证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-095 深圳市名家汇科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、 召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）15:00 2、 召开地点：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 18 层会议室 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长程宗玉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》的有关规定。 1 通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,454,750 股，占上市公司总股份的 0.2091％。 （2） 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 ...

北京志霖（深圳）律师事务所 关于深圳市名家汇科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳市名家汇科技股份有限公司 北京志霖（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市名家汇科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席并见证公司 2023 年第三 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券 法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证 券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关 法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 法律意见书 二〇二三年十二月 北京志霖（深圳）律师事务 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市名家汇科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 331 号 我部对上述事项表示高度关注，请你公司补充说明： 1.2023 年 5 月 22 日,你公司披露的《关于对深圳证券交 易所年报问询函回复的公告》称公司针对有关收购事项聘请 的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），聘 请的评估公司为北京中锋资产评估有限责任公司和深圳中 洲资产评估公司，聘请的法律顾问为广东华商律师事务所， 拟聘任的财务顾问为联储证券有限责任公司。2023 年 12 月 8 日，你公司披露公告称，交易双方于 2023 年 10 月 27 日签 署了《深圳市名家汇科技股份有限公司与张家港悦金产业投 资基金合伙企业（有限合伙）关于继续推动发行股份及支付 现金购买爱特微（张家港）半导体技术有限公司部分股权之 补充协议（六）》，约定自该协议签署之日起至 2023 年 12 月 31 日双方将继续就本次重组事项进行进一步协商。 （1）请说明你公司就收购艾特微相关事项聘请中介机构 的时间及正式协议签署情况，包括签署时间、主要内容等， 并报备有关协议文件；如仍未签署相关聘任协议的，请说明 原 ...

关于抵押自有资产为公司向兴业银行授信融资增信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信融资情况概述 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营发展资金 需求，于 2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于公司向兴业银行申请授信暨关联人提供担保的议案》，同意公司向兴业银行股 份有限公司深圳分行（以下简称"兴业银行"）申请授信融资最高额度不超过人 民币 3,700 万元，授信额度有效期限为一年，公司全资子公司名匠智汇建设发展 有限公司、六安名家汇光电科技有限公司为公司本次申请授信融资提供连带责任 保证担保，同时，公司以青岛西海岸新区景观照明优化提升工程、前海交易广场 南区泛光照明工程、欧菲光总部研发中心泛光照明工程三个项目的应收账款进行 质押，公司控股股东程宗玉先生及其配偶刘衡女士、其子程治文先生为本次授信 融资无偿提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 11 月 28 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向兴业银行申请授信暨关联人提供担 保的公告》（公 ...

3 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-090 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市 公司章程指引》等法律法规的规定，结合《上市公司独立董事管理办法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，修改《公司章程》中相应条款如 下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列 | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公 | | 方式之一进行： | 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国 | | （一）证券交易所集中竞价交易方式； | 证监会认可的其他方式进行。 | | （二）要约方式； | 公司依照本章程第二十三条第（三）项、第 | | （三）中国证监会认可的其他方式。 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-092 深圳市名家汇科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日 召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 28 日（周四）召开 2023 年第三次 临时股东大会，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第二十九次会议 审议通过，董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（周四）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（周 ...

深圳市名家汇科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第九章 通知 | 37 | | --- | --- | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 38 | | | 第二节 解散和清算 39 | | | 第十一章 修改章程 | 41 | | 第十二章 附则 | 41 | 第一章 总 则 第一条 为维护深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公 司")，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码 440301103435996。 第三条 公司于 2016 年 3 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,000 万股，并于 2016 年 3 月 24 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-088 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议通知于 2023 年 12 月 8 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会 议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中：监事胡艳君、杨伟坚因在外地出差以通讯 方式出席。 会议由监事会主席胡艳君主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：公司本次聘任 2023 年度审计机构的程序符合法律、法规和中 国证监会的有关规定，监事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2023 年度审计机构。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-089 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于聘任 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"） 3、本次变更会计师事务所的简要原因：综合考虑公司业务发展情况和审计 工作需求，并根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，经外部引荐和竞争性谈判，拟聘任中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。 4、公司董事会审计委员会、董事会对拟变更会计师事务所事项无异议。 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"名家汇"）于2023 年12月12日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，公司拟将2023 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-091 关于聘任终身名誉董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于聘任终身名誉董事长的 公告》，同意聘任张经时先生为终身名誉董事长，现将具体情况公告如下： 深圳市名家汇科技股份有限公司 基于此，经公司全体董事一致审议通过，董事会同意聘任张经时先生为公司 终身名誉董事长，继续为公司发展建言献策、提供指导和帮助，更好地推动公司 高质量发展。 "终身名誉董事长"是公司表达敬意和尊重的最高荣誉称号，其不属于公司 董事、监事及高级管理人员，不享有董事、监事及高级管理人员的相关权利，亦 不承担董事、监事及高级管理人员的相关义务，不在公司领取薪酬。 特此公告。 深圳市名家汇科技股份有限公司 董 事 会 2023年12月13日 张经时先生自 2003 年起在公司任职直至退休，为公司的初始发展、稳步成 长和上市壮大倾注了极大的精力和心血，在任职期间兢兢业业、勤勉尽责， ...