子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下称"公司"或"母 公司"）对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进 子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"） 、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》 （以下称"《创业板上市规则》"） 、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作指引》"） 等相关规定及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司对其出资额超过注册资本总额百分之五 十的有限责任公司或者持有的股份超过股本总额百分之五十的股份有限公司；或 者，出资额或者持有股份的比例虽然未超过百分之五十，但依公司对其的出资额 或者持有的股份所享有的表决权已足以对其股东会、董事会的决议产生重大影响 的有限责任公司或股份有限公司。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对子公司 的组织、资源、资产、投资和子公司的运作进行风险控制，提高子公司整体运作 效率和抗风险 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 1 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主 要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由董事会根据上述 第四条至第六条之规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有 ...

第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 1 第一章 总则 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，该等董事不得在公司担任高级管理人员，其中独立 董事二名（包括一名专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在 委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 公司设立内部审计部，开展内部审计工作。内部审计部向审计委员会报告工作，承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备及决议执行等工作。 第八条 内 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 股东会议事规则 | 第一章 | 总 则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | | 3 | | 第三章 | 股东会的召集 | | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | | 6 | | 第五章 | 股东会的召开 | | 8 | | 第六章 | 股东会表决和决议 | | 11 | | 第七章 | 附 则 | | 15 | 第一章 总则 第一条 为提高股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江 苏奥力威传感高科股份有限公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 特制定本规则。 第二条 股东会是公司的最高权力决策机构，依据《公司法》、《公司章程》及本规 则的规定对重大事项进行决策。 股东依其所持有的有表决权的股份数额在股东会上行使表决权。 第三条 公司股东或其授权代理人出席公司股东会，应按《公司章程》、本规则的规 定和公司董事会通知或公告的办法履行出席会议登记手续。 第四条 公司股东会议程由公司董事会决定。 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 第三条 本制度所述的对外担保系指公司为他人提供的担保。担保形式包括 保证、抵押、质押及法律规定的其他担保方式等。对外担保包括公司为控股子公 司提供的担保。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第五条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负责人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及 初审被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会 秘书为公司对外担保的合规性进行复核并组织履行董事会或股东会的审批程序 以及进行相关的信息披露。 第六条 对外担保由公司统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提供担 保，不得相互提供担保。 第七条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管理，规范公司 担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，维护公司和股东的合 法权益，依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、 规范性文件及《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露义务人，指公司及其董事、高级管理人员、股 东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 ...

江苏奥力威传感高科股份有限公司 对外投资管理制度 江苏奥力威传感高科股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件的相关规定，结合《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》 及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币、实物、无形资产、流动资产 等可供支配的资源作价出资，进行各种形式的投资活动。包括委托理财、证券投 资、投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼 并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 对外投资按投资期限分为短期投资和长期投资。短期投资一般指购 买能随时变现的债券、股票、信托、基金、衍生品等金融类投资产品以及委托 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时他人代为 ...

（一）本公司股票上市交易之日起一年内； 江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、以及高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公 司法》下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动》以及《江苏奥力威传感高科股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份 是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章及规范性文件关于内幕交 易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规交易。公司董事、高级管理 人员 ...

证券代码: 300507 证券简称: 苏奥传感 江苏奥力威传感高科股份有限公司 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 声明人孙红梅作为江苏奥力威传感高科股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会提名为江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过江苏奥力威传感高科股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可 ...

提名人江苏奥力威传感高科股份有限公司董事会现就提名金善明为江苏奥力威传感高科股份有限公司第 6 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏奥力威传感高科股份有限公司第 6 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏奥力威传感高科股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 证券代码: 300507 证券简称: 苏奥传感 江苏奥力威传感高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 ...