激励计划 - 公司2026年2月9日审议通过2026年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2025年8月11日至2026年2月11日，核查对象为内幕信息知情人及激励对象[1][2] - 37名核查对象自查期有股票买卖行为，无内幕交易情形[3][4] - 未发现内幕信息知情人及激励对象利用内幕信息交易或泄露信息情形[5] 其他 - 公告发布于2026年3月16日，备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6][8]

会议信息 - 股东会由2026年2月26日董事会会议提议，27日发通知[3][4] - 3月16日下午14:30现场会议，上午9:15 - 15:00网络投票[6] 参会情况 - 现场股东及代理人3人，代表126,370,700股，占19.7193%[7] 议案表决 - 限制性股票激励计划草案等三议案高比例通过[13][14][16] - 议案均为特别决议事项，获三分之二以上表决权通过[17]

激励计划进展 - 2026年2月9日董事会审议通过激励计划议案，待股东会审议[1] - 2026年2月11日至3月10日公示激励对象名单[2] - 公示期满未收到对拟首次授予激励对象名单异议[2] 激励对象情况 - 激励对象为公司董事、高管等，不含独立董事等[4] - 薪酬与考核委员会认为激励对象合法有效[4]

公司基本信息 - 公司于2016年4月11日核准发行3750万股，5月4日在深交所创业板上市[14] - 公司注册资本为64084.7016万元[15] - 公司发行面额股每股面值1元[21] 股权结构 - 发起人杨勇萍持股60030000股，比例53.36%[21] - 发起人余荣琳持股18630001股，比例16.56%[21] - 发起人诸焕诚持股9315000股，比例8.28%[21] 股份相关规定 - 已发行股份总数为64084.7016万股，均为普通股[23] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[34][35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可对董高人员损失问题请求起诉[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[40] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[101] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[103] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[108] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[110] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[112] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[128] - 满足现金分红条件时每年现金分配利润不少于当年可分配利润20%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[132] - 利润分配政策调整议案经董事会制定等，股东会出席股东所持表决权2/3以上通过方可实施[139] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[121] - 公司设立党支部，党组织机构设置及人员编制纳入公司管理，工作经费纳入预算[126] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[144]

公司信息 - 公司成立于1997年12月8日，法定代表人为蒋智[4] - 公司类型为上市股份有限公司，注册资本64,084.7016万人民币[4][5] - 经营范围包括技术服务、食用菌种植等[5] 注册变更 - 2026年完成注册地址工商变更，最终核准为上海市青浦区徐民路525号6层、7层[3] - 2026年3月2日《公司章程》在巨潮资讯网披露[3]

会议信息 - 公司于2026年3月16日14:30召开2026年第二次临时股东会[2][3] - 会议股权登记日为2026年3月9日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2026年3月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3][18][19] - 网络投票代码为350511，投票简称为雪榕投票[17] 审议信息 - 会议审议议案须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[10] - 会议审议总议案及多项议案[22] 登记信息 - 现场登记时间为2026年3月16日13:30至14:00[11] - 异地股东采取信函或传真方式登记须在2026年3月15日下午17:00之前送达或传真到公司[11] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2026年3月15日下午17:00前以送达、邮寄或传真方式到公司[25] 公司信息 - 传真号为021 - 37198897，公司地址为上海市奉贤区汇丰西路1487号，邮编201401[25]

会议安排 - 董事会会议通知于2026年2月21日发出[3] - 董事会会议于2026年2月26日召开[3] - 公司将于2026年3月16日14:30召开2026年第二次临时股东会[4] 议案表决 - 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》7票同意通过[4]

会议信息 - 股东会由2026年2月9日董事会提议，2月11日通知，2月26日召开[3][4][6] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表126,370,700股，占比19.7193%[7] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址等议案》，同意144,508,345股，占比99.8357％[13] - 中小股东同意18,137,645股，占出席中小股东有效表决权股份总数98.7060%[13]

股东情况 - 出席会议股东249人，代表股份144,746,130股，占总股份22.5867%[3][4] - 现场会议股东及代表3人，代表股份126,370,700股，占19.7193%[4] - 网络投票股东246人，代表股份18,375,430股，占2.8674%[4] - 中小股东246人，代表股份18,375,430股，占2.8674%[4] 议案表决 - 关于变更注册地址等议案，同意144,508,345股，占出席有效表决权99.8357％[5] - 中小股东同意18,137,645股，占中小股东有效表决权98.7060%[5]

担保情况 - 2025年预计为子公司提供不超20.9亿元担保[3] - 公司为临洮雪榕1000万元借款提供连带责任保证[4] - 截至公告日累计审批对外担保额度323187.96万元，实担余额103942.44万元[12] 临洮雪榕数据 - 2025年9月30日资产总额44178.12万元，负债34901.73万元[8] - 2025年1 - 9月营收12542.04万元，净利润777.72万元[8] - 本次担保额度使用后为3800万元，剩余可用11200万元[6]