| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室举行，采取现场与通讯相结合的方式进行表决。本次会议 应到监事 3 名，实到 3 名。公司保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席会议。会 议由监事会主席胡卫红女士主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露 ...

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人杨勇萍、主管会计工作负责人杨勇萍及会计机构负责人(会计 主管人员)陈笑笑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩亏损的主要原因 2024 年度，公司实现营业收入 216,244.94 万元，同比下降 15.70%，实 现归属于上市公司股东的净利润为亏损 61,707.08 万元。 公司在报告期亏损的主要原因为：2024 年，整体消费市场景气度偏弱， 食用菌行业竞争激烈，供求失衡，主要产品价格下降；公司主动收缩整体业 务规模，导致产能利用率下降，单位成本升高；根据《企业会计准则第 8 号- 资产减值》及相关会计政策规定，公司对相关资产及资产组计提减 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 14 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 25 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员和公司 保荐代表人聂晓春女士、黄璇女士列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年总经理工作报告的议案》 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 1、公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议、第五届董事会第二十五次会议 和第五届监事会第十五次会议，分别以全票赞成的结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议批准。 1、独立董事专门会议意见 鉴于公司 2024 年度发生亏损，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》 《公司章程》等有关规定，与公司当前实际情况相符。同意公司 2024 年度利润 分配预案，并提交公司董事会审议。 2、董事会意见 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2024 年度 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-046 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海雪榕生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 440,692,931.37 | 603,985, ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-037 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2025 年 4 月 21 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向农业发展银行申请流动资金贷款的议案》 公司根据生产经营需要，决定向中国农 ...

一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开了 第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向农业发展银行申请流动资 金贷款的议案》。公司根据生产经营需要，决定向中国农业发展银行上海市奉贤区 支行（以下简称"农发银行"）申请额度不超过2,500万元（含2,500万元）的流动资 金贷款。 为支持公司的业务发展，公司全资子公司成都雪国高榕生物科技有限公司（以 下简称"成都雪榕"）根据其与农发银行签署的《最高额抵押合同》（合同编号： 31000500-2020年奉贤(抵)字0004号）和《抵押变更协议》，为上述流动资金贷款提 供抵押担保；公司控股子公司大方雪榕生物科技有限公司（以下简称"大方雪榕"）、 全资子公司威宁雪榕生物科技有限公司（以下简称"威宁雪榕"）为上述流动资金 贷款提供连带责任保证担保。 本次担保属于公司控股子公司和全资子公司为母公司提供担保，且成都雪榕、 大方雪榕和威宁雪榕均已履行了其内部审批程序，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《对外担保 管理制度》等有关规定，本次控股子公司和全资子公 ...

国投证券股份有限公司 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称：国投证券股份有限公司 被保荐公司简称：雪榕生物（300511） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄璇 联系电话：021-55518593 | | | | | 保荐代表人姓名：聂晓春 联系电话：021-55518593 | | | | | 现场检查人员姓名：黄璇 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | 年 月 日 现场检查时间：2025 4 10 日-11 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | （1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东会材料； | | | | | （3）与公司主要高管人员进行访谈，了解公司运作情况。 | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到 ...

国投证券股份有限公司 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 持续督导期 2024 年度培训情况报告 深圳证券交易所： 保荐代表人： 培训方式：现场及线上培训 二、培训内容 本次培训主要对上市公司股东减持股份事宜、募集资金的规范使用、《上市公司 募集资金监管规则（征求意见稿）》等相关法律法规进行专题讲解，结合相关处罚案 例，强调了持续督导期间的重要注意事项及具体要求。 三、培训总结 本次持续督导培训的工作过程中，接受培训的人员积极配合，保证了本次培训工作 的顺利开展。雪榕生物的控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员、部分 中层管理人员等相关人员通过本次培训从理论和实务层面加强了在公司治理、规范运 作、行为规范等方面所应承担的责任和义务的理解，有助于公司进一步提高规范运作 水平，本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于上海雪榕生物科技股份有限 公司持续督导期 2024 年度培训情况报告》之签章页） 国投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"）作为上海雪榕生物科技 股份有限公司（以下简称"雪榕生物"或"公司"）2020 年度创业板向特定对 象 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于控股股东签署《控制权变更框架协议和股份转让协议之补充协 议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至2025年4月15日，"雪榕转债"剩余3,117,281张，剩余票面总金额为 311,728,100元人民币。如在本次协议转让办理期间，剩余"雪榕转债"全部转股， 公司总股本将增加至641,218,663股（最终以中国证券登记结算有限公司深圳分公 司出具的股本结构表为准），本次受让方的受让比例将被动稀释至4.93%，受让 比例将低于5%。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》第十五条的规定，上市公司大 股东通过协议转让方式减持股份或者特定股东通过协议转让方式减持其持有的 首发前股份的，单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的百分之五。 因此，本次协议转让存在因 ...