证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-134 关于子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日召开 了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司向农业发展银行申请流动资金 贷款的议案》。公司根据生产经营需要，决定向中国农业发展银行上海市奉贤区支 行（以下简称"农发银行"）申请额度不超过2,500万元（含2,500万元）的流动资金 贷款。 为支持公司的业务发展，公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以 下简称"成都雪榕"）以其拥有的厂房及土地使用权，为上述流动资金贷款提供抵 押担保；公司控股子公司大方雪榕生物科技有限公司（以下简称"大方雪榕"）、 全资子公司威宁雪榕生物科技有限公司（以下简称"威宁雪榕"）计划为上述流动 资金贷款提供连带责任保证担保。 本次担保属于公司控股子公司和全资子公司为母公司提供担保，且成都雪榕、 大方雪榕和威宁雪榕均已履行了其内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2 ...

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 52341668 传真/Fax: +86 21 52341670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书 致：上海雪榕生物科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）。本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东会的召集与 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律 问题出具 ...

证券之星消息，11月19日种植业板块较上一交易日下跌0.54%，海南橡胶领跌。当日上证指数报收于 3946.74，上涨0.18%。深证成指报收于13080.09，下跌0.0%。种植业板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 601118 | 海南橡胶 | 5.90 | -3.28% | 69.78万 | 4.13亿 | | 300189 | 神农种业 | 5.62 | -2.77% | 205.12万 | 11.49亿 | | 920087 | 秋乐种业 | 16.00 | -2.74% | 5.24万 | 8445.00万 | | 600883 | 博闻科技 | 8.72 | -2.02% | 1 3.79万 | 3323.95万 | | 603336 | 宏辉果疏 | 9.57 | -1.85% | 10.28万 | 9899.11万 | | 300511 | 雪榕生物 | 7.14 | -1.79% | 18.14万 | 1.30亿 | | 300970 | 华 ...

公司控制权变更 - 雪榕生物控股股东变更为上海万紫千鸿智能科技有限公司，实际控制人变更为蒋智先生 [2] - 万紫千鸿通过协议方式受让杨勇萍及其一致行动人银万华奕1号私募基金合计31,585,362股股份 [2] - 股份转让事宜已于2025年11月4日完成过户登记手续 [2]

公司治理变动 - 雪榕生物于2025年11月5日召开第五届董事会第三十五次会议 [2] - 会议审议通过关于董事会提前换届选举及提名第六届董事会候选人的两项议案 [2] - 控股股东万紫千鸿提名4位非独立董事候选人和3位独立董事候选人 [2]

公司控制权变更 - 公司控股股东变更为上海万紫千鸿智能科技有限公司，实际控制人变更为蒋智先生[1] - 本次控制权变更通过协议受让方式完成，涉及股份数量为31,585,362股，并已完成过户登记手续[1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入中，食用菌行业占比98.62%，是绝对核心业务[1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元[1]

公司控制权变更 - 公司控股股东变更为上海万紫千鸿智能科技有限公司，实际控制人变更为蒋智先生 [1] - 本次变更通过协议受让方式完成，涉及股份数量为31,585,362股 [1] - 股份转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续 [1]

公司控制权变更 - 公司控股股东由杨勇萍变更为万紫千鸿 [1] - 公司实际控制人变更为蒋智 [1] - 控制权变更已完成 [1] 公司治理结构变动 - 董事会拟提前换届以完善治理结构 [1] - 新控股股东万紫千鸿提名蒋智、王政树等4人为第六届非独立董事候选人 [1] - 新控股股东提名蒋德权、宿东君等3人为独立董事候选人 [1] - 新任董事任期自2025年第四次临时股东大会通过起为期三年 [1] 公司章程与资本变更 - 董事会审议通过变更注册资本的议案 [1] - 董事会审议通过修订《公司章程》的议案 [1] - 上述议案需提交2025年第四次临时股东大会审议 [1] - 2025年第四次临时股东大会定于11月21日召开 [1]

人事提名 - 宿东君被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2025年相关公告日，宿东君未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 宿东君承诺参加培训并取得资格证书，承诺日期为2025年11月5日[1][3]

公司基本信息 - 公司2016年4月11日核准首次发行3750万股，5月4日在深交所创业板上市[14] - 公司注册资本为64084.7016万元[15] - 公司发起人股东合计持股112500000股，持股比例100%[22] - 公司已发行股份总数为64084.7016万股，均为普通股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[23] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[30] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[67] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事，设董事长1人[92] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[101] - 董事会会议需过半数董事出席，决议需全体董事过半数通过[103] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[128] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[130] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[132] 其他规定 - 公司党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支[126] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[121] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[144]