承诺书 本人金善明尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 上市公司 苏奥传感（300507）将公告本人的上述承诺。 承诺人： 2025 年 11 月 4 日 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 | | 法规、中国证监会和证券交易所的规 | | --- | --- | | | 定履行信息披露义务，充分说明影响， | | | 并在判决或者裁定生效后积极配合执 | | | 行。涉及更正前期事项的，将及时处 | | | 理并履行相应信息披露义务。 | | 新增 | 有下列情形之一的，公司 第三十六条 | | | 股东会、董事会的决议不成立：（一） | | | 未召开股东会、董事会会议作出决议； | | | （二）股东会、董事会会议未对决议事项 | | | 进行表决； | | | （三）出席会议的人数或者所持表决权数 | | | 未达到《公司法》或者本章程规定的人数 | | | 或者所持表决权数； | | | （四）同意决议事项的人数或者所持表决 | | | 权数未达到《公司法》或者本章程规定的 | | | 人数或者所持表决权数。 | | 第三十五条 董事、高级管理人员执行 | 第三十七条 审计委员会成员以外的 | | 公司职务时违反法律、行政法规或者本 | 董事、高级管理人员执行公司职务时 | | 章程的规定，给公司造成损失的，连续 | 违反法律、行政法规或者本章程的规 | ...

苏奥传感 2025 年公告 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会原定 任期至2025年12月27日届满。鉴于公司控制权发生变更，为完善公司治理结构， 保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现 将本次董事会提前换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司第六届 董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（其中 1 名非独立董事由职工代表 大会选举产生，无需提交 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会现就提名孙红梅为江苏奥力威传感高科股份有限公司第 6 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏奥力威传感高科股份有限公司第 6 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏奥力威传感高科股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 300507 证券简称: 苏奥传感 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-061 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚"） 原聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：为更好地保证审计 工作的独立性与客观性，并综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司 拟聘任容诚为公司 2025 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已 就本次变更有关事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，前任会计师事务所均 已知悉本事项并对本次变更无异议。 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 11 月 4 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会 第二十四次会议，审议通过了 ...

证券代码: 300507 证券简称: 苏奥传感 江苏奥力威传感高科股份有限公司 声明人金善明作为江苏奥力威传感高科股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会提名为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 一、本人已经通过江苏奥力威传感高科股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 √否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月4日 召开第五届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>及其附件的议案》及《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、关于变更公司注册资本的相关情况 苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-059 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件及制定、修订相 关制度的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的 相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，由董事会审计委员会 行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。《江苏奥力威传感高科股份 有限公司监事会议事规则》及与监事、监事会相关的内部管理制度相应废止，同 时《公司章 ...

苏奥传感 2025 公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-060 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议的召集人：公司董事会于 2025 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第 二十五次会议决议召开本次临时股东大会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、本次股东大会召开日期与时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； ...

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-057 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 （一）、审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 监事会经审议后一致认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市 公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计要求，同意聘任容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司 拟变更会计师事务所的公告》。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件 1、本次监事会会议通知于2025年10月31日以专人送达及电话等通讯方式发 出。 2、本次监事会于2025年11月4日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。 5、本次监 ...

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-056 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十五次会议通知于2025年10月31日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。 2、本次董事会于2025年11月4日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会原定任期至 2025 年 12 月 27 日届满。鉴于公司控制权发 生变更，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和规范运作，根据《中华人民 共和国公 ...