薪酬方案审议 - 2026年4月16日召开会议审议2026年度董事及高管薪酬方案，提交2025年年度股东会审议[1] 适用对象与期限 - 适用对象为董事（含独立董事）、高管，期限为2026年1月1日至12月31日[1] 薪酬构成与发放 - 非独立董事绩效薪酬占比不低于50%，不另领董事薪酬[2] - 独立董事津贴每人每年12万元（税前），按季度发放[3] - 高管绩效薪酬占比不低于50%，基本和月度绩效按月发，年度按考评结果发[4] 其他说明 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴，不包括福利等[5] - 薪酬与考核委员会可根据情况调整方案[5]

苏奥传感 2026 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2026-014 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙 人刘维。 1、 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 2、 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，拟同意聘请容诚 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 内部控制自我评价报告 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2025 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏奥传感 2026 公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2026-015 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会的届次：2025 年度股东会。 2、会议的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、本次股东会召开日期与时间 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表 决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 ...

苏奥传感 2026 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2026-010 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 2﹑审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事 认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的 工作。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 一、董事会会议召开情况 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月3日以 电话通知、专人送达等通讯方式向公司全体董事发出会议通知，以现场结合通讯 方式于2026年4月16日在公司会议室召开第六届董事会第二次会议并做出本董事 会决议。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司董事长刘静瑜 主持会议，公司高级管理人员列席了本次会议。此次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等相关法律法规以及《公司章程》等制度的 ...

证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2026-012 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 苏奥传感 2026 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、审议程序 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日 召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提请公司股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。 （二）经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实 现归属于上市公司股东的净利润 119,566,278.01 元，母公司实现的净利润为 104,637,992.59 元。依据《公司章程》等相关规定，以 2025 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 10,463,799.26 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司实际 可供股东分配的利润为 816,465,230.48 元。 （三）公司 2025 年度利润 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏奥力威传感高科股份有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏奥力威传感高科股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2026]200Z0775 号 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏奥力威传感高科股 份有限公司（以下简称江苏奥力威公司）2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母 公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2026 年 4 月 16 日出具了容诚审 字[2026]200Z0021 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 审计报告 容诚审字[2026]200Z0021 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-130 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]200Z002 ...

关于其他相关方对公司 2025 年度 业绩承诺实现情况说明的专项审核意见 江苏奥力威传感高科股份有限公司 容诚专字[2026]200Z0776 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 业绩承诺实现情况说明的专项审核意见 | 1-2 | | 2 | 关于其他相关方对公司 年度业绩承诺实现情 2025 | 1-2 | | | 况的说明 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 江苏奥力威传感高科股份有限公司 《关于其他相关方对公司 2025 年度业绩承诺实现情况说明》的 专项审核意见 容诚专字[2026] 200Z0776 号 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的江苏奥力威传感高科股份有限公司（以 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 江苏奥力威传感高科股份有限公司 容诚专字[2026]200Z0774 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 | | | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告 | | | 1-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2026]200Z0774 号 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称江苏奥力威 公司）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专 ...