证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\mit\Pi}\,{\not\Xi}\,{\mit\Pi}\,{\not\Xi}$$ 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 为进一步增强竞争力和提高盈利能力， 江苏奥力威传感高科股份有限公 司（以下简称"公司"、"苏奥传感"）拟向特定对象发行 A 股股票募集资金用于 AMB 覆铜基板建设项目。 一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的概况 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 672,685,557.31 元，募 集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于以下项目： | 序号 | 项目 | 项目总投资 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | AMB 覆铜基板建设项目（以下 简称"项目"） | 862,062,610.00 | 672,685,557.31 | | | 合计 | 86 ...

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-025 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于筹划公司控制权变更进展暨复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司股票（股票简称：苏奥传感，股票代码：300507）自 2025 年 5 月 7 日 （星期三）开市起复牌。 2、本次事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 同日，中创新航与公司控股股东、实际控制人李宏庆先生签署《表决权放弃 协议》，本次股份转让价款全部支付完毕的当日，李宏庆先生无条件且不可撤销的 放弃 155,725,311 股（占公司股份总数的比例为 19.55%，以下简称"弃权股份"） 股份的表决权，期限为自受让方支付完毕全部股份转让价款之日起 60 个月（以下 简称"弃权期限"）。在弃权期限内，弃权股份不得计入有效表决权。 通过本次协议转让及本次表决权放弃安排，李宏庆先生持有公司有表决权股 份总数变更为 47,775,013 股股份（占公司股份总数的比例为 6%）；中创新 ...

前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25 号文）核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 7 月 16 日向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 65,927,971 股，每股面值 1 元，每股发 行价人民币 7.22 元。截至 2021 年 7 月 19 日止，本公司共募集资金 475,999,950.62 元，扣除发行费用 9,343,328.23 元，募集资金净额 466,656,622.39 元。 截止 2021 年 7 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所以"大华验字[2021]000509 号"验资报告验证确认。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 475,999,950.62 | | 减：发行费用 | 9,343,328.23 | | 募集资金净额 | 466,656,622.39 | | 减：募集资金已使用金 ...

苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-028 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》等有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人 治理结构，建立健全公司内部管理及控制制度，提高公司规范运作水平，促进企 业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票，根据相关要求，就公司最近五年被证 券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下： 2025 年 1 月 7 日，中国证券监督管理委员会江苏证监局对公司、董事会秘书 方太郎出具《关于对江苏奥力威传感高科股份有限公司、方太郎采取出具警示函 措施的决定》（[2025]5 号）（以下简称"《 ...

苏奥传感 2025 年公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 6 日，江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票 的相关议案。根据相关法律法规要求，现公司就本次向特定对象发行 A 股股票 事项作出如下承诺： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，也不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 的情形。 特此公告。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-033 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 2025 年 5 月 6 日 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 与公司采取填补措施及相关主体承诺 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求， 公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，提出了具体的填补回报 措施，本次发行后中创新航以及公司董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期 回报的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 1、本次发行于 2025 年 10 月实施完成并取得募集资金（本次发行完成时间 仅为测算所用，最终以实际发行完成时间为准）。 2、假设本次发行股票数量为发行上限，即 119,482,337 股，该发行股票数量 仅为估计，最终以经中国证监会同意注册后实际发行股票数量为准。 3、假设不考虑发行费用，本次发行募集资金到账金额 672,685,557.31 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东、实际 控制人李宏庆先生通知，近日，李宏庆先生正在筹划其所持有公司股份协议转让 相关事项，该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。 公司于 2025 年 5 月 6 日召开第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第 二十次会议，审议通过了《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在中国证监会指定的 创业板公司信息披露网站发布的《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事 会第二十一次会议决议公告》和《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届监事 会第二十次会议决议公告》。 苏奥传感 2025 年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-032 江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召 开审议本次发行相关事宜的 ...

苏奥传感 2025年公告 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-029 二、 会议审议情况 1﹑审议通过了《关于苏奥传感符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、本次监事会会议通知于2025年5月1日以专人送达及电话等通讯方式发出。 2、本次监事会于2025年5月6日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 3、本次监事会应到3人，出席会议3人。 4、本次监事会由监事会主席蔡玉海先生主持。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。 根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照公司实际情况，监事 会认为公司各项条件均满足现行法律、法规及规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定及各项条件。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于苏奥传感 2025 年度向特定对象发行 A 股股票涉 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 监事会关于公司向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，江苏奥力威传感高科股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会，在全面了解和审核公司向特定对象发行 A 股股票 （以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 4、经审阅《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，我们认为公司本次发行募集资金的使用 符合法律法规和相关政策的规定，具有可行性； 5、经审阅《江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，本次发行具备必要性和可行性，发行方案公平、合 理，符合相关法律、法规的要求，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益； 6、经审阅公司编制的《江苏奥力威传感高科股份有限公司前次募集资金使 用情况专项报告》，《江苏奥力威传感高科股份有限公司前次募集资金使用情况 专项报告》内容真实、完整，不 ...

苏奥传感 2025 年公告 2、本次董事会于2025年5月6日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进 行表决。 证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-030 3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十一次会议通知于2025年5月1日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。 4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1﹑审议通过了《关于苏奥传感符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照公司实际情况，董事 会认为公司各项条件均满足现行法律、法规及规范性文件关于向特定对象发行 A 股股票的有关规定及各项条件。 关联董事 ...