杭州中亚机械股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 审计过程中，天健所实施完善的项目质量复核程序，主要包括审计项目 组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主 要包括对所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行 第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、 财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 | 07 | 18 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-030 杭州中亚机械股份有限公司 | 杭州瑞东机械有限公司 | 交通银行杭州临安支行 | 10,000 | 万元 | 1 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | | 131,000 | 万元 | | 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》。现将具体事项公告如下： 一、本次申请授信的背景 根据《公司章程》《投资和融资决策管理制度》的相关规定，结合公司 2024 年度日常运营的需要，公司（含合并范围内子公司）向银行申请授信额度，授信 种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等。 二、本次申请授信的基本情况 | 公司 | 银行名称 | 申请授信额度 | 期限 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-044 杭州中亚机械股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 同意于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议， 同意召开公司2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年 ...

杭州中亚机械股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 杭州中亚机械股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | MAGEX SRL 公 司整体资产、 | 其他减值迹象 | | 是 | | 公司管理层判 | | | 负债 | | | | | 断 | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | MAGEX SRL 公司 | 与商誉相关的长 | 资产组能否独立 | | 全部分摊到整个 | 48,833,164. ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，为更好地履行独 立董事职责，本人承诺如下： 关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开的第四届董事会第三十一次会议决议，本人被提名为公司第五届董事会独立 董事候选人。截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 特此承诺。 承诺人：叶芙蕾 2024 年 4 月 22 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-041 杭州中亚机械股份有限公司 关于修订董事会议事规则的公告 杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议 案》。现将有关事项公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规、规章的相关规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款 进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第四条 董事由股东大会选 | 第四条 董事由股东大会选 | | | | 举或更换，任期三年。董事任期届 | 举或更换，并可在任期届满前由股 | | | | 满，可连选连任。 | 东大会解除其职务。董事任期三 | | | | 董事任期从就任之日起计算， | 年，任期届满可连 ...

2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州中亚机械股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，董事会对公司2023年12月31日的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规，保证公司资产安全，财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制 ...

相关事项的书面审核意见 （2024年4月22日） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规和杭州中亚机械股份有限公司（以下简称 "公司"）《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事 会就第四届监事会第二十九次会议相关事项进行了认真审核，并发表书面审核意 见如下： 一、关于计提资产减值准备及核销部分资产的书面审核意见 经核查，监事会认为： 公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项依据充分，决策程序规范， 符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向 投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项。 杭州中亚机械股份有限公司监事会 关于第四届监事会第二十九次会议 有关法律法规的规定。 二、关于 2023 年年度报告的书面审核意见 监事会 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律法规的规定，及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的各项职责。全体董事勤勉尽责， 以股东利益最大化为原则，积极推进各项决议的实施，为公司经营的科学决策 和规范运作做了富有成效的工作，维护了公司权益及股东利益，保证了公司持 续、稳定的发展。 现将 2023 年度董事会工作具体情况报告如下： 一、经营管理情况 2023 年公司实现营业收入 101,836.88 万元，同比增长 9.99%；实现归属于 母公司所有者的净利润 4,107.07 万元，同比下降 55.77%。在实现企业稳健发展 的同时，公司在技术研发、产品丰富、市场开拓等方面也取得积极进展，具体 如下： 1、技术研发及荣誉 公司实施技术创新和结构优化战略，推进公司的整体创新步伐。公司坚持 产品系列化、研发深度化、技术自有化的发展方向，不断加强整线综合集成能 力和高端设备开发能力，围绕卫生高洁净程度、超高产能、功能集成化、设 ...

证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-042 杭州中亚机械股份有限公司 关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 22 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通 过《关于受让控股子公司股权暨与关联方共同投资的议案》。现将有关事项公告如 下： 一、关联交易概述 1、2024 年 4 月 22 日，本公司与深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称 "麦格米特"）签署了《股权转让协议》。麦格米特拟将其持有的杭州中麦智能装备 有限公司（以下简称"中麦智能"）200 万元股权转让给本公司，股权转让价格为人 民币 200 万元。本公司同意在满足《股权转让协议》约定的情况下受让该等全部股 权。 2、史正为公司实际控制人之一，在公司担任董事兼总裁，系公司关联自然 人。史正直接持有中麦智能 150 万元股权，通过杭州海瑞尔企业管理合伙企业（有 限合伙）间接持有中麦智能股权。根据《深圳证券交易所 ...