会议情况 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年6月9日召开，7名董事全出席[3] 借款事项 - 控股股东杨勇萍增加不超2000万元借款额度，合计不超4000万元[4] - 借款利率不高于银行同期贷款利率，期限至2026年3月18日[4] - 借款用于补充公司营运资金，议案6票同意通过，杨勇萍回避表决[4][5]

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年6月9日现场表决举行[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 议案审议 - 审议通过控股股东增加借款额度暨关联交易议案[4] - 借款利率不高于银行同期贷款利率，用于补充营运资金[4] - 议案3票同意通过[4]

借款情况 - 2025年3月19日，万紫千鸿和杨勇萍分别提供不超4000万元和2000万元借款额度[2] - 2025年6月9日，杨勇萍增加2000万元借款额度，合计不超4000万元[3] - 2025年初至公告披露日，杨勇萍累计提供无息借款4900万元[13] 借款相关决议 - 2025年6月9日，董事会以6票同意通过借款额度增加议案[6] - 2025年6月9日，独立董事专门会议审议通过借款额度增加议案[14] 股东情况 - 杨勇萍及其一致行动人持有公司股份126341450股，占总股本21.30%[9] 借款期限与用途 - 借款期限自2025年6月9日至2026年3月18日，用于补充营运资金[3][4]

股东出席情况 - 出席会议股东291人，代表股份137,262,535股，占总股份23.2536％[7] - 现场会议股东及代表4人，代表股份126,430,700股，占总数21.4186%[7] - 网络投票股东287人，代表股份10,831,835股，占总股份1.8350％[8] - 中小股东288人，代表股份10,891,835股，占总股份1.8452％[8] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意136,441,682股，占比99.4020％[9] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》中小股东表决同意10,070,982股，占比92.4636％[10] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意136,439,182股，占比99.4002％[12] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》中小股东表决同意10,068,482股，占比92.4406％[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意136,366,298股，占比99.3471％[16] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小股东表决同意9,995,598股，占比91.7715％[16] - 2025年董事薪酬议案，总表决同意9,908,798股，占比90.7309%[18] - 2025年董事薪酬议案，中小股东表决同意9,879,548股，占比90.7060%[18] - 2023年限制性股票激励计划相关议案，总表决同意9,848,107股，占比90.4173%[19] - 2023年限制性股票激励计划相关议案，中小股东表决同意9,848,107股，占比90.4173%[19] - 2025年度担保额度预计议案，总表决同意136,230,657股，占比99.2482%[20] - 2025年度担保额度预计议案，中小股东表决同意9,859,957股，占比90.5261%[20] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案，总表决同意136,321,407股，占比99.3144%[22] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案，中小股东表决同意9,950,707股，占比91.3593%[22] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[23] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书[24]

会议安排 - 2024 年年度股东大会由 2025 年 4 月 25 日第五届董事会二十五次会议提议，董事会召集[3] - 2025 年 4 月 28 日刊登股东大会通知公告[3][4] - 5 月 23 日 14:30 在上海奉贤区现场和网络视频结合召开[6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人 4 人，代表股份 126,430,700 股，占比 21.4186%[7] 会议审议 - 审议通知中议案，按程序计票、监票，关联股东回避表决[12] - 相关提案中小投资者单独计票，通过通知列明议案[12]

股东大会基本信息 - 现场会议召开时间为2025年5月23日14:30，采用现场与网络视频结合方式 [1] - 网络投票时间分为深交所交易系统（9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00）和互联网系统（9:15-15:00任意时间） [1] 投票规则与参会资格 - 投票方式包括现场投票、深交所交易系统投票或互联网投票系统，重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年5月19日，登记在册的普通股股东及其代理人、公司董事/监事/高管及聘请律师有权参会 [2] 审议事项 - 主要议案涉及《2023年限制性股票激励计划》部分归属条件未成就及作废未归属股票，以及《公司章程》修订 [2][12] - 独立董事将在大会上作2024年度述职报告，董事会同步汇报独立性情况 [3] 会议登记与联系方式 - 登记需提供股东账户卡、身份证或法人证明文件原件，不接受电话登记 [4] - 联系地址为上海市奉贤区汇丰西路1487号，联系人顾永康/茅丽华，电话021-37198681 [4] 网络投票操作流程 - 非累积投票议案需明确选择同意/反对/弃权，总议案与分议案冲突时以首次有效投票为准 [7] - 互联网投票需通过深交所数字证书或服务密码认证，登录http://wltp.cninfo.com.cn操作 [7] 附件与授权说明 - 授权委托书需载明委托人持股数、证券账户及受托人信息，未作指示的由受托人自主表决 [8][12] - 参会股东登记表需填写发言意向，通过邮寄或传真至公司董事会秘书办公室 [12]

2、股东大会召集人：公司董事会。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司公布在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的 公告》（公告编号：2025-051）。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章 ...

人造肉概念板块表现 - 截至5月20日收盘，人造肉概念上涨3.14%，位居概念板块涨幅第6 [1] - 板块内21股上涨，雪榕生物20%涨停，祖名股份涨停，东宝生物、灵鸽科技、好想你分别上涨5.22%、4.60%、3.52% [1] - 今日涨跌幅居前的概念板块中，培育钻石、宠物经济、动物疫苗分别以4.10%、4.08%、4.00%涨幅领先，人造肉位列第6 [1] 资金流动情况 - 人造肉概念板块获主力资金净流入2.45亿元，10股获主力资金净流入，5股净流入超千万元 [1] - 雪榕生物主力资金净流入1.14亿元居首，祖名股份、好想你、双汇发展分别净流入6162.01万元、4893.04万元、1972.04万元 [1] - 资金流入比率方面，祖名股份、雪榕生物、东宝生物主力资金净流入率分别为31.31%、16.69%、11.14% [2] 个股资金数据 - 雪榕生物今日涨跌幅20.07%，换手率21.32%，主力资金净流入1.14亿元，净流入比率16.69% [2] - 祖名股份今日涨跌幅9.99%，换手率12.05%，主力资金净流入6162.01万元，净流入比率31.31% [2] - 东宝生物今日涨跌幅5.22%，换手率4.29%，主力资金净流入1556.12万元，净流入比率11.14% [2] - 好想你今日涨跌幅3.52%，换手率17.77%，主力资金净流入4893.04万元，净流入比率6.70% [2] - 双汇发展今日涨跌幅0.12%，换手率0.32%，主力资金净流入1972.04万元，净流入比率7.11% [2] 资金流出个股 - 山东赫达主力资金净流出32.67万元，净流入比率-0.68% [3] - 爱普股份主力资金净流出37.77万元，净流入比率-0.88% [3] - 诚志股份主力资金净流出40.05万元，净流入比率-0.55% [3] - 金字火腿主力资金净流出257.12万元，净流入比率-1.54% [3] - 唐人神主力资金净流出276.98万元，净流入比率-2.37% [3] - 美盈森主力资金净流出356.96万元，净流入比率-2.84% [3] - 春雪食品主力资金净流出357.83万元，净流入比率-4.96% [3] - 华宝股份主力资金净流出376.78万元，净流入比率-9.98% [3] - 海欣食品主力资金净流出712.65万元，净流入比率-5.68% [3] - 安琪酵母主力资金净流出1106.06万元，净流入比率-5.20% [3]

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-056 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，于2024年5月17日召开了2023年 年度股东大会，分别审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》。为满足公 司及子公司生产经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风 险可控的前提下，预计在2024年度为子公司向银行或其他金融机构申请融资业务时 提供总额度不超过人民币21.10亿元（含本数）的担保，其中，公司为资产负债率低 于70%的子公司提供担保额度为6.5亿元人民币（含本数），为资产负债率高于70% 的子公司提供担保额度为14.6亿元人民币（含本数），担保额度有效期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，上述担保额度 在 ...

公司业绩说明会基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 时间是2025年5月15日下午15:00 - 17:00 [2] - 地点是深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目 [2] - 接待人员包括董事长兼总经理杨勇萍、董事会秘书顾永康、独立董事黄建春、保荐代表人聂晓春 [2] 公司财务与经营相关 - 对于本期财务报告盈利表现，公司让查阅已披露定期报告 [2] - 未来盈利增长驱动因素是在保证生产稳定前提下努力降本增效 [2] - 公司主要产品毛利率趋势与同行业一般无较大偏离 [2] 行业发展相关 - 我国是食用菌生产和消费大国，国家提供政策支持，食用菌工厂化生产发展迅猛 [3] - 近年食用菌市场竞争加剧，产品销售价格重心下移，行业盈利下降、经营难度增加，但长期有利于遏制产能无序扩张和加速落后产能出清 [3]