证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023- 082 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会 议于 11 月 28 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司向兴业银行申请授信暨关联人提供担保的议案》 为满足经营发展资金需求，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分 行申请授信融资最高额度不超过人民币 3,700 万元，授信额度有效期限为一年。 公司全资子公司名匠智汇建设发展有限公司、六安名家汇光电科技有限公司为公 司本次申请授信融资提供连带责任保证担保，同时，公司以青岛西 ...

独立董事专门会议关于第四届董事会第二十八次会议审议事项 的事前认可及独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市名家汇科技股份有限 公司章程》等有关规定，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开专门会议，与会独立董事共同推 举周到先生为独立董事专门会议的召集人和主持人。独立董事本着实事求是、认 真负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十八次会议相关 事项进行了认真审核，并发表意见如下： 一、关于关联人为公司向兴业银行申请授信提供担保的事前认可意见 经审议，独立董事认为公司本次向兴业银行授信融资，有利于满足公司生产 经营对流动资金的需求，有利于公司业务的稳定发展和开拓。公司控股股东及实 际控制人程宗玉先生及其配偶刘衡女士、其子程治文先生提供连带责任保证担保， 公司免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的 利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。 独立董事一致同意关联人为公司向兴业银行申请授信融资事宜提供无偿担 保，并且同 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露的累计诉讼、仲裁事项的进展情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"、"名家汇"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》第 8.6.3 规定，于 2023 年 4 月 27 日对公司及控股 子公司在最近十二个月内发生的诉讼、仲裁事项进行了披露，并于 5 月 29 日、6 月 29 日、7 月 31 日、8 月 30 日、10 月 9 日披露了前述诉讼、仲裁事项的进展情况， 详见《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2023-042）、《关于累计诉讼、 仲裁情况的进展公告》（公告编号：2023-050）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展 公告（二）》（公告编号：2023-052）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告（三）》 （公告编号：2023-056）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告（四）》（公告编 号：2023-070）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告（五）》（公告编号：2023-075）。 截至本公告披露日，前述披露的部分案件于近期取得进展，具体情况详见附件 《累计诉讼、仲 ...

特别提示： 1、本次交易各方尚未完全确定整体交易方案，交易方案受到上市公司股价、 交易标的估值、交易各方成交意愿以及相关监管要求等的影响，存在较大的不确 定性。 2、本次交易尚需公司董事会再次审议以重新确定发行价格及股东大会批准， 并需经深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。交易方案确定后，是否 能通过交易各方的有权部门以及证券监管部门的批准也存在不确定性。 证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-080 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的 进展公告（三十五） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、截至本公告披露日，除本次交易预案（修订稿）披露的风险因素外，未 发生可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易的相关事项。 一、本次交易的审议及披露情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发行股份购买 资产并募集配套资金事项（以下简称"本次交易"），为维护投资者利益，避免 公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：名家汇， 证券代码： ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-079 深圳市名家汇科技股份有限公司 关于签署继续推动发行股份及支付现金购买爱特微 （张家港）半导体技术有限公司部分股权之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息的披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易事项概述 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"名家汇"）因筹划发行 股份购买张家港悦金产业投资基金合伙企业（有限合伙）所持爱特微（张家港） 半导体技术有限公司股权并募集配套资金事项，于 2020 年 12 月 28 日召开第三 届董事会第三十三次会议，审议通过《关于<深圳市名家汇科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及与之相关的议案。交 易各方于会后签署了《深圳市名家汇科技股份有限公司与张家港悦金产业投资基 金合伙企业（有限合伙）之发行股份购买资产协议》。 鉴于《补充协议（二）》中的部分条款有效期届满且公司未能在董事会决议 公告后 6 个月内发布股东大会通知，公司与悦金产投于 2022 年 5 月 31 日签署了 《关于继续推动发行股份及支付现金购买爱特微（张家港 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入20,511,564.83元，同比增长91.97%；年初至报告期末营业收入68,091,413.35元，同比下降57.28%[5] - 营业总收入本期为68,091,413.35元，上期为159,371,471.12元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 24,489,808.95元，同比下降51.48%；年初至报告期末为 - 108,164,508.33元，同比下降101.21%[5] - 净利润本期净亏损108,159,901.29元，上期净亏损53,755,566.24元[22] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额40,868,570.38元，同比增长193.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为40,868,570.38元，上年为 - 43,497,309.51元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,266,930,730.28元，较上年度末下降14.24%；归属于上市公司股东的所有者权益412,409,439.26元，较上年度末下降20.78%[5] - 2023年9月30日流动资产合计870,408,262.49元，较1月1日的1,052,559,723.90元减少[17] - 2023年9月30日非流动资产合计396,522,467.79元，较1月1日的424,741,967.77元减少[18] - 2023年9月30日资产总计1,266,930,730.28元，较1月1日的1,477,301,691.67元减少[18] - 负债合计本期为854,030,362.49元，上期为956,241,422.58元[19] - 所有者权益合计本期为412,900,367.79元，上期为521,060,269.09元[19] 部分资产项目变化情况 - 货币资金较2022年12月31日减少74%，主要因本期归还银行贷款及货款[8] - 应收票据较2022年12月31日增长100%，因报告期内收到应收票据增加[8] - 预付款项较2022年12月31日增长105%，因报告期内预付货款增加[8] - 存货较2022年12月31日减少69%，因施工项目减少，备料相应减少[8] - 2023年9月30日货币资金为20,455,169.99元，较1月1日的77,709,948.76元减少[16] - 2023年9月30日应收账款为567,114,503.94元，较1月1日的613,614,079.24元减少[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,939，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 程宗玉持股比例20.67%，持股数量143,761,996股，部分股份质押和冻结[11] - 许震威、郁红高、比亚迪股份有限公司持股比例分别为0.80%、0.75%、0.68%，对应持股数为5,538,500股、5,190,000股、4,761,904股[12] - 中国新兴集团有限责任公司持有无限售条件股份74,556,697股[12] 公司经营管理与融资情况 - 名家汇与持有爱特微42.5059%股权的TRinno Technology Co., Ltd.达成经营管理协议[14] - 公司向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资计划展期，总额度不超过20,000万元，期限不超过12个月[14] 营业成本情况 - 营业总成本本期为154,037,167.38元，上期为242,029,703.28元[20] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为 - 0.16，上期为 - 0.08[23] - 稀释每股收益本期为 - 0.16，上期为 - 0.08[23] 经营活动现金流入情况 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为196,839,701.67元，上期为270,061,789.06元[24] - 收到的税费返还本期为16,477.05元，上期为439,737.61元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为125,439,562.65元，上期为80,421,875.16元[24] - 经营活动现金流入小计2023年为322,295,741.37元，上年为350,923,401.83元[25] 经营活动现金流出情况 - 经营活动现金流出小计2023年为281,427,170.99元，上年为394,420,711.34元[25] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2023年为273,741.00元，上年为1,234.31元[25] - 投资活动现金流出小计2023年为43,816,000.00元，上年为3,066,590.48元[25] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为 - 43,542,259.00元，上年为 - 3,065,356.17元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2023年为29,180,000.00元，上年为95,730,000.00元[26] - 筹资活动现金流出小计2023年为85,983,310.80元，上年为206,170,641.37元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为 - 56,803,310.80元，上年为 - 110,440,641.37元[26] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 59,476,999.42元，上年为 - 157,003,307.05元[26]

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023- 076 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关制度，公司结合实际情况，对 《独立董事工作制度》进行相应修订。 一、董事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会 议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技 生态园 10 栋 A 座 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事程宗玉、李太权及独立董事周到、张博、 蒋岩波因在外地出差或其他公务以通讯方式出席。 会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。会 ...

证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2023-077 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议通知于 2023 年 10 月 23 日通过邮件及其他通讯方式送达各位监事。会 议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席胡艳君主 ...

第二章 一般规定 深圳市名家汇科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公司独立董事 履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市名家汇科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负 ...

第一条 为进一步完善深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称或"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市名家汇科技股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东 、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 公司董事会需要审议本制度第十条规 ...