上海雪榕生物科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004170 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004170号 上海雪榕生物科技股份有限公司： 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并 ...

（一）个人工作履历、专业背景等情况 李丹蒙，男，1980年12月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士 学位，中国注册会计师协会非执业会员，获美国管理会计师协会注册管理会计师 （CMA）、特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）等资质。2009年 7月1日至2012年9月30日在中欧国际工商学院任研究员，2019年11月20日至2020 年6月4日在美国得克萨斯理工大学任公派访问学者，2012年10月8日至今在华东 理工大学先后担任商学院会计学系讲师和副教授。现任公司独立董事、浙江米奥 兰特商务会展股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李丹蒙，在2024年度任职上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，主动了解公司的生产经营运作情况， ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 2 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范上海雪 榕生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 黄建春，男，1964 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在 职硕士。曾任上海食用菌技术推广站技术科副科长、农艺师，上海市农业技术推 广服务中心高级农艺师、推广研究员，上海市农业科学院食用菌研究所副所长、 研究员 ，上海市食用菌产业技术体系首席专家（2017—2021）。现任公司独立 董事、上海园艺学会副理事长。 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄建春，作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积 极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李学尧，作为上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，主动了解公司的生产经营运作情况，积 极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事 的独立性、专业性的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 李学尧，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任 最高人民法院访问学者、中国政法大学在职博士后研究人员、香港城市大学研究 员、耶鲁大学和哈佛大学访问学者等。2005年至今历任上海交通大学凯原法学院 讲师、副教授、教授和博士生导师，2008年1月至今兼任上海金融与法律研究院 研究员，2014年12 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为了能公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值，使 公司的会计信息更具有合理性，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，基于 谨慎性原则，公司对合并报表范围内的截至 2024 年 12 月 31 日各类存货、固定 资产等资产进行了减值测试，判断是否存在发生减值的迹象。 经测试，公司 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-048 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70% 的子公司担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。不存在公司及子公司对合 并报表范围外的其他第三方提供的对外担保，亦无逾期担保、涉及诉讼及因担保被 判决败诉而应承担担保等情况。请投资者充分关注担保风险。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开了 第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2025 年度担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证 规范运营和风险可控的前提下，预计在2025年度为子公司向银行或其他金融机构申 请融资业务时提供总 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-050债 | | --- | --- | --- | | 券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修 订。具体情况如下： 一、变更注册资本的原因 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]634号文"核准，公司于2020年6 月24日公开发行了5,850,000张可转债，每张面值为人民币100元，募集资金总额 为人民币585,000,000.00元。经深圳证券交易所"深证上[2020]637号"文同意，公司 58,500万元可转债于2020年7月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"雪榕转债"， 债券代码"123056"，转股期 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理杨勇萍先生，董事会秘书顾 永康先生，独立董事黄建春先生，保荐代表人聂晓春女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录"互 动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次年度业绩说 明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。 欢迎广大投资者积极参与。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据上海雪榕生物科技股份有限公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进行 了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、2024 年公司财务报表审计情况 公司 2024 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具 了大华审字[2025]0011010478 号标准无保留意见审计报告。会计师的审计意见 是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上 海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况： 单位：万元 项目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 同比增减 占总资产比重 2024 年 2023 年 货币资金 16,795.38 25,266.62 -33.53% 4.36% 5.49% 应收账款 3,139.08 3,348.04 -6. ...