳市名家汇科技股份有限公司的关注 函》（创业板关注函〔2023〕第 331 号，以下简称"《关注函》"）。根据关注函的 要求，联储证券股份有限公司作为名家汇发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）聘请的独立财务顾问（以下简称"本财务顾问" "联储证券"），根据公司提供材料和对本次交易各方的函询，经核查，就《关注 函》相关问题出具核查意见如下： 2023 年 5 月 22 日,你公司披露的《关于对深圳证券交易所年报问询函回复 的公告》称公司针对有关收购事项聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特 殊普通合伙），聘请的评估公司为北京中锋资产评估有限责任公司和深圳中洲资 产评估公司，聘请的法律顾问为广东华商律师事务所，拟聘任的财务顾问为联储 证券有限责任公司。2023 年 12 月 8 日，你公司披露公告称，交易双方于 20 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年1月 19日收到董事、副总裁窦春雷先生的书面辞职报告。窦春雷先生因个人工作调动 原因辞去公司第四届董事会非独立董事、副总裁职务。根据《公司法》《公司章 程》等规定，窦春雷先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，窦春雷先生辞职 后不再担任公司任何职务。 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-007 窦春雷先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日（2024年9月12日）。 截至本公告披露日，窦春雷先生及其配偶或关联人未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成， 窦春雷先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作，公司将按照法定程序尽快补选新董事。 窦春雷先生在任职期间工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对窦春雷先生在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感 ...

| 保荐人名称：中天国富证券有限公司 | 被保荐公司简称：名家汇 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：史森森 | 联系电话：0755-33522821 | | | | 保荐代表人姓名：张晓红 | 联系电话：0755-33522821 | | | | 现场检查人员姓名：史森森 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2023年12月28日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一） 公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、三会议事规则及各项治理制度并核查执行情况；查阅并复制 | | | | | 公司相关三会文件，包括会议通知、议案、会议记录、决议等；查看公司主要经营、管理 场所等。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 | √ | | | | 要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | ...

一、培训的基本情况 2023 年 12 月 28 日，中天国富名家汇持续督导项目组通过课件展示、现场 讲解及交流方式对公司控股股东和实际控制人、董事、监事、高级管理人员和部 分中层管理人员等相关人员进行了培训。 二、培训主要内容 培训主要内容包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《进一步规范股份减 持行为》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律法规及主要条款，重点讲解募集资金使用要求及违规使用 案例、股份减持新规要求及违规减持案例、独立董事新规等。 中天国富证券有限公司 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"或"保荐机构"）作为负责 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"名家汇"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2024-006 深圳市名家汇科技股份有限公司 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董事会 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日收到深圳证券交易所《关于对深圳市名家汇科技股份有限公司的关注函》（创 业板关注函〔2023〕第 331 号）（以下简称"关注函"），要求公司于 2023 年 12 月 29 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露， 同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 公司收到《关注函》后高度重视，责成专人负责，积极组织和协同中介机构， 对《关注函》所涉及的事项逐个进行回复。鉴于《关注函》中部分问题的回复尚 需与相关方进一步沟通、落实，《关注函》延期至 2024 年 1 月 12 日前回复，具 体内容详见 2023 年 12 月 29 日披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的 公告》（公告编号：2023-096）以及 2024 年 1 月 5 日披露的《关于延期回复深圳 证券交易所关注函的公告》（2024-001）。 为了让投资者对关注函所涉问题有更加详实、更为全面的了 ...