证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-128 上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海万紫千鸿智能科技有限公司现就提名宿东君为上海雪榕生物科 技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为上海雪榕生物科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海雪榕生物科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详 ...

独立董事提名 - 宿东君被提名为上海雪榕生物科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 未参加相关培训，将报名参加深交所最近一次培训并承诺取得资格证书[8] 合规情况 - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[22] - 本人及直系亲属不属特定股东范畴[23][24] - 最近十二个月无关联禁止任职情形[29] - 不是被证监会禁入且期限未届满人员[30] - 最近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[34] 其他任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[38]

人员提名 - 张陆洋被提名为上海雪榕生物科技股份有限公司第6届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上相关工作经验[17] - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[20][21] - 近十二个月无禁止任职情形[26] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[34] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 声明信息 - 声明签署日期为2025年11月5日[38]

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-124 上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋德权作为上海雪榕生物科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海万紫千鸿智能科技有限公司提名为上海雪 榕生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第 6 届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海雪榕生物科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-127 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海万紫千鸿智能科技有限公司现就提名蒋德权为上海雪榕生物科 技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为上海雪榕生物科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海雪榕生物科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-129 上海雪榕生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海万紫千鸿智能科技有限公司现就提名张陆洋为上海雪榕生物科 技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为上海雪榕生物科技股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海雪榕生物科技股份有限公司第 5 届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-121 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"雪榕生物"）第五 届董事会任期原定至 2026 年 8 月 22 日届满。鉴于公司于近日完成控制权变更， 公司控股股东由杨勇萍先生变更为上海万紫千鸿智能科技有限公司（以下简称 "万紫千鸿"），实际控制人由杨勇萍先生变更为蒋智先生。为进一步完善公司 治理结构，保障公司决策效率和平稳发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司 董事会拟提前换届选举。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 董事任期届满，可连选连任。独立董事不得连续任职超过 6 年。 本次换届后，杨勇萍先生、陆勇先生不再担任公司非独立董事及董 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-122 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日召 开第五届董事会第三十五次会议和第五届审计委员会第十五次会议，审议通过了 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进 行修订。具体情况如下： 一、变更注册资本的原因 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修 订。具体修订内容对照如下： | | | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 59,767.4635 | 公司注册资本为人民币 64,084.7016 | | --- | --- | --- | | | 万元。 | 万元。 | | | 经中国证监会证监许可[ ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-123 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。（1）现场投票 ...

2、本次董事会于 2025 年 11 月 5 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司高级管理人员、非独立董事 和独立董事候选人列席了本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-120 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2025 年 10 月 31 日以 电子邮件等通讯方式发出。 （3）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意郑伟东先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人； （4）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意李杰先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人。 具体内容详见公司公布在中国证监会指定创 ...