内部控制审计报告 江苏奥力威传感高科股份有限公司 容诚审字[2026]200Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是江苏 奥力威公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字[2026]200Z0020 号 https://www.rsm.global/china/ 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏奥力威传感高科股份有限公司（以 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为了保障江苏奥力威传感高科股份有限公司（下称"公司"）董事 和高级管理人员依法履行职责，有效调动董事和高级管理人员的工作积极性，提 高经营效率，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本制度的适用对象为公司董事（包括非独立董事和独立董事）和《公 司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： （一）公平原则，即体现董事及高级管理人员的薪酬符合公司规模与业绩， 并与同期市场薪酬水平相符； （二）责权利对等原则，即董事及高级管理人员的薪酬与岗位价值高低、承 担责任大小相符； （三）长远发展原则，即董事及高级管理人员的薪酬与公司持续健康发展的 目标相符，并符合公司的长期价值目标； （四）激励与约束并重原则，即董事及高级管理人员薪酬的考核与发放应当 与董事及高级管理人员的考核、奖 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 公司于 2025 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，于 2025 年 11 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案， 本人自 2025 年 11 月 21 日第六届董事会成立之日起担任公司独立董事。 现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人，1980 年 12 月生，男，博士研究生学历，现为中国社会科学院法学研 究所研究员、博士生导师，经济法室副主任（主持工作），兼任民建中央专家咨 询委员会委员、中国网络安全审查技术与认证中心体系认证专业技术委员会副主 任委员等，先后出版专著《反垄断法解释：规范、历史与体系》（中国社会科学 出版社 2018 年版）、《反垄断法法益研究：范式与路径》（中国社会科学出版 社 2013 年版），法学类等核心期刊上发表反垄断法等相关论文二十余篇，多次 主持和负责国家社科基金项目、农业农村部以及国家市场监督管理总局等部委局 委托的项目和国家高 ...

经核查公司在任独立董事孙红梅、金善明的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事孙红梅、金善明的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 2026 年 4 月 18 日 ...

公司于2025年11月4日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，于2025 年11月21日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，本人自 2025年11月21日第六届董事会成立之日起担任公司独立董事。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人孙红梅，作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件及《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》《独立董事工作制度》 的有关规定，全面关注公司发展状况，对独立董事应该关注的重大事项审慎的发 表独立意见，并前往公司开展现场工作，督促公司规范发展，充分发挥了独立董 事作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。同时发挥自己在法律专业 的特长，就公司合法合规、内部控制、规范运作等方面提出专业意见，充分发挥 在公 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为适应市场经济发展的要求，规范公司的财务行为，加强财务管理 和会计核算，充分发挥财务人员职能作用，确保公司资产的安全、增值，保护股 东权益，根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《会计基础工作规范》等的 有关规定，结合本公司生产经营特点和管理要求，特制定本制度。 第七条 公司财务会计机构是企业的财务部，其职能包含以下内容（但不表 示在同一时间段内财务部门均须履行以下职能）： 1、认真贯彻执行国家有关的财务会计、税务等相关管理法规、制度； 1 2、按照国家相关法规制定公司会计政策及各项制度，组织公司会计核算及 管理工作，编制公司各期财务报表和年度会计决算报告，及时向公司管理层和公 司董事会提供准确、真实的会计信息，按时报送财务报表及财务分析，配合外部 审计机构完成年度审计工作； 3、按照要求组织完成公司的信息披露工作，对财务报告的及时、真实、准 确、完整负责； 第二条 公司各部门和员工凡涉及公司款项的收付，财物的收发、增减和使 用，债权债务的发生和结算，资本的增减，收入、支出、费用、成本的计算，财 务成果的计算和处理等经济事项，需办理会计核算 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于平，作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件及《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定，全面关注公司发展状况，对独立董事应该关注的重大事项审慎的发表独立 意见，并前往公司开展现场工作，督促公司规范发展，充分发挥了独立董事作用， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。同时发挥自己专业的特长，就公司 合法合规、内部控制、规范运作等方面提出专业意见，充分发挥在公司董事会专 门委员会中的作用。 公司于 2025 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，于 2025 年 11 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。 因公司控制权变更及 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章及《江苏 奥力威传感高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司内部控制应遵循以下原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 （三）制衡性原则。内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配等方面形 成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 内部控制与风险管理制度 （四）适应性原则。内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风 险水平等相适应，并随环境变化及时加以调整。 （五）成本效益原则。内部控制应权衡实施成本与预期效益，以适当的成本 实现有效控制。 第三条 内部控制的责任主体及职责 （一）董事 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人潘传奇，作为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件及《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有 关规定，全面关注公司发展状况，对独立董事应该关注的重大事项审慎的发表独 立意见，并前往公司开展现场工作，督促公司规范发展，充分发挥了独立董事作 用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。同时发挥自己专业的特长，就 公司合法合规、内部控制、规范运作等方面提出专业意见，充分发挥在公司董事 会专门委员会中的作用。 公司于 2025 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，于 2025 年 11 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。 因公司控制权变更 ...

内部审计制度 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范与保障江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审 计工作在加强内部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章和规范性文件及 《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员，对公司内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的审查与评价活动。 第二章 内部审计机构和经费保障 第三条 公司内部审计机构为审计部，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。审计部对董事会审计委员 会负责，向董事会审计委员会报告工作。 第四条 审计部配置专职审计人员从事内部审计工作，人员不少于两人。审 计部的负责人应当为专职， ...