董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任，任期三年，可连聘连任[5] - 上市后或原任离职后三个月内聘任[9] 董事会秘书考核与解聘 - 工作由董事会每年考核一次[7] - 解聘应在事实发生之日起一个月内进行[9] 董事会秘书空缺与辞职 - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[9] - 辞职需提前一个月通知董事会[10] 任职资格 - 须经资格培训并取得资格证书[5] - 候选人近三十六个月内受处罚或谴责不得被提名[4] 证券事务代表 - 公司应聘任，需有任职资格并取得合格证[10]

管理层职责 - 总经理由董事会聘任，对董事会负责[4] - 副总经理分管部门，对总经理负责[7] - 财务负责人协助总经理处理财务事务[8] 会议安排 - 总经理办公会议一般每月召开一次[8] - 特定情形下五个工作日内召开临时会议[8] 报告机制 - 利润偏差达一定程度总经理向董监事会报告[10] - 总经理每月至少一次向董事长指定人报告[10] - 董事会要求五日内报告工作[19] 权限范围 - 总经理批准 0.1%以下单项资产核销等处理[6] 履职替代 - 总经理不能履职时指定副总经理代主持[8]

董事辞职披露 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露董事辞职情况并说明原因及影响[5] 董事补选与法定代表人确定 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[5] - 担任法定代表人的董事辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[5] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案，需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[6] 董事移交手续 - 董事应在正式离职5日内向董事会办妥移交手续[8] 董事股份转让限制 - 公司董事离职后6个月内不得转让其所持公司股份[13] - 任期届满前离职的董事，特定时间内每年减持股份不得超过所持总数25%[13]

公司基本信息 - 公司于2016年3月17日获批首次向社会公众发行人民币普通股1667万股，4月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为80,064.6907万元[8] - 公司股份总数为80,064.6907万股，无其他类别股[14][15] 股东信息 - 公司发起人李宏庆等6人认购股份及占比情况[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[32] 公司治理规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助相关规定[15] - 公司董事、高级管理人员股份转让限制[23] - 股东请求撤销股东会、董事会决议时间要求[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[30][31] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[39] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下临时股东会的召开规定[40][44][45] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东提案相关规定[48] - 股东会通知、延期或取消的相关规定[48][50] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[56] - 股东会普通决议、特别决议通过条件[58] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保超公司资产总额30%需特别决议[60] - 关联交易决议通过条件[63] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，含职工董事1名[79] - 不同交易情况的审批规定[80][81][82] - 公司为关联人提供财务资助、担保的相关规定[82][83] - 董事长选举方式[85] - 董事会会议召开次数、通知时间等规定[119][120][121] - 董事会会议决议通过条件及关联董事表决规定[123][124] 财务与利润分配 - 公司财报报送时间规定[113] - 公司分配当年税后利润时提取法定公积金规定[113] - 法定公积金转增资本的规定[114] - 股东会审议制定或调整利润分配政策的表决要求[115] - 董事会制定利润分配方案的要求及股利派发时间[116][117] - 公司现金分红比例规定及重大投资界定[118] 公司合并、分立等情况 - 公司合并、分立、减少注册资本时通知债权人、公告及债权人权利规定[133][135] - 公司减少注册资本后利润分配限制[136] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[138] - 公司解散清算组通知债权人、公告及债权申报规定[140] 章程相关 - 章程的生效、解释、附件等规定[149][150][151][152] - 章程中数字范围的界定[149] - 章程签字页日期为二〇二五年十一月四日[153]

募集资金专户管理 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[4] - 支取金额超5000万元或净额20%需通知保荐或顾问[5] 募投项目管理 - 搁置超1年需重新论证可行性[8] - 超期限且投入未达50%需重新论证[9] - 实施前需编制计划并审核批准[15] 资金使用规则 - 置换自筹资金应在6个月内实施[9] - 补充流动资金单次不超12个月[9] - 现金管理产品期限不超12个月[11] 信息披露要求 - 补充流动资金2个交易日内公告[10] - 现金管理在董事会后2个交易日公告[11] - 变更用途审议后2个交易日公告[22] - 仅变更地点审议后2个交易日公告[23] 节余资金处理 - 低于500万或5%年报披露[25] - 超10%且高于1000万需股东会审议[25] 监督检查 - 内审部每季度检查存放使用情况[27] - 董事会半年核查进展并鉴证[27] - 差异超30%应调整计划并披露[27] - 保荐机构半年现场检查[28] 资产购买 - 发行证券买资产需上市前办转移手续[14]

战略委员会设置 - 公司董事会设战略委员会，成员三名含一名独立董事[6] - 战略委员会召集人由董事长担任[7] - 其他委员提名选举产生，任期与董事会一致[7] 小组及会议规定 - 战略委员会下设投资评审小组，总经理任组长[8] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[19]

薪酬适用对象 - 薪酬制度适用于董事和高级管理人员[2] 薪酬制定与管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责研究考核标准和薪酬政策[4] - 独立董事津贴标准由董事会制订并经股东会审议通过[7] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖励组成[9] - 独立董事津贴按季度发放[8] 薪酬调整与激励 - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等[11] - 公司可实施股权激励计划激励董事和高级管理人员[13] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[16]

资金占用防范 - 制订制度防范控股股东等占用资金[1] - 不得为控股股东等垫支费用、拆借资金[1] 公司治理规范 - 与控股股东实现“五分开”[2] - 关联交易按规定执行并披露[3] 违规处理措施 - 董事和高管违规造成损失处以1 - 5万元赔偿[5] - 造成严重损失免除职务[5]

江苏奥力威传感高科股份有限公司 董事会议事规则 | | | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共和 国公司法》、《江苏奥力威传感高科股份有限公司章程》及其他有关法律、法规、 规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由五名董事组成，其中董事长一名。董事会须包含职工董事1 名。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； （五）个人所负 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1％以上或前十股东中的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或公开谴责等不得成为候选人[8] 独立董事构成与选举 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[8] - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[9] 独立董事任期与履职 - 每届任期3年，连任不超6年[9] - 连续2次未出席董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[10] - 每年现场工作不少于15日[14] 独立董事履职保障 - 行使职权费用由公司承担[18] - 聘请中介机构等费用由公司承担[18] 独立董事监督与报告 - 发现公司重要事项未审议等应尽职调查并报告[16] - 发现公司免职理由不当等应向多部门报告[16] 其他规定 - 独立董事在相关委员会成员中占二分之一以上并担任召集人[13] - 特定事项经专门会议审议，过半推举一人召集主持[15] - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[18]