国投证券股份有限公司关于 上海雪榕生物科技股份有限公司 不提前赎回雪榕转债的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为上海 雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雪榕生物"）创业板公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对雪榕生物不提前赎回雪榕转债 的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]634 号 文核准，公司于 2020 年 6 月 24 日公开发行了 5,850,000 张可转债，每张面值为 人民币 100 元，募集资金总额为人民币 585,000,000.00 元。本次公开发行的可转 债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（（含原股东放弃优先配售 部分）通过深圳证券交易所（（以下简称"深交所"）交易系统网上向社会公众投 ...

| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-054 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不提前赎回雪榕转债的议案》 1、本次会议经全体董事同意豁免通知期限。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 13 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 上海雪榕生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 13 日 自 2025 年 3 月 27 日至 ...

证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-041 债券代码：123056 债券简称：雪榕转债 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 二、公司基本情况 1、公司简介 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 （一）主要业务 公司是以现代生物技术为依托，以工厂化方式生产食用菌的现代农业企业，公司以"成为中国食用菌产 业的领导者以及成为一家备受信赖的企业"为企 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.2400 | -0.3800 | -226.32 | -0.5900 | | 每股净资产（元） | 1.74 | 2.97 | -41.41 | 3.32 | | 每股公积金(元) | 1.49 | 1.49 | 0 | 1.5 | | 每股未分配利润(元) | -0.93 | 0.31 | -400 | 0.68 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21.62 | 25.65 | -15.71 | 23.2 | | 净利润(亿元) | -6.17 | -1.88 | -228.19 | -2.87 | | 净资产收益率(%) | -49.50 | -11.41 | -333.83 | -15.98 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况 | | --- | -- ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011010478 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海雪榕生物科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-96 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000121 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海雪榕生物科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000121 号 上海雪榕生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"雪 榕生物"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

1、本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，股票来源为公司向激 励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分、预留授予部分第二个归属期归属条件未成就 并作废已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"雪榕生物"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第二 个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。公司 董事会认为：鉴于 77 名激励对象因离职不再符合激励对象资格、267 名激励对 象因 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第二个归属期归 属条件未成就，同意 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于 上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项 之 关于上海雪榕生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项之 法律意见书 致：上海雪榕生物科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海雪榕生物科技股份 有限公司（以下简称"雪榕生物"或"公司"）的委托，担任雪榕生物 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、中国证 ...

上海雪榕生物科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004170 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海雪榕生物科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2025]0011004170号 上海雪榕生物科技股份有限公司： 一、管理层对明细表的责任 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并 ...

（一）个人工作履历、专业背景等情况 李丹蒙，男，1980年12月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，博士 学位，中国注册会计师协会非执业会员，获美国管理会计师协会注册管理会计师 （CMA）、特许金融分析师（CFA）和金融风险管理师（FRM）等资质。2009年 7月1日至2012年9月30日在中欧国际工商学院任研究员，2019年11月20日至2020 年6月4日在美国得克萨斯理工大学任公派访问学者，2012年10月8日至今在华东 理工大学先后担任商学院会计学系讲师和副教授。现任公司独立董事、浙江米奥 兰特商务会展股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 上海雪榕生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人李丹蒙，在2024年度任职上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求， 认真、勤勉、独立的履行独立董事职责，主动了解公司的生产经营运作情况， ...