公司战略与信息披露 - 公司始终关注传感器领域的发展动态 [2] - 公司对产业链相关优质标的保持持续研究 [2] - 如有相关重大计划 公司将严格按照法律法规要求履行信息披露义务 [2]

公司业务进展 - 公司AMB覆铜陶瓷基板产品已获得相关客户认证 [2] - 具体后续业务情况需关注公司公告 [2] 产品行业定位 - AMB覆铜陶瓷基板是功率电子和高温封装的关键材料 [2]

公司信息披露原则 - 公司表示对于重大事项将严格遵守信息披露要求[2] - 公司将及时履行信息披露义务[2] - 公司建议投资者关注公司公告以获取信息[2]

公司治理动态 - 公司于2025年11月4日召开第五届董事会第二十五次会议 [2] - 会议审议通过董事会换届选举相关议案 包括提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人 [2] - 第六届董事会将由5名董事组成 其中非独立董事3名 独立董事2名 [2] - 股东中创新航科技集团股份有限公司推荐刘静瑜女士和戴颖先生为非独立董事候选人 [2] - 董事会提名金善明先生及孙红梅女士为独立董事候选人 其中孙红梅女士为会计专业人士 [2]

公司治理 - 公司于2025年11月4日召开第五届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案 [1] 公司财务与经营 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为工业占比100% [1] - 公司当前市值为73亿元 [1]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%属内幕信息[6] - 公司营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属内幕信息[7] 档案管理 - 公司内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存十年[13] - 内幕信息事项应一事一记，每份档案仅涉及一个内幕信息事项[1] - 内幕信息知情人档案应包含姓名、国籍等多类信息[17] 登记备案 - 公司董事会负责内幕信息知情人登记备案工作，董事长为主要责任人[2] - 公司行政管理部门人员接触内幕信息应做好登记工作[11] - 公司应在内幕信息依法公开披露后5个交易日内，报送相关内幕信息知情人档案及重大进程备忘录[19] - 专门责任人向董事会秘书报送涉及内幕信息事项相关材料的时限为事项重要时点发生当日[16] - 公司发生重大资产重组、高比例送转股份等事项时，应报送内幕信息知情人档案信息[17] - 公司披露重大事项前，股票及其衍生品种交易异常波动，需报送相关内幕信息知情人档案[18] 信息流转与提供 - 公司对外报送涉及内幕信息的资料，须经董事会秘书审核同意并报董事长批准[16] - 内幕信息流转要履行必要审批程序，由主体负责人批准，董事会秘书审核同意[16] - 公司向大股东等提供未公开信息，需经董事秘书处备案并签署保密协议[21] 违规处罚与培训 - 内幕信息知情人违规行为包括不报、泄露等，处罚有责令改正、通报批评等[24] - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[26] 填报内容 - 填报知情人身份包括公司董事、高管等多种类型[1] - 填报获取内幕信息方式包括会谈、电话等[1] - 可添加附页详细说明知情人获知的内幕信息内容[1] - 填报内幕信息所处阶段包括商议筹划等[32] - 上市公司登记需填写登记人名字，汇总则保留原登记人姓名[32]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任，任期三年，可连聘连任[5] - 上市后或原任离职后三个月内聘任[9] 董事会秘书考核与解聘 - 工作由董事会每年考核一次[7] - 解聘应在事实发生之日起一个月内进行[9] 董事会秘书空缺与辞职 - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[9] - 辞职需提前一个月通知董事会[10] 任职资格 - 须经资格培训并取得资格证书[5] - 候选人近三十六个月内受处罚或谴责不得被提名[4] 证券事务代表 - 公司应聘任，需有任职资格并取得合格证[10]

管理层职责 - 总经理由董事会聘任，对董事会负责[4] - 副总经理分管部门，对总经理负责[7] - 财务负责人协助总经理处理财务事务[8] 会议安排 - 总经理办公会议一般每月召开一次[8] - 特定情形下五个工作日内召开临时会议[8] 报告机制 - 利润偏差达一定程度总经理向董监事会报告[10] - 总经理每月至少一次向董事长指定人报告[10] - 董事会要求五日内报告工作[19] 权限范围 - 总经理批准 0.1%以下单项资产核销等处理[6] 履职替代 - 总经理不能履职时指定副总经理代主持[8]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况并说明原因及影响[5] 董事补选与法定代表人确定 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[5] - 担任法定代表人的董事辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[5] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[6] 董事移交手续 - 董事应在正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 董事股份转让限制 - 公司董事离职后6个月内不得转让其所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董事，特定时间内每年减持股份不得超过所持总数25%[13]

公司基本信息 - 公司于2016年3月17日获批首次向社会公众发行人民币普通股1667万股，4月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为80,064.6907万元[8] - 公司股份总数为80,064.6907万股，无其他类别股[14][15] 股东信息 - 公司发起人李宏庆等6人认购股份及占比情况[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[32] 公司治理规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助相关规定[15] - 公司董事、高级管理人员股份转让限制[23] - 股东请求撤销股东会、董事会决议时间要求[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[30][31] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[39] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下临时股东会的召开规定[40][44][45] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东提案相关规定[48] - 股东会通知、延期或取消的相关规定[48][50] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[56] - 股东会普通决议、特别决议通过条件[58] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保超公司资产总额30%需特别决议[60] - 关联交易决议通过条件[63] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，含职工董事1名[79] - 不同交易情况的审批规定[80][81][82] - 公司为关联人提供财务资助、担保的相关规定[82][83] - 董事长选举方式[85] - 董事会会议召开次数、通知时间等规定[119][120][121] - 董事会会议决议通过条件及关联董事表决规定[123][124] 财务与利润分配 - 公司财报报送时间规定[113] - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金规定[113] - 法定公积金转增资本的规定[114] - 股东会审议制定或调整利润分配政策的表决要求[115] - 董事会制定利润分配方案的要求及股利派发时间[116][117] - 公司现金分红比例规定及重大投资界定[118] 公司合并、分立等情况 - 公司合并、分立、减少注册资本时通知债权人、公告及债权人权利规定[133][135] - 公司减少注册资本后利润分配限制[136] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[138] - 公司解散清算组通知债权人、公告及债权申报规定[140] 章程相关 - 章程的生效、解释、附件等规定[149][150][151][152] - 章程中数字范围的界定[149] - 章程签字页日期为二〇二五年十一月四日[153]